詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第881號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官鄭世揚 被 告 周群智 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第15 054 號），本院判決如下： 　　主　文 周群智犯刑法第三百三十九條之四第一項第二款之三人以上共同 詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　事　實 一、周群智與真實年籍不詳在飛機群組上自稱為「麥拉倫」、臉 書上自稱為「黃師傅」及另一名不詳詐欺集團成員，4 人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢等犯意聯絡 　　，趁陳羽瑄循該詐欺集團在臉書上刊登的「感情和合」服務 廣告，上網探詢之便，由「黃師傅」向陳羽瑄佯稱：可以付費幫忙改運云云，致使陳羽瑄陷於錯誤，遂依「黃師傅」指示，於民國113 年4 月11日中午12時50分許，將新臺幣（下同）2 萬元匯至郵局第000-00000000000000號帳戶（戶名王東杰），「黃師傅」並即透過「麥拉倫」指示周群智，於當日下午1 時16分許，持上開人頭帳戶之提款卡，至新北市汐止區龍安路郵局，將連同陳羽瑄前開匯款在內之6 萬7 千元提領一空，得手後再將贓款放置在附近的不詳花圃，交給前來接應之不詳詐欺集團成員，而以此隱匿前述犯罪所得之去向，並逃避刑事追訴。 二、案經新北市政府警察局汐止分局移送臺灣士林地方檢察署檢 察官偵查起訴。 　　理　由 一、證據能力部分： 　㈠後引陳羽瑄在警詢中所為之陳述，雖係被告以外之人於審判 外以言詞所為之陳述，屬於傳聞證據，惟被告同意引用為證據（本院卷第28頁），本院審酌上開筆錄作成時之情況，亦認為適當，依刑事訴訟法第159 條之5 第1 項規定，上開筆錄應有證據能力； 　㈡至於後述之其餘證據依法原則上均有證據能力，被告亦未對 其證據能力有何抗辯，參酌最高法院97年度台上字第1069號判決意旨，此部分證據具有證據能力之法律依據，即不再贅 　　。 二、訊據被告周群智固坦承於上揭時間、地點，受「麥拉倫」指 示，提領含陳羽瑄2 萬元匯款之6 萬7 千元款項，並轉交給不詳之人等事實，惟否認有何詐欺、洗錢犯行，辯稱：我也算是被騙的，對方跟我說那是做博奕的錢云云。經查： 　㈠陳羽瑄受詐欺集團成員「黃師傅」假改運為名所愚，於113年 4月11日中午，將2 萬元匯至「黃師傅」指定之郵局第000-00000000000000號帳戶，而被告並即按「麥拉倫」指示，在陳羽瑄匯款後，將該帳戶裡連同上開2 萬元在內之6 萬7 　　千元存款提領一空，再將前開提領所得放置在附近花圃，交 給前來接應之不詳之人等情，業經被告坦承屬實，核與陳羽瑄在警詢中指述之情節相符（偵查卷第40頁），此外，並有上開帳戶之交易明細、被告提款過程的監視錄影畫面翻拍照片各1 份附卷可稽（偵查卷第106 頁、第61頁至第71頁），可堪信實。 　㈡被告在警詢中陳稱：伊在網路上聊天，飛機暱稱「麥拉倫」 加伊好友，並介紹一份只要單純領錢的工作，沒有應徵及面試過程，工作內容就單純領錢，再把錢交給對方，對方介紹時說報酬是一天3 千元到8 千元…對方就說是協助領投資的錢等語（偵查卷第15頁、第16頁），爾後在偵查及本院審理時並大致為相同陳述（偵查卷第89頁），然查，臺灣地區的金融事業發達，僅須持有提款卡，鄰近各處，盡有提款機可供提款，至為方便，根本無須支付至少3 千元以上的日薪，請人協助提款，僅此，該工作是否涉及不法？已啟人疑竇，再依被告在本院所述：提款卡是放在一個地方讓我去拿，有時候是叫不認識的人交給我，領到的錢則是放在花圃等語（ 　　本院卷第27頁），其取卡、交錢的過程如此神秘，也應可引 起一般人懷疑，衡諸幫忙提領帳戶裡的款項，本即為俗稱的車手工作，往往涉及詐欺、洗錢等刑事犯罪，不容輕忽，此不僅經政府廣為宣導，報章媒體也曾多方傳述，甚至一般提款機旁也常常貼有類似警語，已係眾所周知，而若被告所提領的款項，確係單純做為賭博、投資之用，衡情也僅需透過轉帳來往，殊無必要特意出資請被告代為領現，至此，被告所稱的單純領錢工作，極有可能已經涉及詐欺、洗錢等犯罪一節，甚為昭然，以被告係高職畢業，從事旅遊業的學歷與工作背景（偵查卷第9 頁），甚且能陳稱：因為海外博弈會為了閃避國內稅金，不一定會有專屬帳戶等語（本院卷第27頁），對帳戶使用有相當概念，對上情實難諉為不知，證諸被告在警詢中也自承：感覺有怪怪的、做到一半有懷疑過等語（偵查卷第18頁），然對照其另案的起訴書所載（審訴卷第27頁、第32頁），被告在本次提款前後，自4 月9 日起至5 月11日之間，仍持續幫忙提款，益見被告所稱：伊以為是博弈、投資的錢，也是被騙的云云，不過刻意忽略前開異狀 　　，自欺欺人而已，其有詐欺、洗錢之犯意，應堪認定；而被 告雖從未直接與「麥拉倫」等謀面，然其既然在提款後依「 　　麥拉倫」指示，將贓款放置在花圃等人接收，則其當可推知 參與本案犯罪之人數，連同自己在內，至少已達三人，此節並堪認定。 　㈢綜上所述，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科 　　。　 三、新舊法比較： 　　查被告行為後，立法者為遏止詐欺、洗錢等犯罪，除修正洗 錢防制法有關洗錢罪之處罰規定外，並增訂詐欺犯罪危害防制條例，送請總統同時於113 年7 月31日公布，均自公布日起施行，被告擔任車手，實施詐欺與洗錢犯罪，在犯罪所得未逾新臺幣500 萬元之前提下（詐欺犯罪危害防制條例第43條規定參照），所為係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，兩罪從想像競合犯之例，應依刑法第55條規定論以較重之三人以上共同詐欺取財罪（法定刑為一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金），此時，修正前洗錢防制法第14條第3 項雖設有「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」的科刑限制，第16條第2 項另設有偵審中自白減輕其刑等較為寬厚的規定，然因本案最後係適用前述之三人以上共同詐欺取財罪處罰之故，並無從適用前開規定，而若適用前述新法，則被告所為，仍適用刑法第339 條之4 第1 項第2 款規定論以三人以上共同詐欺取財罪，另適用修正後洗錢防制法第19條第1 項後段規定論以洗錢罪（因本案洗錢數額未逾1 億元之故，法定刑為六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金），兩罪再依前引之想像競合犯規定論罪結果，最後仍應論以三人以上共同詐欺取財罪，此時同上理由，雖亦無適用修正後洗錢防制法第23條規定，因自首或自白減輕或免除其刑之餘地，然如在偵查與歷次審判中均自白犯罪，並自動繳交犯罪所得時，則得依詐欺犯罪危害防制條例第47條規定，減輕或免除其刑（惟被告在本院審理時並未自白犯罪），是本案被告之詐欺、洗錢犯行部分經通盤比較結果，當應依刑法第2 條第1 項但書規定，適用修正後洗錢防制法第19條第1 項後段及刑法第339 條之4 第1 項第2 款規定處罰。 四、論罪科刑： 　㈠核被告所為，係犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以 上共同詐欺取財罪，及修正後洗錢防制法第19條第1 項後段之洗錢罪。被告與「麥拉倫」、「黃師傅」及前來接應取款之不詳詐欺集團成員，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。 　㈡被告在提款後將贓款上繳，既係在完成該次詐欺取財犯行之 最後取款階段，同時也著手於開始移轉犯罪所得之洗錢行為 　　，故應認其所犯之上開三人以上共同詐欺取財及洗錢兩罪， 在行為階段間有部分重疊，係以1 行為同時觸犯上開2 罪名之想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈢爰審酌被告此前並無相類之詐欺、洗錢前科，有臺灣高等法 院被告前案紀錄表在卷可查，此次從事的車手工作，較諸隱身幕後指揮規劃之核心成員而言，屬於犯罪分工中較為低階 　　，接受指揮支配之角色，本次經手向陳羽瑄詐得之款項雖僅 2 萬元，然犯後並未能與陳羽瑄達成和解，依其在本院審查時所述，所得的不法報酬以日薪計算，每天約2 千元至3 千元不等，當日應該僅分得2 千元等語（審訴卷第36頁），個人的犯罪所得有限，另斟酌其年齡智識、社會經驗、家庭教育與生活經濟狀況等其他一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。 五、沒收與追徵： 　　被告自承在本案中可獲得2 千元之不法利益，已見前述，此 係其犯罪所得，爰依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 　項前段，修正後洗錢防制法第19條第1 項後段，刑法第2 條第 1　項但書、第11條前段、第28條、第339 條之4 第1 項第2 款 、第55條前段、第38條之1 第1 項前段、第3 項，刑法施行法第 1 條之1 第1 項，判決如主文。 本案經檢察官郭季青到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳彥宏　　　　　　 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送 達之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　朱亮彰 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　20　　日 附錄本案論罪科刑法條： 修正後洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 刑法第339條之4： 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。