詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 112年度金訴字第1325號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 邱楷 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第227 05號），本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判 決如下： 主 文 丁○○犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年參月。 未扣案如附表編號1-3所示之偽造公文書，均沒收；未扣案之犯 罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時，追徵其價額。 犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除如下補充更正外，餘均引用【附件 】起訴書之記載： 　㈠犯罪事實部分補充更正為：第4-5行「基於三人以上冒用公務 員名義詐欺取財及洗錢之犯意聯絡」更正為「基於三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財、行使偽造公文書、不正方法由自動付款設備取得他人之物、洗錢之犯意聯絡」、第8-13行「並指示丙○○至臺中市○○區○○○路00號之全家便利商店收取偽造之臺灣台北地方法院檢察署傳票（其上蓋有『臺灣臺北地方法院檢察署印』及『檢察官黃敏昌』之印文）、臺北地方法院行政凍結管收執行命令（其上蓋有『臺灣臺北地方法院檢察署印』及『檢察行政處鑑』之印文）」更正為「並指示丙○○至臺中市○○區○○○路00號之全家便利商店收取偽造之如附表編號1-2所示偽造公文書，足以生損害於丙○○及該公務機關核發司法文書之公信力，」、第17-20行「利用店內事務機列印上開詐欺集團成員於不詳時、地，以不詳方式所偽造之其上有『台灣台北地方法院印』、『檢察官黃敏昌』公印文之『臺北地檢署公證科收據』1紙後」更正為「將如附表編號3所示之偽造公文書印出」、第27-29行「即分別於附表所示時間，持2帳戶提款卡，提領共計新臺幣（下同）30萬元，並自其中抽取1%之金額作為報酬」更正為「即接續於附件起訴書附表所示時間，持上開提款卡，以假冒本人提領之不正方法，於附件起訴書附表所示提領地點所設提款機之自動付款設備提領共計新臺幣（下同）30萬元，並自其中抽取1%之金額作為報酬後，餘款分別藏放在『簡其龍』、『蔡銘揚』指定之地點，藉以製造金流之斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向、所在，而掩飾或隱匿該等犯罪所得」。 　㈡證據部分補充：「被告丁○○於本院準備及審理程序時之自白 」。 二、論罪科刑： 　㈠按詐欺犯罪危害防制條例業於民國113年7月31日公布，並於 同年8月2日施行，該條例第44條第1項規定：「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑2分之1：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之1。二、在中華民國領域外以供詐欺犯罪所用之設備，對於中華民國領域內之人犯之。」而被告為本案犯行時，係於上開條例施行前，本無前揭加重其刑規定之適用，自無庸為新舊法比較。 　㈡新舊法比較： 　⒈刑法第339條之4於112年5月31日修正公布，於同年0月0日生 效施行。然修正後刑法第339條之4僅增列第1項第4款加重處罰事由，就被告於本案所犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款加重處罰事由並無影響，自無須為新舊法比較，而逕行適用修正後規定論處。 　⒉行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律 有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。依此，若犯罪時法律之刑並未重於裁判時法律之刑者，依刑法第2條第1項前段，自應適用行為時之刑，但裁判時法律之刑輕於犯罪時法律之刑者，則應適用該條項但書之規定，依裁判時之法律處斷。此所謂「刑」輕重之，係指「法定刑」而言。又主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之、同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重，同法第35條第1項、第2項分別定有明文。另刑法及其特別法有關加重、減輕或免除其刑之規定，依其性質，可分為「總則」與「分則」二種。其屬「分則」性質者，係就其犯罪類型變更之個別犯罪行為予以加重或減免，使成立另一獨立之罪，其法定刑亦因此發生變更之效果；其屬「總則」性質者，僅為處斷刑上之加重或減免，並未變更其犯罪類型，原有法定刑自不受影響（最高法院113年度台上字第2862號判決意旨參照）。 　⒊本案被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日修正公布， 並自同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項、第2項原規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。」修正後洗錢防制法第19條第1項、第2項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金（第1項）。前項之未遂犯罰之（第2項）。」修正前洗錢防制法第14條第1項之最高度刑為有期徒刑7年，修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達1億元之最高度刑為有期徒刑5年，是依刑法第35條規定之主刑輕重比較標準，經比較新舊法，以113年7月31日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段所定，自應適用有利於被告即113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項規定論處。至113年8月2日修正生效前之洗錢防制法第14條第3項雖規定「…不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」然此項宣告刑限制之個別事由規定，屬於「總則」性質，僅係就「宣告刑」之範圍予以限制，並非變更其犯罪類型，原有「法定刑」並不受影響，修正前洗錢防制法之上開規定，自不能變更本案應適用新法一般洗錢罪規定之判斷結果。 　㈢核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人 以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪、同法第216條、第211條之行使偽造公文書罪、同法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪及113年7月31日修正洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。至公訴意旨雖漏未論及刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪，然於起訴書即已明確載明被告持告訴人丙○○上開金融卡提領如起訴書附表各編號所示金額之事實，顯就此部分業已起訴，復經本院當庭告知罪名（見本院卷第118頁），予被告辯明之機會，無礙被告訴訟上防禦權之行使，本院自應併予審究。 　㈣被告及本案詐欺集團成員以不詳方式偽造上開印文，係偽造 前揭公文書之階段行為，且偽造公文書之低度行為，復為行使偽造公文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 　㈤被告與「簡其龍」、「蔡銘揚」暨所屬本案詐欺集團成員間 ，就所犯上開加重詐欺取財、行使偽造公文書、非法由自動付款設備取財罪、一般洗錢罪犯行，具有犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。 　㈥被告數次持告訴人如起訴書附表所示提領帳戶之提款卡領取 款項之行為，係基於同一非法由自動付款設備取財目的，於密切接近之時地所為，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，依接續犯論以包括之一罪。 　㈦被告所為上開各罪，具有部分行為重疊之情形，係一行為觸 犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪處斷。 　㈧刑之減輕事由： 　⒈按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得 ，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，113年7月31日公布、同年0月0日生效之詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。查被告固於偵查及本院審判中均自白加重詐欺犯行，惟其並未自動繳回犯罪所得（見本院卷第132頁），自無從適用上開規定予以減刑。 　⒉於新舊法之比較適用時，就有關犯罪之不法構成要件自須整 體適用，不能各取數法條中之一部分構成而為處罰，此乃當然之理，但有關刑之減輕等特別規定，基於責任個別原則，尚非不能割裂適用（最高法院109年度台上字第4243號判決意旨參照）。又洗錢防制法業各於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行（下稱中間法之洗錢防制法），另於113年7月31日修正公布，並自同年0月0日生效施行（下稱修正後洗錢防制法）。修正前同條例第16條第2項原規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」中間法之洗錢防制法第16條第2項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」修正後洗錢防制法第23條第3項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」 　⒊查112年6月14日修正前之洗錢防制法僅須於偵查或審判中自 白，即得減輕其刑，而中間法之洗錢防制法、修正後洗錢防制法除仍須在偵查及歷次審判中均自白外，修正後洗錢防制法尚增加如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑之要件，經比較新舊法後，中間法之洗錢防制法、修正後洗錢防制法並未對被告有利，自應適用被告行為時之修正前之洗錢防制法第16條第2項減刑之規定。而被告於偵查、本院審判中均自白犯罪，原得依上開規定減輕其刑。惟被告所犯之一般洗錢罪，既從一重之三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪處斷，即無從依上開規定減輕其刑，然就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，於後述依刑法第57條量刑時仍應一併審酌，附此敘明。 　㈨爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正當途徑以謀取 生活所需，無視政府宣誓掃蕩詐騙取財犯罪之決心，為圖不法利益，參與詐欺集團犯罪組織，擔任詐欺集團車手，與本案詐欺集團成員分工合作，以行使偽造公文書及冒用政府機關及公務員名義方式，為本案詐欺取財犯行，不僅造成告訴人損失財物，並破壞社會人際彼此間之互信基礎及民眾對於政府機關及公務員之信賴，所為殊值非難，造成實害甚重；惟考量被告擔任詐欺集團車手之參與犯罪情節，非屬該詐欺集團犯行核心人物，僅屬被動聽命行事角色，參以其坦承犯行之犯後態度，被告未能賠償告訴人所受損害之情形，且就涉犯一般洗錢罪部分，另有符合修正前之洗錢防制法第16條第2項規定之減輕事由，業如前述，兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、被害人所受損害，暨被告自述大學畢業之教育程度、前從事大夜班、外送工作、月收入6萬餘元、須扶養2名未成年子女、無須扶養雙親等家庭生活經濟狀況（見本院卷第131頁），且經整體評價及整體觀察，基於不過度評價之考量，關於被告所犯罪刑，不併予宣告輕罪即一般洗錢罪之「併科罰金刑」等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、沒收部分： 　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者 ，依其規定；前項沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項、第3項分別定有明文。查被告因本案犯罪而實際取得3,000元之報酬乙節，業據被告供承在卷（見本院卷第119頁），核屬其犯罪所得，且未據扣案，爰依前開規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　㈡又犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收之，詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。查附表編號1-3所示之公文書，係被告供本案犯行所用之物，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。 　㈢按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之， 刑法第219條定有明文。查附表編號1-3所示之公文書既已全紙沒收，自無庸就其上偽造之附表編號1-3所示之公印文、印文，重複宣告沒收。 　㈣又沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查被 告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經於113年7月31日修正公布為同法第25條第1項規定，並於同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。又洗錢防制法第25條第1項規定：犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。本案告訴人受騙而交付之詐欺贓款，經扣除被告3,000元之報酬後，固為被告犯本案一般洗錢罪之洗錢標的，然該等款項業經被告全數轉交予「簡其龍」、「蔡銘揚」收受，是該等款項非屬被告所有，亦非屬被告實際掌控中，審酌被告僅擔任詐欺集團車手，而與詐欺集團成員共同犯一般洗錢罪，尚非居於主導犯罪地位及角色，就所隱匿財物不具所有權及事實上處分權，倘對其宣告沒收並追徵該等未扣案之財產，容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。 本案經檢察官翁嘉隆提起公訴，檢察官乙○○、甲○○到庭執行職務 。　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　2 　　日 刑事第八庭 法 官 傅可晴 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　 書記官 廖春玉 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　9 　　日 附錄本案論罪科刑法條： 【刑法第211條】 偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處1年以上7年 以下有期徒刑。 【刑法第216條】 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 【刑法第339條之2】 意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取 得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 【刑法第339條之4】 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 【洗錢防制法第19條】 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 偽造之公文書、準公文書 偽造之公印文 偽造之印文 備註 1 臺灣台北地方法院檢察署傳票 「臺灣臺北地方法院檢察署印」1枚 「檢察官黃敏昌」1枚 偵卷第97頁 2 臺北地方法院行政凍結管收執行命令 「臺灣臺北地方法院檢察署印」、「檢察行政處鑑」各1枚 「書記官賴文清」、「檢察官吳文正」各1枚 偵卷第99頁 3 臺北地檢署公證科收據 「台灣台北地方法院印」1枚 「檢察官黃敏昌」1枚 偵卷第95頁 【附件】 臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 112年度偵字第22705號 　　被　　　告　邱楷勲 男　31歲（民國00年00月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○街00巷0號3樓 　　　　　　　　　　　　（現於法務部○○○○○○○○另案 　　　　　　　　　　　　　羈押中） 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應該提起公訴，茲將 犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、邱楷勲自民國111年10月初某時許，加入真實姓名年籍不詳 ，冒名為「簡其龍」、「蔡銘揚」之人所組成之詐欺集團，約定由邱楷勲擔任取簿、取款之車手，報酬為取款所得之1%。邱楷勲即與渠等共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上冒用公務員名義詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團成員於同年10月5日上午起，假冒臺北地檢署檢察官「黃敏昌」身分撥打電話給丙○○，佯稱因涉犯洗錢防制法等語，需提供銀行帳戶提款卡供調查云云，並指示丙○○至臺中市○○區○○○路00號之全家便利商店收取偽造之臺灣台北地方法院檢察署傳票（其上蓋有「臺灣臺北地方法院檢察署印」及「檢察官黃敏昌」之印文）、臺北地方法院行政凍結管收執行命令（其上蓋有「臺灣臺北地方法院檢察署印」及「檢察行政處鑑」之印文）再指示丙○○將其名下臺灣銀行帳號000000000000號、帳號000000000000號2帳戶之提款卡與密碼於交付予「專員」，致丙○○信以為真。上開詐欺集團即指派邱楷勲擔任車手，令邱楷勲於同月17日11時許，先依上開詐欺集團指示至某便利商店內，利用店內事務機列印上開詐欺集團成員於不詳時、地，以不詳方式所偽造之其上有「台灣台北地方法院印」、「檢察官黃敏昌」公印文之「臺北地檢署公證科收據」1紙後，隨即至丙○○位於臺中市○○區○○○路00號之附近巷弄，假冒係臺北地檢署檢察官指派之「專員」，並持上開假公文書交付予丙○○而行使之，丙○○因而陷於錯誤，將上開2張臺灣銀行帳戶提款卡與密碼交付予該佯稱係臺北地檢署檢察官指派之「專員」之邱楷勲，足以生損害於丙○○及公務機關對於公文書、印信管理之正確性。嗣邱楷勲取得丙○○上開2張臺灣銀行帳戶提款卡與密碼後，即分別於附表所示時間，持2帳戶提款卡，提領共計新臺幣（下同）30萬元，並自其中抽取1%之金額作為報酬。 二、案經丙○○訴由臺中市政府警察局豐原分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單及待證事實 編號 證據名稱 待證事實 ㈠ 被告邱楷勳於警詢及偵查中之供述 坦承全部犯罪事實。 ㈡ 告訴人丙○○於警詢之證述 證明告訴人遭被告所屬詐欺集團詐騙之事實。 ㈢ 告訴人之臺灣銀行帳號000000000000號、帳號000000000000號2帳戶之交易明細、存摺影本、提領監視器畫面 佐證告訴人遭被告所屬詐欺集團詐騙，被告並自告訴人帳戶中陸續提領30萬元之事實。 ㈣ ⑴路口監視器錄影畫面 ⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 證明告訴人遭被告所屬詐欺集團詐騙及本件查獲經過。 ㈤ 偽造之「臺北地檢署公證科收據」、「臺灣台北地方法院檢察署傳票」、「臺北地方法院行政凍結管收執行命令」 佐證被告所屬詐欺集團以假冒檢察官等公務員名義及行使偽造公文書之方式，詐騙告訴人財物。 二、所犯法條： 核被告邱楷勲所為，係犯刑法第339條之4第1項第1款、第2款之加重詐欺取財罪嫌、第216條、第211條行使偽造公文書罪嫌及洗錢防制法第14條第1項洗錢罪嫌。被告與「簡其龍」、「蔡銘揚」等不詳詐騙集團成員間，就上開罪嫌，有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告分別以一行為觸犯上開加重詐欺取財、行使偽造公文書及洗錢等罪名，為想像競合犯，請從一重論處加重詐欺罪嫌。又被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收，如於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，則請依刑法第38條之1第3項規定，追徵其價額。前開公文書偽造之印文，請依刑法第219條規定宣告沒收。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣臺中地方法院 中　　華　　民　　國　 112　　年　　5 　　月　　19　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　翁嘉隆 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 112　　年　　5 　　月　　30　　日 書　記　官　黃瓊芬 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第211條 （偽造變造公文書罪） 偽造、變造公文書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表： 編號 提領時間 提領地點 提領帳戶 提領金額 1 111年10月17日11時49分 臺中市○○區○○路000號之臺灣銀行豐原分行 告訴人所有之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 6萬元 2 111年10月17日11時50分 同上 同上 6萬元 3 111年10月17日11時51分 同上 同上 3萬元 4 111年10月17日11時53分 同上 告訴人所有之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶 6萬元 5 111年10月17日11時54分 同上 同上 6萬元 6 111年10月17日11時55分 同上 同上 3萬元