詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度原金訴字第179號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林子淇 選任辯護人 張薰雅律師（法扶律師） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第415 35號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院裁定 行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　文 林子淇犯如附表二所示之罪，處如附表二主文欄所示之刑。應執 行有期徒刑壹年參月。緩刑參年，並應依如附表三所示之調解內 容履行賠償義務。 　　犯罪事實 一、林子淇依一般社會生活之通常經驗，應可知悉提供金融機構 帳戶供不明人士使用，該金融帳戶極有可能淪為轉匯、提領贓款之犯罪工具，且代不詳之人提領來源不明之款項後轉交陌生人者，亦可掩飾詐騙所得之實際流向，產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，並使詐欺集團相關犯行不易遭人追查。竟基於縱與他人共同實行詐欺取財、掩飾詐欺犯罪所得去向之洗錢行為犯罪亦不違背其本意之不確定故意，與姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「茜茜|財務規劃」、「Jack Chen」之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，先由林子淇於民國113年1月12日，以LINE傳送其所有之合作金庫商業銀行股份有限公司帳號0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）資料予「Jack Chen」，作為詐欺取財及洗錢使用之人頭帳戶，並依「茜茜|財務規劃」指示申辦BitoPro、HOYA及ACE等交易所會員綁定本案帳戶。嗣本案詐欺集團成員以如附表一所示之詐騙方式，詐騙如附表一所示之被害人潘信慧、張安蕎，致其等均陷於錯誤，而依指示於如附表一所示之匯款時間，將如附表一所示之金額匯入本案帳戶。林子淇再依「Jack Chen」指示，以如附表一所示之提領方式提領後，購買虛擬貨幣轉入「Jack Chen」指定之不詳虛擬貨幣電子錢包，以此掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向。嗣因上開被害人發覺受騙，報警處理，而循線查悉上情。 二、案經被害人潘信慧、張安蕎訴由臺中市政府警察局第五分局 報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 一、上開犯罪事實業據被告林子淇於本院審理中坦承不諱，並有 被告與本案詐欺集團成員LINE對話紀錄1份（偵卷第55至126頁）及如附表一所示之證據附卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符。是本案事證明確，被告前揭犯行均堪認定，應依法論罪科刑。 二、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按主刑之重輕，依第33條規定之次序定之；同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前二項標準定之，刑法第33條第1項、第2項、第3項前段亦有明文。又比較新舊法，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形，綜其全部罪刑之結果為比較而整體適用，始稱適法。查被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年0月0日生效，新舊法比較如下： 　1.一般洗錢罪部分： 　　原洗錢防制法第14條經修正並變更條項為同法第19條第1項 ，洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」、「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」。修正後洗錢防制法第19條第1項係規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，並刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定。 　2.自白減刑部分： 　　修正前之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在 偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後之洗錢防制法第16條第2項經修正並變更條項為23條第3項，規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。 　3.綜上，被告本案洗錢之財物或財產上利益未達1億元，而被 告於偵查中並未自白，不論依修正前洗錢防制法第16條第2項或修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，均不得減輕其刑。是依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及刑法第339條之4第1項第2款規定，所得科刑之最重本刑為有期徒刑7年；修正後同法第19條第1項後段規定，最重本刑為有期徒刑5年，以修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後即現行洗錢防制法之規定。 　㈡共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯 罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。又關於犯意聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內（最高法院98年度台上字第4384號、98年度台上字第713號判決意旨參照）。查本案詐欺取財之犯罪型態，歷經提供帳戶以供詐欺匯款使用、對被害人2人施以詐術、指示匯款、提領、收取、轉交款項等各階段，係需由多人分工，始能完成之犯罪，故各成員彼此間，雖因分工不同而未必均認識或確知彼此參與分工細節，然既參與取得被害人2人財物之全部犯罪計劃一部分行為，相互利用其一部行為，以共同達成不法所有之犯罪目的，並未逾越合同意思範圍。是被告既分擔提供帳戶及提領、轉交詐欺贓款之工作，且被告可得而知所提領、轉交者係詐欺犯罪所得之款項，猶以自己犯罪之意思而加入，主觀上顯有共同犯罪之意思聯絡，客觀上亦有相互利用彼此之行為作為自己行為一部之行為分擔甚明，縱被告不認識其他成員，亦未必知悉他人所分擔之犯罪分工內容，或未能確切知悉詐騙告訴人之模式，然既相互利用彼此犯罪角色分工，形成單一共同犯罪整體，以利施行詐術、洗錢，揆諸前揭說明，自應就全部犯罪結果共同負責。 　㈢核被告如附表一所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告上開犯行，均與「茜茜|財務規劃」、「Jack Chen」間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 　㈣被告如附表一所示各犯行，客觀上雖均兼有提供人頭帳戶、 提領款項後轉交等行為，然均係基於同一犯罪目的，於密接之時地實施，且各行為獨立性極為薄弱，難以強行分開，且侵害同一法益，可認為主觀上係出於單一犯意，而依一般社會觀念，應視為數個舉動接續施行，合為包括之一行為予以評價為當。是被告如附表一所示犯行，均係以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。被告上開2次犯行，侵害不同被害人法益，各具獨立性，其犯意有別，行為互殊，應予分論併罰。 　㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率而提供本案帳戶並依 指示提領、轉交詐騙贓款，與他人共同詐騙被害人2人，致其等受有財產損害；復為洗錢行為，使詐欺集團成員得以隱匿其真實身分及金流，減少遭查獲之風險，增加被害人尋求救濟以及國家追訴犯罪困難，助長詐欺犯罪之猖獗，所為誠應非難。惟念被告犯後終能坦承犯行，態度尚可，且已與被害人潘信慧、張安蕎分別以新臺幣（下同）9,500元、10萬元成立調解，其中被害人潘信慧部分已履行損害賠償完畢、被害人張安蕎部分已履行6萬元，有本院調解筆錄2份、被告刑事陳報狀暨所附匯款憑證、本院電話紀錄表各1份（本院卷第99至105、109頁）在卷可憑。復考量被告於本案擔任之角色、參與情形、所生損害等情；兼衡其自述學歷為高職畢業之智識程度、目前從事殯葬業、每月收入1萬元、經濟情形勉持、無須扶養親屬之生活狀況（本院卷第69頁）等一切情狀，量處如附表二所示之刑。復參以被告所犯2罪，犯罪時間集中，犯罪手段與態樣相同，同為侵害財產法益，所擔任之角色相同，並參諸刑法第51條係採限制加重原則，而非累加原則之意旨，及被害人2人所受財產損失等情節，就其所犯2罪，定其應執行刑如主文所示。 　㈥被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高 等法院被告前案紀錄表在卷可參，其因一時失慮，致罹刑典，本院考量被告犯後所表現悔改認錯之態度，及已與被害人2人成立調解等情，有如前述，堪認已展現其認知自身行為不當並願彌補被害人2人損失之誠意，經此偵、審程序及科刑之教訓後，應知所警惕，信無再犯之虞，本院認對被告所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑3年，以啟自新。另為督促被告於緩刑期間履行與被害人張安蕎調解所定之條件，併依刑法第74條第2項第3款之規定，命被告應依附表三即本院調解筆錄所示內容，履行賠償義務，以保障被害人張安蕎之權益。至於被告於本案緩刑期間若違反上開本院所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款之規定，得撤銷其緩刑宣告，附此敘明。 三、沒收部分： 　㈠犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項、第38條之2第2項分別定有明文。查被告如附表一所示犯行，獲得提領金額1%之報酬等情，業據被告於偵查及本院審理中供承明確（偵卷第147頁、本院卷第68頁）。經核算後，如附表一報酬欄所示之金額，為被告各該犯行之犯罪所得。該等犯罪所得，原應依前揭規定，宣告沒收或追徵，然被告已與被害人2人成立調解，其因調解而應給付之金額，雖非刑法第38條之1第5項規定文義所指犯罪所得已實際合法「發還」被害人者，惟參酌刑法第38條之1第5項所揭示「優先保障被害人因犯罪所生之求償權」之意旨（立法理由參照），暨同法第38條之2第2項避免過苛之立法精神，被害人2人之求償權既已獲得滿足，且被告因調解而給付之金額已超過上開犯罪所得，若再宣告沒收、追徵，將有過苛之虞。爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收、追徵。 　㈡被告所提領而未扣案之如附表一所示之提領金額，固均為被 告共犯本案之罪所得之財物，然因各該款項均已購買虛擬貨幣轉交「Jack Chen」，非在被告支配管領中，且尚無證據足認被告有分得上開贓款之情形，自無從依犯罪所得規定宣告沒收。另考量被告並非實際支配贓款之人，上開洗錢之財物，若依洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵，附此敘明。 據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段 ，洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第2條第1項但書、第11條 、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款、第7 4條第1項第1款、第2項第3款，刑法施行法第1條之1第1項，判決 如主文。 本案經檢察官張聖傳提起公訴，檢察官陳怡廷到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日 　　　　　　　　　刑事第八庭　　法　官 鄭永彬 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　宋瑋陵 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　17　　日 附錄本判決論罪科刑法條： 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 刑法第339條之4第1項 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 附表一： 編號 被害人 詐騙方式 匯款時間、金額 提領情形 證據 報酬（1%） 1 潘信慧（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於113年1月4日某時許起，以社群網站臉書暱稱「TW嬌潤泉授權經銷商」與潘信慧聯繫，佯稱可加入公司代理，但須先匯款才能出貨等語，致使潘信慧陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案帳戶。 113年1月29日下午1時16分許，匯款新臺幣（下同）1萬8,750元。 林子淇於113年1月29日下午1時50分許，提領包含左列款項在內之3萬9,615元後，購買虛擬貨幣轉入「Jack Chen」指定之不詳虛擬貨幣電子錢包。 ①證人即被害人潘信慧於警詢中之證述（偵卷第33至37頁）。 ②本案帳戶之基本資料、交易明細各1份（偵卷第129至131頁）。 ③潘信慧之報案資料：桃園市政府警察局桃園分局景福派出所陳報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份（偵卷第39至43、51至53頁）。 ④本案帳戶之交易紀錄截圖1張（偵卷第229頁）。 187元。（1萬8,750×1％=187【以被害人匯款或被告提領金額較低者計算，小數點以下無條件捨去，下同】） 2 張安蕎（ 提告 ） 本案詐欺集團成員於113年1月5日某時許起，以通訊軟體LINE與張安蕎聯繫，並邀請張安蕎加入LINE投資社團後，佯稱可加入投資獲利，且投資已有收益且可以出金，但須先將本金轉給講師等語，致使張安蕎陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案帳戶。 ①113年1月29日下午3時36分許，匯款10萬元。 ②113年1月29日下午3時37分許，匯款10萬元。 林子淇於113年1月29日下午3時47分許，提領左列款項其中之19萬8,015元後，購買虛擬貨幣轉入「Jack Chen」指定之不詳虛擬貨幣電子錢包。 ①同本表編號1②。 ②證人即被害人張安蕎於警詢中之證述（偵卷第21至23頁）。 ③張安蕎之報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局中和分局中和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受（處）理案件證明單各1份（偵卷第25至31頁）。 ④本案帳戶之交易紀錄截圖1張（偵卷第231頁）。 1,980元。（計算式：19萬8,015×1％=1,980） 附表二： 編號 犯罪事實 　　　　　　　 主文 1 附表一編號1 林子淇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年。 2 附表一編號2 林子淇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 附表三： 調解內容 林子淇應給付張安蕎新臺幣（下同）10萬元。 給付方法： 1.於民國113年12月6日調解成立時，當場交付3萬元予張安蕎，並經張安蕎點收無訛。 2.於114年1月6日前，給付3萬元。（已履行） 3.於114年2月6日前，給付4萬元。