洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度原金簡上字第5號 上 訴 人 李常緯 選任辯護人 張瑋妤律師(法扶律師) 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院113年度 原金簡字第30號中華民國113年7月29日第一審簡易判決(原起訴 案號：113年度偵字第14150號)，提起上訴，本院管轄之第二審 合議庭判決如下： 　　主　文 上訴駁回。 　　犯罪事實及理由 一、本案審判範圍 　　按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。本案係上訴人即被告李常緯(原名李鵬煌)提起上訴，檢察官則未於法定期間內上訴。被告於本院準備、審理程序時，明示僅就原判決之「刑」之部分提起上訴，而未對原判決所認定之犯罪事實、罪名、沒收等部分聲明不服，本院僅須就原判決所宣告之「刑」有無違法或不當進行審理，合先敘明。 二、被告上訴意旨略以：原審判太重，希望可以從輕量刑等語。 辯護人則為被告辯護稱：被告就所涉犯行獲得對價微薄，被告因生活拮据、需要扶養母親，不得已誤入歧途。又被告承認犯罪，並未拖延程序。此外，被告也深感懊悔，並積極籌措資金欲賠償告訴人等人，惟無奈現實所逼，籌措資金尚有困難。另就累犯部分，被告成立累犯之罪與本案非同種之罪，不具關連性，宜不予累犯加重等語。 三、論罪部分 ㈠、新舊法比較之說明： 　　被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，並 於000年0月0日生效施行。其中修正公布前洗錢防制法第14條原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」經考量本案之特定犯罪即刑法第339條第1項詐欺取財罪之法定刑為「5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金」，則修正前洗錢防制法第14條第1項之處斷刑，顯較修正後洗錢防制法第19條第1項規定有利於被告，故應適用修正前之規定。至洗錢防制法關於偵審自白之規定，雖於被告行為後有修正之情，然而被告於偵查中並未自白，故對被告所涉洗錢之犯行並無影響，對被告而言即無有利或不利之情形，不生新舊法比較之問題。原審雖未及就洗錢防制法規定之修正為新舊法整體比較適用之說明，然因無礙於本案適用被告行為時洗錢防制法之結果，由本院逕予補充。 ㈡、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項 之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈢、被告以一提供帳戶之行為，同時幫助不詳詐欺集團成員對如 起訴書附表所示之人犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。 ㈣、被告前因公共危險案件，經本院以108年度中原交簡字第158 號判決判處有期徒刑5月確定，於109年2月24日易科罰金執行完畢等情，有法院前案紀錄表附卷可稽，業經檢察官提出刑案資料查註紀錄表為據，並於起訴書上指明構成累犯之前案所在，請求依累犯規定加重其刑。經本院依司法院大法官釋字第775號解釋意旨裁量，基於累犯者有其特別惡性及對刑罰反應力薄弱，復審酌被告前揭構成累犯之前科，雖與本案所涉罪質不同，然被告經刑罰執行完畢後，不知悔悟，猶仍再犯本案，顯見守法意識薄弱、自我約束能力不佳，有加重其刑以收警惕之效之必要，又本案情節無罪刑不相當或有違反比例原則之情形，故依刑法第47條第1項規定加重其刑。 ㈤、被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，情節較正犯為輕， 爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之，並依法先加後減之。又被告於偵查中否認犯行(偵卷第242-243頁)，無自白減輕規定之適用。 四、本院之判斷（上訴駁回之理由） ㈠、量刑輕重，屬於裁判之法院得依職權自由裁量之事項，苟其 　　量刑已以行為人之責任為基礎，並斟酌刑法第57條各款所列 　　情狀，在法定刑度內，酌量科刑，如無偏執一端，致明顯失 　　出失入情形，上級審法院即不得單就量刑部分遽指為不當或 　　違法；且刑之量定，係實體法上賦予法院得為自由裁量之事 　　項，倘其未有逾越或濫用法律所規定裁量之外部及內部性界 　　限，並符合法規範之體系及目的，遵守一般有效之經驗及論 　　理法則，即不得任意指為違法。據此，法律固賦予法官自由 　　裁量權，但此項裁量權之行使，並非得以恣意為之，仍應受 　　一般法律原則之拘束，然若無濫用裁量權、違反比例原則、 　　重要量刑事由未予斟酌之情事，尚難謂有違法或不當之處。 ㈡、原審針對累犯之部分，已考量「審酌被告所犯前案與本案均 為故意犯罪，足見被告並未因前案執行完畢而心生警惕，自我反省及行為控管能力均屬不佳，足認前罪之徒刑執行成效未彰，被告對於刑罰之反應力薄弱，且依累犯規定加重其刑，並無罪刑不相當或違反比例原則，亦未使被告所受刑罰超過其所應負擔之罪責，參照司法院釋字第775號解釋意旨，爰就被告本案所犯之罪，依刑法第47條第1項規定加重其刑」等節，已將被告對於刑罰之反應力、比例原則、罪刑是否相當等面向加以說明，並認被告應依刑法第47條第1項規定加重其刑。 ㈢、又關於量刑部分，原審認「審酌政府機關近年來為遏止犯罪 ，大力宣導民眾切勿出售、出借帳戶資料，以免成為犯罪成員之幫兇，新聞媒體亦常報導犯罪成員利用人頭帳戶作為詐欺等犯罪工具，被告不思以正當途徑獲取所需，為圖獲取不法報酬，率爾將其金融帳戶提供予不詳之詐欺集團成員使用，容任詐欺成員得以快速隱密轉出詐欺贓款，影響社會正常交易安全甚鉅，增加被害人尋求救濟之困難，並使犯罪之追查趨於複雜，助長詐欺風氣，所為實值非難；並考量被告犯罪之動機、目的、手段，被害人等遭詐騙款項數額，及被告所為僅係對他人之犯罪行為提供助力，並未實際參與實施詐欺取財或洗錢行為；另參酌被告坦承犯行之犯後態度，惟未與被害人等達成和解或賠償損害；兼衡被告自陳教育程度為高中肄業、擔任餐飲業廚師工作、經濟狀況小康之智識程度及家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準」。據此，原判決已敘明如何以被告之責任為基礎，具體斟酌被告犯罪情節、犯後坦承犯行之態度、智識程度、家庭經濟狀況、是否已與告訴人等人成立調解等情形，於法定刑度內量處被告有期徒刑4月，併科罰金新臺幣(下同)3萬元，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，經核原審之認定並無違法或不當，復未濫用自由裁量之權限。此外，於本院審理中，被告表示有調解意願，然告訴人等人均未出席調解庭，此有本院調解庭報到單在卷可查，故被告於本院審理中未能成立調解、賠償告訴人等人，是本案之量刑因子並未有所變更。 ㈣、再者，辯護人雖為主張依刑法第59條之規定減輕其刑等語， 然被告本案之犯行，已有刑法第30條第2項幫助犯減輕其刑之規定，另本院衡酌被告所為之犯行，本案告訴人為5人，人數非少，且其中告訴人王朝政之遭詐騙金額高達520萬元、告訴人林鈴紅遭詐騙金額為207萬元，金額均非低，又被告獲有1萬元之報酬，情節非謂輕微，故無客觀上足以引起一般同情之狀況，與刑法第59條規定之要件未合，予以敘明。從而，原審量刑尚屬妥適，並無輕重失衡之情形，應予維持。是被告以原審量刑過重，上訴請求另為適當之判決等語，並無理由，應予駁回。 ㈤、另辯護人雖為被告請求給予緩刑之宣告等語，然本院考量被 告於偵訊時否認部分犯行，未能於第一時間勇於面對自身之過錯，且如上所述，本案告訴人高達為5人，其中告訴人王朝政之遭詐騙金額高達520萬元、告訴人林鈴紅遭詐騙金額高達207萬元，數額非低，又被告獲有1萬元之報酬，犯罪情節非謂輕微，且被告尚未賠償告訴人等人所受損害，為使被告能夠深刻反省，對自身行為有所警惕，並重建其正確法治觀念，尚難認所宣告之刑有以暫不執行為適當之情狀，附此敘明。 據上論斷，依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第368條、 第364條，判決如主文。 本案經檢察官楊仕正提起公訴，檢察官林佳裕到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　審判長法　官 簡芳潔 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官 林皇君 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官 蕭孝如 以上正本證明與原本無異。 本件不得上訴。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官 趙振燕 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日