洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第795號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 吳妙茹 韋重安 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵字第19024號），因被告自白犯罪，本院認宜逕以簡易判 決處刑(113年度金訴字第1815號)，判決如下: 　　主　　文 吳妙茹、韋重安幫助犯洗錢防制法第十九條第一項後段之一般洗 錢罪，各處有期徒刑叁月，均併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑 如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。均 緩刑貳年，並均應依如附件二所示本院113年度中司刑移調字第2 091號調解筆錄內容履行賠償義務。 　　犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，其犯罪事實除起訴書附表編號8詐騙 方式欄內關於「劉孟婷」，應更正為「劉夢婷」；其證據除「被告吳妙茹、韋重安於本院行準備程序時認罪之自白」，應予補充外，餘均引用檢察官起訴書所載(如附件一)。 二、論罪科刑： (一)新舊法之比較： 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律。刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業於民國113年7月31日修正公布，於同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第2條已修正洗錢行為之定義，且修正前洗錢防制法第14條規定：有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑、修正後則移列同法第19條規定：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之，依洗錢標的金額區別刑度，未達1億元者，將有期徒刑下限自2月提高為6月、上限自7年降低為5年，1億元以上者，其有期徒刑則提高為3年以上、10年以下。被告2人本案所幫助者，無論依修正前、後洗錢防制法第2條規定，均該當該條所規範之洗錢行為。而洗錢之財物未達1億元，依刑法第35條第1項、第2項規定，修正後之洗錢防制法第19條第1項所定有期徒刑最重本刑較修正前洗錢防制法第14條第1項為低，應認修正後之規定較有利於被告2人，自應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定予以論罪。 (二)核被告2人所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第19條第1項後段之幫助一般洗錢罪。本案詐欺集團不詳成員對起訴書附表編號1、2、5、8所示之告訴人等施以詐術，致伊等陷於錯誤而先後匯款之各行為，彼此間獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，應視為數個舉動之接續施行，均屬接續犯，各為包括一罪。 (三)被告2人各以一提供本案帳戶資料之幫助行為，幫助他人向 起訴書附表所示之告訴人等詐欺取財及洗錢部分，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。 (四)被告2人分別基於幫助之不確定故意，幫助他人遂行一般洗 錢之犯行，均依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑各減輕之。又被告2人雖在本院審判中（即準備程序時）自白犯罪，惟於警詢之偵查中均未自白，自無從適用洗錢防制法關於自白減刑之相關規定。 (五)爰審酌被告2人提供本案帳戶資料，幫助他人犯詐欺取財罪 ，並幫助他人隱匿犯罪所得之去向而洗錢，致使真正犯罪者得以隱匿身分難以追查，助長詐欺犯罪猖獗，破壞社會治安及金融秩序，更將造成警察機關查緝犯罪之困難，且致起訴書附表所示之告訴人等財產權受侵害，所為應予非難，並考量被告2人犯後於本院行準備程序已坦承犯行，業與告訴人嚴順發、李幸庭成立調解，告訴人嚴順發部分正分期清償中，告訴人李幸庭部分則已賠償完畢，此有本院調解筆錄、 　　電話紀錄表附卷可稽（本院金訴卷第109至110、131至132、 　　135頁），且尚未賠償其餘告訴人等（按:因其餘告訴人等未 於本院準備程序時到庭，致尚無洽談調解之機會），兼衡被告2人之犯罪動機、手段、目的，及其等智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，各量處如主文所示之刑，並均諭知易科罰金及易服勞役之折算標準，以資懲儆。 三、查被告吳妙茹未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，被 告韋重安前因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，於103年7月7日執行完畢後，5年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有被告2人之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，其等因一時失慮，致罹刑章，告訴人嚴順發於調解時已表示同意被告2人附調解履行條件緩刑宣告等情，諒被告2人經此次懲處後當知警惕，均應無再犯之虞，本院認被告2人所受宣告之刑，均以暫不執行為適當，分別依刑法第74條第1項第1款、第2款規定，均宣告緩刑2年，以勵自新。又緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償，為刑法第74條第2項第3款定有明文。本院認於被告2人緩刑期間，課予依本院113年度中司刑移調字第2091號調解筆錄（即附件二）內容履行之負擔，應屬適當，爰均依刑法第74條第2項第3款規定，併命被告2人應依前開附件二調解筆錄所示內容履行賠償義務，被告2人爾後如有違反該調解筆錄內容情事，足認宣告緩刑難收預期效果時，告訴人嚴順發得向檢察官陳報，而由檢察官斟酌情節，依法聲請法院撤銷緩刑，附此敘明。 四、沒收部分 (一)查被告2人本案並未獲得任何報酬，自無犯罪所得應予沒收 或追徵之問題。 (二)按現行洗錢防制法第25條第1項固有「犯洗錢防制法第19條 、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」關於義務沒收之規定，然本案帳戶內之贓款均遭本案詐欺集團不詳成員提領一空，亦乏證據證明尚在被告2人持有掌控中，如再就上開洗錢之財物宣告沒收，顯有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定不予宣告沒收、追徵。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第1項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。 本案經檢察官張雅晴提起公訴，檢察官謝宏偉到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　丁智慧 上正本證明與原本無異。 如不服本判決，得於收受判決書送達翌日起20日內，以書狀敘述 理由(須附繕本)，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏督訓 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 修正後洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。