詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 113年度訴字第925號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 林詒發(LIM YEE HUAT) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第213 24號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知 簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定 由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　文 林詒發(LIM　YEE　HUAT)犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有 期徒刑捌月，應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。 扣案之手機壹支、偽造之工作證參張、偽造之收據壹張均沒收。 　　事實及理由 一、本案之犯罪事實及證據，除證據部分補充被告於本院審理中 之自白外，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。 二、論罪科刑： ㈠、核被告所為，係犯刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪、刑法第216條、第210條行使偽造私文書罪，及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。 ㈡、被告係以一行為同時犯上揭數罪名，屬想像競合犯，應依刑 法第55條前段規定，從一重之三人以上詐欺取財未遂罪處斷。 ㈢、被告與上開詐欺集團成員，就本案犯行具有犯意之聯絡及行 為之分擔，應論以共同正犯。 ㈣、被告已著手於三人以上共同詐欺取財犯行而未遂，爰依刑法 第25條第2項規定減輕其刑。 　　另按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所 得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。本件被告於偵、審中均自白犯罪，且供稱扣案之新臺幣6400元，即係詐欺集團所給之費用剩餘（偵卷第9頁），視同已繳交其犯罪所得，自應依上開規定遞減輕其刑。 ㈤、爰審酌被告於偵查及審判中均自白坦承全部犯行不諱，非無 悔意，兼衡被告之本案情節，暨被告自陳之學歷、工作及家庭情形等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑，並依刑法第95條規定，併宣告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。 ㈥、本件扣案之物品（見偵卷第28頁），均屬供被告為本件詐欺 犯罪所用之物，應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定予以沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官鄭世揚提起公訴，檢察官王芷翎到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官　梁志偉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人對於判決如有不服請求檢察官 上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準 。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　羅淳柔 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日 附件： 臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第21324號 　　被　　　告　LIM YEE HUAT　（馬來西亞籍） 　　　　　　　　　　　　男　18歲（民國95【西元2006】 　　　　　　　　　　　　　　　　　年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　在中華民國境內連絡地址：臺中市○ 　　　　　　　　　　　　區○○路00號(在押) 　　　　　　　　　　　　護照號碼：M00000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、LIM YEE HUAT經通訊軟體TELEGRAM不詳之人協訂購機票後， 於民國113年9月17日自馬來西亞入境中華民國，並加入TELEGRAM「台灣到此一遊」群組（由年籍不詳之詐欺集團成員「喝貓了」、「1ufei」等人所組成），擔任向被害人取款，再將贓款轉交給他人之「取款車手」，以此隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，並可獲取新臺幣(下同)5000元之報酬。LIM YEE HUAT與「台灣到此一遊」群組內之詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由某詐欺集團成員以LINE自稱「元大證券」與許芳娟聯繫，並將許芳娟加入「股市風向標」群組，續由「陳麗亞」以「假投資真詐財」之方式，向許芳娟詐稱「可下載『凱怡』APP，交付現金儲值，投資股票」云云，致許芳娟陷於錯誤，依指示下載後，於113年8月7日、29日，依「凱怡客服」之指示，先後交付現金給專員（即車手），許芳娟損失金額計50萬元（相關涉案車手，另由警追查）。「凱怡客服」於113年9月18日續以「可加碼250萬元補足抽中股票的款項」云云向許芳娟施詐，許芳娟查證後發現遭詐騙而報警，並佯與「凱怡客服」相約於113年9月19日20時許，在臺北市○○區○○路0段000號超商面交270萬元。LIM YEE HUAT依「喝貓了」之指示，於113年9月19日，攜帶自行列印之偽造「王宇立」工作證、「凱怡投資股份有限公司」收據前往上址，待該日20時15分許，於LIM YEE HUAT欲向許芳娟收款而出示偽造之工作證、「凱怡投資股份有限公司」收據（其上已載「許芳娟」、「270萬元」、「113年9月19日」等文字及「凱怡投資股份有限公司」印文）之際，旋遭埋伏員警逮捕，此次詐欺、洗錢犯行因此未遂，並扣得偽造之「王宇立」工作證3張（2張未載公司名稱、1張為「迎鑫投資股份有限公司」）、收據1張、新臺幣6400元，始查悉上情。 二、案經許芳娟訴由臺北市政府警察局內湖分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實： 編號 證據名稱 待證事實 1 被告LIM YEE HUAT之陳述 坦承加入詐欺集團群組，依集團成員之指示前往向告訴人許芳娟收取款項時遭逮捕，並扣得上開偽造文件之事實 2 告訴人於警詢之指訴暨所提出之對話紀錄 證明告訴人遭詐騙集團詐騙而交付現金給專員（即車手），嗣發現遭詐騙而報警查獲本案之事實 3 被告扣案手機之螢幕截圖（含與詐欺集團成員、台灣303之對話紀錄） 證明被告加入詐騙集團擔任取款車手之事實 4 臺北市政府警察局內湖分局扣押物品目錄表、扣押物之照片 證明當場查獲本案被告之經過、在被告身上扣得之偽造工作證、收據之事實 二、核被告LIM YEE HUAT所為，係犯刑法第216條、第210條之行 使偽造私文書罪嫌；同法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪嫌；同法第339條之4第2項、第1項第2款加重詐欺未遂罪嫌；洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪嫌。被告與「喝貓了」等詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之規定，從一重處斷。扣案之物品，請依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收之。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣士林地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　14　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　　察　　官　鄭世揚 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　16　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　　記　　官　曾于倫 附錄論罪法條： 中華民國刑法第216條（行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條（偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。