違反洗錢防制法

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金簡上字第134號 上 訴 人 即 被 告 林子為 選任辯護人 鄭 才律師 上列上訴人即被告因洗錢防制法案件，不服本院沙鹿簡易庭於民 國113年8月13日所為113年度沙金簡字第35號刑事簡易判決（原 偵查案號：113年度偵字第1701號），提起上訴，本院管轄之第 二審合議庭判決如下： 　　主　　　文 上訴駁回。 林子為緩刑貳年。 　　事實及理由 壹、程序部分： 　　按上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑 事訴訟法第348條第3項定有明文。查上訴人即被告林子為之辯護人於本院準備程序、審理時已明示僅就原審科刑部分提起上訴（見本院金簡上卷第46頁、第91─92頁），則依上述說明，本案上訴範圍僅以原審科刑部分為限，不及於認定犯罪事實及論罪部分。 貳、實體部分： 一、被告上訴意旨略以：被告林子為自警詢時起便對本案客觀事 實坦承不諱，相當配合檢警調查，犯後態度良好，被告未經社會淬鍊、思慮不周，始出借其帳戶，惡性並非重大。原審未予宣告緩刑，容有違誤，請鈞院安排調解期日，使被告得盡力賠償被害人，並請鈞院賜予緩刑宣告等語。 二、本院之判斷： （一）量刑部分： 　 1、按刑之量定，係實體法賦予法院得自由裁量之事項，倘未 逾越法律所規定之範圍，或濫用其權限，即不得任意指為違法；且在同一犯罪事實與情節，如別無其他加重或減輕之原因，下級審量定之刑，亦無過重或失輕之不當情形，則上級審法院對下級審法院之職權行使，原則上應予尊重。 　 2、原審雖未於判決理由內敘明量刑之理由，然本院審酌被告 基於購買材料及申請補助金之不當理由，任意提供4個帳戶之金融卡及密碼供本案詐欺集團成員作為人頭帳戶使用，讓被害人轉入贓款，破壞金融秩序、助長詐騙犯罪，所為殊值非難；兼衡本案被害人數達3人，且受騙總金額達新臺幣（下同）21萬4094元，犯罪所生損害非輕；並考量被告於原審判決時尚未與各被害人達成和解，賠償其等之財產損失；惟念及被告之惡性較本案實際施用詐術者輕微；且被告未因本次犯行取得任何利益；另被告並無前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，素行尚可；暨被告自述之教育程度、職業、家庭經濟狀況（見偵卷第9頁）等一切情狀，認原審量處有期徒刑3月，並諭知如易科罰金，以1,000元折算1日，並無過重之虞。另依辯護人所陳，被告雖於上訴後陸續與告訴人王家榛、蔡琳秋、張友和達成和解並履行賠償（見本院金簡上卷第107─111頁、第119頁），以上並有本院公務電話紀錄在卷可佐（見本院金簡上卷第113、121頁），然考量原審所處之刑已屬甚輕，且本案亦無情輕法重而得適用刑法第59條之情形，本院認上開事實之發生仍不足以動搖原審所處之刑。是被告指摘原審量刑過重而提起上訴，並無理由，應駁回其上訴。 （二）緩刑宣告： 　 1、被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣 高等法院被告前案紀錄表在卷可查，本案符合刑法第74條第1項第1款緩刑之要件。 　 2、查被告本案犯行固值非難，惟斟酌被告並無前案紀錄，僅 因一時失慮而不慎觸法，犯後已坦承犯行，並與告訴人王家榛、蔡琳秋、張友和達成和解，堪認被告歷經本次偵、審程序後，當已知所警惕，應無再犯之虞，本院認上開宣告刑應以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，使被告有自新之機會。 據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1、3項、第368條，判 決如主文。 本案經檢察官李俊毅聲請逕以簡易判決處刑，檢察官謝宏偉到庭 執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　3 　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　審判長法　官　王靖茹 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳怡瑾 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳盈睿 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏嘉宏 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　3 　　日