洗錢防制法

臺灣臺中地方法院刑事判決　 113年度金易字第160號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 湯雅婷 生前設籍臺中市○○區○○○路0段000號00樓之0 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴(113年度偵 字第51248號)，本院判決如下： 　　主　　文 本件公訴不受理。 　　理　　由 一、公訴意旨略以：被告丁○○（下稱被告）基於交付、提供3個 以上金融帳戶予他人使用之犯意，無正當理由，自民國112年11月24日某時起，以通訊軟體LINE與真實姓名年籍不詳、暱稱「徵工專員-蘇意年」之人聯絡，約定由被告交付、提供金融帳戶予「徵工專員-蘇意年」使用，被告遂接續於112年11月25日14時許、同年月27日10時許，在臺中市太平區中山路之統一超商內，將其所申設之臺灣土地銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱臺灣土地銀行帳戶)、其所持用以其未成年女兒蔡○○名義申設之合作金庫銀行帳號000-0000000000000號帳戶(下稱蔡○○之合作金庫銀行帳戶)及其所申設之玉山銀行帳號000-0000000000000號帳戶、中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶之金融卡寄交予「徵工專員-蘇意年」使用，並以LINE傳送告知金融卡密碼。嗣「徵工專員-蘇意年」所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，詐騙戊○○、甲○○、乙○○等人，致渠等陷於錯誤，依指示匯款如附表所示之金額入附表所示之帳戶內，隨遭提領。嗣戊○○、甲○○、乙○○等人發覺受騙報警處理，始循線查悉上情。因認被告涉犯違反修正後洗錢防制法第22條第3項第2款、第1項之無正當理由提供3個以上帳戶罪嫌等語。 二、被告死亡者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之 ，刑事訴訟法第303條第5款、第307條定有明文。 三、查被告丁○○因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴，被 告於本院審理中之113年12月20日死亡，有被告之個人戶籍資料查詢結果、法院前案記錄表在卷可稽，揆之上揭說明，爰不經言詞辯論，逕諭知不受理判決。 據上論斷，依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文 。 本案經檢察官丙○○提起公訴。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　簡芳潔 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官 陳青瑜 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日 附表： 編號 告訴人 詐騙手法 轉帳時間 (以帳戶交易明細為準) 匯款金額 (新臺幣/元) 匯入帳戶 1 戊○○ 網購交易詐欺 ⑴112年11月27日16時28分許 ⑵112年11月27日16時32分許 ⑴4萬9987元 ⑵4萬9988元 蔡○○之合作金庫銀行帳戶 2 甲○○ 網購交易詐欺 ⑴112年11月27日16時42分許 ⑴2萬9985元 蔡○○之合作金庫銀行帳戶 ⑵112年11月27日16時57分許 ⑶112年11月27日17時5分許 ⑵2萬9985元 ⑶9015元 臺灣土地銀行帳戶 3 乙○○ 網購交易詐欺 112年11月27日17時21分許 9999元 臺灣土地銀行帳戶