違反洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金簡上字第139號 上 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 上 訴 人 即 被 告 廖俊明 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 3年8月27日113年度沙金簡字第33號刑事簡易判決（聲請簡易判 決處刑案號：113年度偵字第31922號），提起上訴，本院管轄第 二審合議庭認不得行簡易程序，爰改依通常程序審理，並自為第 一審判決如下： 　　主　　文 原判決撤銷。 本件公訴不受理。 　　理　　由 一、聲請簡易判決處刑意旨略以：被告廖俊明可預見如將行動電 話門號（含SIM卡）交由他人使用，可能幫助詐欺集團，利用該門號從事財產有關之犯罪，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助詐欺及幫助洗錢故意，於民國112年10月22日某時許，在桃園市某通訊行辦理行動電話0000000000門號(下稱本案門號)後，以新臺幣（下同）300元之代價，販賣予某真實姓名年籍不詳之人使用，容任他人作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具。嗣該人即與所屬詐欺集團成員共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由不詳詐欺集團成員於112年9月初之某日，透過LINE向告訴人廖婉如佯稱：依指示下載投資APP投資即可獲利云云，致告訴人陷於錯誤，依指示陸續匯款至指定帳戶及面交交付現金，其中一筆款項係由楊景年（涉嫌詐欺等罪嫌另行提起公訴）於112年11月14日16時，以上開門號聯繫車牌號碼000-0000號計程車後，搭乘該計程車前往告訴人工作之地點亦即臺中市○○區○○路0段000號（世界美影像輸出），向告訴人收取新臺幣28萬元，楊景年取得款項後，再依指示將取得之詐欺贓款交付予不詳詐欺集團成員。嗣經告訴人發現遭詐騙後報警處理，經警調閱監視器畫面，始循線查悉上情。因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌等語。 二、按刑事訴訟法第303條第5款規定：「被告死亡者，應諭知不 受理之判決」；同法第307條規定：「法院諭知不受理之判決，得不經言詞辯論為之」；同法第452條規定：「檢察官聲請以簡易判決處刑之案件，經法院認為有第451條之1第4項但書之情形者，應適用通常程序審判之」；法院辦理刑事訴訟簡易程序案件應行注意事項第14點規定：「管轄第二審之地方法院合議庭受理簡易判決上訴案件，應依通常程序審理。其認案件有刑事訴訟法第452條之情形者，應撤銷原判決，逕依通常程序為第一審判決」。 三、經查，被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易 判決處刑，經原審於113年8月27日以113年度沙金簡字第33號判決判處有期徒刑4月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1000元折算壹日。嗣檢察官、被告均不服，向本院提起上訴，分別於113年9月10日、113年9月16日繫屬本院，由本院審理在案等節，有檢察官聲請簡易判決處刑書、刑事簡易判決、臺灣臺中地方檢察署113年9月10日中檢介端113上414字第1139111865號函暨其上本院收文戳章、被告上訴狀暨其上本院收文戳章在卷可稽。惟被告於114年2月21日死亡，有其戶役政資訊個人基本資料查詢結果附卷為憑，揆諸前揭說明，法院應諭知不受理之判決。原審未及審酌上開原審判決後發生之情事，所為有罪實體判決已於法未合，應由本院將原第一審刑事簡易判決撤銷，依通常程序自為第一審判決，並不經言詞辯論，逕諭知公訴不受理之判決。 四、臺灣桃園地方檢察署檢察官認113年度偵字第23814號詐欺等 案件移請併辦之事實，與本件係屬裁判上一罪，因而將該案件移送本院併案審理。惟被告前開經聲請以簡易判決處刑之犯行，既經本院以被告死亡而判決公訴不受理，則上開移送併辦部分，本院即無從併予審理，應退由檢察官另為適法之處置。 據上論斷，應依刑事訴訟法第455條之1第1項、第3項、第452條 、第369條第1項前段、第364條、第307條、第303條第5款，判決 如主文。 本案經檢察官何采蓉聲請以簡易判決處刑，檢察官張桂芳、高靖 智提起上訴。 中　　華　　民　　國　　114　　年　　2　　月　　27　　日 　　　　　　　　　刑事第十三庭　審判長法　官　許曉怡 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　吳欣哲 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　林德鑫 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　鄭詠騰 中　　華　　民　　國　　 114　　年　　3　　月　　3　　日