詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事裁定 　　　　　　　　　　　　 112年度金訴字第2184號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 顏ＯＯ 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(112年度偵字第7555 、41287號)，本院裁定如下： 　　主　文 顏ＯＯ所申辦ＯＯ銀行股份有限公司帳號000-000000000000號內，於 新臺幣壹佰壹拾萬元之範圍內，應予扣押。 　　理　由 一、按可為證據或得沒收之物，得扣押之；對於應扣押物之所有 人、持有人或保管人，得命其提出或交付，刑事訴訟法第133條第1項、第3項定有明文。次按犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項亦有明文。另刑事訴訟法第133條第1項僅規定「可為證據或得沒收之物，得扣押之」，並未限定須經檢察官聲請，復未規定法院不得職權為之，故法院於審理過程，如認有可為證據或得沒收之物，且有沒收之必要者，自得依職權為之。 二、起訴意旨認被告顏ＯＯ將其所申辦ＯＯ銀行股份有限公司000-00 0000000000號，用於所參與詐欺取財、洗錢犯行並於民國111年3月29日警示在案，有ＯＯ銀行ＯＯ分行ＯＯＯＯ字第00000000000號函在卷可參(見偵40542卷第207至215頁)。經本院檢視上開帳戶存款交易明細(見偵40542卷第215頁)，明顯可見告訴人ＯＯＯ、ＯＯＯ受騙而匯入款項新臺幣(下同)共110萬元(計算式：10萬元+100萬元)，該等款項與其他款項混同後，雖有部分提領，惟仍有逾110萬元款項在上開帳戶之內；又上開帳戶並未結清，亦有ＯＯ銀行ＯＯ分行ＯＯＯＯ字第00000000000號函文可參，則上開帳戶於110萬元範圍內，顯為行騙者洗錢之財物，屬依法得沒收之物，亦為被告涉犯詐欺、洗錢之犯罪證據，自有先行為刑事扣押之必要。本院爰依上開規定，依職權予以扣押。 三、依刑事訴訟法第220條、第133條、第133條之1條，裁定如主 文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　2 　　日 　　　　　　　　刑事第十二庭　審判長法　官　吳孟潔　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃淑美 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　方星淵 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。（應 附繕本） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴柏仲 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　2 　　日