詐欺

臺灣士林地方法院刑事簡易判決 　　　　　　　　　　　　　　　　 　113年度士簡字第1698號 聲 請 人 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 孫鈺權 上列被告因詐欺等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年 度偵字第18138號），本院判決如下： 　　主　　　文 孫鈺權幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之洗錢罪，共貳罪 ，各處有期徒刑参月，併科罰金新臺幣参萬元，有期徒刑如易科 罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有 期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，有期徒刑如易科罰金，罰 金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用檢察官聲請簡 易判決處刑書之記載（如附件）。 二、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項， 逕以簡易判決處如主文所示之刑。 本案經檢察官胡沛芸聲請簡易判決處刑。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　士林簡易庭　　法　官　歐家佑 以上正本證明與原本無異。　 如不服本判決，得自判決書送達翌日起20日內，以書狀敘明理由 ，向本院提出上訴，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭， 並按他造當事人之人數附具繕本。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　王若羽　 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前2項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附件： 臺灣士林地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第18138號 　　被　　　告　孫鈺權　男　36歲（民國00年0月0日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷0弄0號7 　　　　　　　　　　　　　樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處 刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、孫鈺權可預見提供金融帳戶予他人使用，常與財產犯罪有密切 關聯，亦知悉詐騙集團經常利用他人存款帳戶詐取他人財物，藉此逃避追查，仍基於縱生此結果亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，分別於下列時間，為下列犯行： 　㈠於民國112年8月27日前不詳時間，將其身分證照片及所申辦 之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案中信帳戶）交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以獲取新臺幣（下同）1萬元之報酬。嗣該詐欺集團成員取得前揭金融帳戶資料後，即共同為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，持孫鈺權之身分資料及本案中信帳戶，於112年8月27日不詳時間，以孫鈺權之名義，申辦一卡通帳號0000000000號帳戶（下稱本案一卡通帳戶），並以附表編號1所示之方式，詐騙附表編號1所示之告訴人，致其陷於錯誤而於附表編號1所示時間，匯款如附表編號1所示款項至附表編號1所示帳戶。 　㈡於113年1月30日20時39分許，將本案中信帳戶交付予真實姓 名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「李多匯專招電支/不限銀行」之詐欺集團成員。嗣該詐欺集團成員取得前揭金融帳戶資料後，即共同為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，以附表編號2所示之方式，詐騙附表編號2所示之告訴人，致其陷於錯誤而於附表編號2所示時間，匯款如附表編號2所示款項至附表編號2所示帳戶。嗣告訴人等察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。 二、案經林昶聿、林鳳美訴由新北市政府警察局汐止分局報告偵 辦。 　　　　證據並所犯法條 一、上揭犯罪事實，業據被告孫鈺權於偵訊時坦承不諱，核與告 訴人林昶聿、林鳳美之指訴情節大致相符相符，並有本案一卡通帳戶、本案中信帳戶之客戶基本資料、交易往來明細各1份，告訴人林昶聿部分另有告訴人林昶聿提供之對話紀錄、匯款明細截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份；告訴林鳳美部分並有告訴人林鳳美提供之對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份在卷可參，足認被告任意性自白與事實相符，其犯嫌堪以認定。 二、新舊法比較： 　㈠按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又關於法律變更之比較適用原則，於比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較。復按洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。新法第2條將洗錢定義區分掩飾型、阻礙或危害型及隔絕型，掩飾型之定義為隱匿特定犯罪所得或掩飾其來源，仍屬於洗錢行為。又洗錢行為之刑事處罰，新法除條文自第14條移列至第19條外，另依洗錢之數額區分刑度（新法條文：「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。」；舊法之規定為「（第1項）有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」） 　㈡就上開修正條文，於比較時應就罪刑等一切情形，本於統一 性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較，依被告行為時法，法定刑為7年，並適用幫助犯減刑規定，另有同法第14條第3項宣告刑之有期徒刑5年之限制；依裁判時法，本件被告帳戶經手款項未達1億元，屬於新法第19條第1項後段行為，刑度上限為5年，經適用幫助犯減刑後處斷刑上限則為有期徒刑4年11月，則經新舊法比較後，認為新法較有利於被告，是本件被告所涉洗錢行為，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處。 　㈢又新法將提供帳戶罪自第15條之2移列至第22條，並就條文文 字酌為修正，然並未修改刑度，是此部分可逕行適用新法。 三、核被告所為，係涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助詐欺取財及犯刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之幫助洗錢等罪嫌。被告所犯洗錢防制法第22條第3項第1款期約對價提供帳戶之低度行為為刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段幫助洗錢之高度行為所吸收，不另論罪。其以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合，請依刑法第55條從一重處斷。被告前揭於不同時間交付本案中信帳戶之犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。又本案尚無證據足認被告已實際獲得報酬，難認被告有何犯罪所得，爰不予聲請宣告沒收或追徵，併予敘明。 四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 　　此　致 臺灣士林地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　4 　　日 　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　胡沛芸 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　30　　日 　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許菱珊 附錄本案所犯法條 中華民國刑法第30條 （幫助犯及其處罰） 幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者， 亦同。 幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以 下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附記事項： 本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、 輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害 人、告訴人等對告訴乃論案件如欲聲請法院調（和）解或已達成 民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述 意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 附表 編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 1 林昶聿 以LINE暱稱「小紫」之人，向告訴人詢問有無約砲需求，後佯稱需先加入會員儲值才能進行云云，致其陷於錯誤而依指示匯款。 112年8月29日15時58分許 4萬4,400元 本案一卡通帳戶 112年8月29日19時14分許 1萬5,600元 2 林鳳美 以LINE暱稱「冠霖」、「M」、「SOLAR」之人，向告訴人佯稱可操作投資網站獲利云云，致其陷於錯誤而依指示匯款。 113年2月2日15時13分許 1萬元 本案中信帳戶