詐欺等

臺灣士林地方法院刑事判決 114年度訴字第88號 公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 蔡政宏 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第166 61號、第20148號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合 議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，並判決如下： 　　主　文 蔡政宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。扣案 如附表所示之物沒收。 　　事　實 一、蔡政宏於民國113年2月1日前某時許，加入包含真實姓名年 籍不詳，暱稱「誠」、「斯巴達」及其他真實姓名年籍不詳成員組成之詐欺集團，擔任向被害人收取詐欺贓款，俗稱「車手」之工作。嗣蔡政宏與上開詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書及洗錢之犯意聯絡，先由通訊軟體LINE暱稱「李蜀芳」、「郭思琪」、「智富通客服」之詐欺集團成員於112年11月29日某時許起，向楊彩隆佯稱：可投資獲利云云，致楊彩隆陷於錯誤，於113年2月1日下午3時許，在臺北市○○區○○○路0段000巷0弄00號1樓內，交付新臺幣（下同）20萬元予依詐欺集團不詳成員指示前來收款之蔡政宏，蔡政宏則出示偽造之智富通公司工作證（假名：王建霖）予楊彩隆查看，並交付偽造之智富通公司收據1紙（日期：113年2月1日、金額：20萬元，並有偽造之「王建霖」署押1枚）予楊彩隆，蔡政宏再將上開款項轉交予本案詐欺集團不詳成員，以此方式掩飾或隱匿該等款項與犯罪之關聯性。 二、案經楊彩隆訴由臺北市政府警察局北投分局報告臺灣士林地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 壹、程序事項 　　按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑之罪、或高等法院管轄第一審案件者外，於審判期日前之程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經查，本案被告蔡政宏於本院審理中就被訴事實為有罪之陳述（本院114年度訴字第88號卷【下稱訴字卷】第96頁），經本院告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官及被告之意見後，裁定依刑事訴訟法第273條之1第1項之規定，改依簡式審判程序進行審判，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。 貳、實體事項： 一、認定犯罪事實所憑之證據名稱： （一）被告於偵訊、本院審理時之供述（臺灣士林地方檢察署11 3年度偵字第16661號卷【下稱偵16661卷】第267至271頁，本院113年度審訴字第1840號卷【下稱審訴卷】第93至95、147至149頁，訴字卷第93至108頁）。 （二）證人即告訴人楊彩隆於警詢時之證述（偵16661卷第69至7 5頁）。 （三）告訴人提供之LINE對話紀錄、面交車手出示之工作證照片 、收據及指紋採集照片、臺北市政府警察局北投分局扣押筆錄暨扣押物品目錄表、扣案收據、內政部警政署刑事警察局113年5月8日刑紋字第1136052351號鑑定書（偵16661卷第79至83、85至98、101至115、129至217頁） （四）臺北市政府警察局北投分局刑案現場勘驗報告（偵16661 卷第117至123頁） 二、論罪科刑： （一）新舊法比較： 　　1.行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。此所謂「刑」之輕重，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。且刑法之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，而比較之。法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第3項規定使宣告刑上限受不得逾特定犯罪所定最重本刑之拘束，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然此等對於法院刑罰裁量權所為之限制，已實質影響量刑框架，自應納為新舊法比較事項之列（最高法院113年度台上字第3786號、第2303號判決意旨參照）。被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日經修正公布全文31條，除修正後第6、11條外，其餘條文於同年0月0日生效（下稱新法）。查： 　　1.修正前洗錢法第14條第1項規定：「有第二條各款所列洗 錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。」、第3項規定：「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後第14條移列為同法第19條第1項規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。」並刪除修正前同法第14條第3項之規定。 　　2.本案被告洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣（下同）1 億元，於偵查否認犯行，並無行為時法及現行法關於自白減刑規定之適用，則舊法之處斷刑範圍為有期徒刑2月以上7年以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下，經整體比較結果，應認現行洗錢防制法之規定較有利於被告。 （二）核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 （三）被告與「誠」、「斯巴達」及本案詐騙集團其他成員間， 有犯意聯絡及行為分擔，均為共同正犯。被告係以1行為同時犯上揭數罪名，屬想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 （四）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告蔡政宏不思以正當工 作獲取所需財物，與「誠」、「斯巴達」及本案詐騙集團其他成員以前揭分工方式，透過行使偽造私文書及特種文書等手法欲詐取金錢，並隱匿詐欺贓款之所在與去向，而為加重詐欺取財、行使偽造私文書與特種文書、洗錢等犯行，造成告訴人受有前述財產上損失，不僅漠視他人財產權，更製造金流斷點，影響財產交易秩序，增加檢警機關追查集團上游成員真實身分之難度，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，更生損害於特種文書及私文書之名義人及該等文書之公共信用，實屬不該；惟考量被告犯後終能於本院準備程序時坦承犯行，現已與告訴人達成和解，尚待被告履行其賠償義務，此有和解筆錄在卷可稽（訴字卷第175、176），併考量被告自陳之智識程度、經濟家庭生活狀況（訴字卷第106頁），暨其犯罪動機、目的、犯罪手段、素行等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、沒收部分：　　　 （一）按詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，此為刑法沒收之特別規定，故關於本案被告犯詐欺犯罪而供其犯罪所用之物之沒收，即應適用上開規定處理。經查，扣案如附表所示之收據，為被告持以為本案詐欺犯罪所用之物，業據被告陳明在卷（訴字卷第104、105頁），故不問屬於犯罪行為人與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，宣告沒收之。至上開收據上所偽造如本判決附表編號2所示之印文共2枚，既屬偽造文書之一部分，且已因該文書之沒收而包括在內，自毋庸再依刑法第219條之規定重複諭知沒收，附此敘明。 （二）被告供稱未因本案獲得報酬等語（訴字卷第105頁），且 本案卷內亦查無積極證據足認被告因本案犯行已實際取得報酬，自無從認定被告有何實際獲取之犯罪所得，無從依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定對被告為沒收或追徵之宣告。 （三）被告共同洗錢之財物，業經層轉予詐欺集團不詳上游成員，卷內並無事證足以證明被告就該洗錢財物享有共同處分權，且參酌洗錢防制法第25條第1項修正理由意旨，尚無執行沒收俾澈底阻斷金流或減少犯罪行為人僥倖心理之實益，如就此對被告宣告沒收或追徵，實有過苛，爰就上開洗錢之財物，依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。 據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段 ，判決如主文。 本案經檢察官黃若雯提起公訴，檢察官李美金到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　刑事第一庭　法　官　謝當颺 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，並 應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書均須按他造當事人之人數附繕本，「切勿 逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備 理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官判決正本送 達之日期為準。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭莉玲 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。　　 中華民國刑法第339條之4第1項 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 洗錢防制法第19條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。　　　　 附表： 編號 應沒收之物名稱 1 智富通公司收據1紙（日期：113年2月1日、金額：20萬元，並有偽造之「王建霖」署押1枚）