洗錢防制法

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度中金簡字第198號 聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 戴勻甄 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（11 3年度偵字第45874號），本院判決如下: 　　主　　文 戴勻甄犯洗錢防制法第二十二條第三項第二款之無正當理由提供 合計三個以上帳戶予他人使用罪，處拘役伍拾捌日，如易科罰金 ，以新臺幣壹仟元折算壹日。 　　犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，其犯罪事實除「戴勻甄基於無正當理 由將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶3個以上交付、提供予他人使用之犯意」，應更正為「戴勻甄基於無正當理由將自己向金融機構申請開立之帳戶3個以上提供予他人使用之犯意」；其證據除「被告戴勻甄於本院訊問時認罪之自白」，應予補充外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書所載(如附件)。 二、論罪科刑： (一)查被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布 ，自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第15條之2規定，於修正後移列為同法第22條，此次修正僅將條次變更及條文酌作文字修正，其餘構成要件及法律效果均無變更，非屬法律之變更，故無新舊法比較問題，應逕行適用裁判時法即修正後洗錢防制法第22條規定。聲請意旨認應適用 　　修正前洗錢防制法第15條之2規定，容有誤會。 (二)核被告所為，係犯洗錢防制法第22條第3項第2款之無正當理 由提供合計三個以上帳戶予他人使用罪。 (三)查被告於偵查中對於其提供合計三個以上帳戶予他人使用之 事實坦白承認，復於本院訊問時供稱：我認罪，偵查中我承認有一次提供三個以上帳戶資料，我的意思是要認罪等語，足認被告於偵查及本院審判中均已自白，又依卷內事證，被告並無因犯本案犯罪而有所得應全部自動繳交之情形，爰依洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑。 (四)爰審酌被告並無前科，素行良好，此有臺灣高等法院被告前 案紀錄表附卷可稽，其本案無正當理由提供三個以上帳戶予他人使用，致使真正犯罪者得以隱匿其身分，破壞社會治安及金融秩序，造成警察機關查緝犯罪之困難，應予非難，並考量其犯後始終坦承犯行，惟尚未與告訴人呂景陽達成和解，其犯罪動機、手段、目的，及其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金之折算標準。 三、被告無正當理由提供本案合計三個以上帳戶予他人使用，惟 卷內並無積極證據證明被告有因而取得報酬或獲得其他利益，即查無犯罪所得，自無犯罪所得沒收、追徵之問題。 四、依刑事訴訟法第449條第1項、第454條第2項，逕以簡易判決 處刑如主文。 本案經檢察官洪國朝聲請簡易判決處刑。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日 　　　　　　　　　臺中簡易庭　　法　官　丁智慧 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，得於收受判決書送達翌日起20日內，以書狀敘述 理由(須附繕本)，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏督訓 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 洗錢防制法第22條第3項第2款 違反第1項規定而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑、拘役 或科或併科新臺幣100萬元以下罰金： 2、交付、提供之帳戶或帳號合計三個以上。