洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第871號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 DAM VAN TUAN（越南籍，中文名：譚文俊） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第33114號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑（113年度金訴字第2599號），爰不經通常審理程序，裁定逕 以簡易判決處刑如下： 　　主　　文 甲 ○○ ○○ 犯如附表編號1至3「罪名及宣告刑」欄所示之罪 ，各處如附表編號1至3「罪名及宣告刑」欄所示之刑。應執行有 期徒刑捌月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應於緩刑期內接受受理執行之 地方檢察署所舉辦之法治教育參場次，緩刑期間付保護管束。 　　犯罪事實 一、甲 ○○ ○○ （越南籍，中文名：譚文俊，下稱之）與真 實年籍不詳、暱稱「阿力」之越南籍男子，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及使用人頭帳戶掩飾隱匿犯罪所得之洗錢之犯意聯絡，由「阿力」先與PEPITO FILIPINA DELA CRUZ（菲律賓籍，中文名：妃立那，下稱之）約定收取妃立那所申設之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶（下稱妃立那郵局帳戶）後，再指示譚文俊於民國113年4月27日19時46分許，駕駛車牌號碼000-0000號自小客車，至臺南市善化火車站前，向妃立那收取其郵局帳戶金融卡（含密碼）後，返回臺中市不詳統一超商門市，將提款卡交付「阿力」，譚文俊並從中獲取新臺幣（下同）1000元之報酬。嗣「阿力」取得妃立那郵局帳戶金融卡（含密碼）後，即於附表編號1至3所示時間，以附表編號1至3所示方式詐騙丙○○、戊○○、丁○○等人，使渠等均因於錯誤，而依指示匯款如附表編號1至3所示金額至妃立那郵局帳戶內，並旋遭「阿力」提領一空，以此方式掩飾、隱匿犯罪所得。 二、案經丙○○、戊○○訴由臺南市政府警察局善化分局報告臺灣臺 中地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 一、上揭犯罪事實，業據被告譚文俊於本院審理時坦承不諱，核 與證人妃立那於警詢所為證述、告訴人丙○○、戊○○及被害人丁○○於警詢所為指訴情節大致相符，並有妃立那郵局帳戶開戶資料及交易明細、車號000-0000號車輛詳細資料報表、車行紀錄（見偵卷第113頁至第115頁、第119頁、第129頁）；告訴人丙○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局太平分局太平派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、交易明細及對話紀錄截圖（見偵卷第31頁、第37頁至第38頁、第41頁至第42頁、第47頁至第58頁）；告訴人戊○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局海山分局新海派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、交易明細及對話紀錄截圖（見偵卷第60頁至第61頁、第67頁、第75頁至第77頁、第131頁）；被害人丁○○之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、屏東縣政府警察局屏東分局民族派出所受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、交易明細截圖（見偵卷第101頁至第105頁、第109頁）等件在卷可稽，足徵被告自白與事實相符，堪以信採。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。 二、論罪科刑 （一）行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。查被告行為後，洗錢防制法業經修正，於113年7月31日公布，並自同年8月2日起生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及第16條第2項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」、「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後洗錢防制法第19條第1項及第23條第3項前段則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」；「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，並刪除原洗錢防制法第14條第3項之宣告刑限制，查被告於偵查中否認犯行、於審理中始坦認犯行，經比較新舊法，被告適用修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項等規定，可得量處有期徒刑2月以上、5年以下；修正後洗錢防制法第19條第1項後段及刑法第30條第2項等規定，可得量處有期徒刑6月以上、5年以下，顯以修正前之洗錢防制法第14條第1項規定較有利於被告，依刑法第2條第1項本文規定，應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項規定。 （二）核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正 前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告與「阿力」間就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。又被告各以一行為對告訴人丙○○、戊○○及被害人丁○○犯上開二罪，均為想像競合犯，應各依刑法第55條規定，從一重論以修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。被告對附表編號1至3所示告訴人丙○○、戊○○及被害人丁○○所為各犯行間，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 （三）爰以行為人責任為基礎，審酌被告正值壯年，非無謀生能 力，不思循正當途徑獲取財物，竟為貪圖輕易獲得金錢，滿足一己物慾，而聽從「阿力」指示前往拿取金融帳戶共犯本案，危害社會治安及人際信任，除使檢警追查困難外，亦使告訴人及被害人無從追回被害款項，所為毫無可採；並參以被告於本案犯行所分擔之工作、角色、犯罪動機及手段、本案獲取之報酬等，及犯後終知坦承犯行，並與告訴人戊○○成立調解、賠償其損失（其餘告訴人及被害人均未到庭）之犯後態度；兼衡其自陳國中畢業之智識程度，在工廠工作，約收入約1萬8至2萬元，需扶養兩名未成年子女，貧困之家庭經濟狀況（見本院卷第51頁）等一切情狀，分別量處如附表編號1至3所示之刑及諭知罰金如易服勞役之折算標準。復考量被告所犯之犯罪時間、各罪關係等情，定其應執行之刑如主文所示，及諭知罰金如易服勞役之折算標準。 （四）末查，被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有 臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可佐，且被告於本院訊問時終知坦承犯行，並業與告訴人戊○○成立調解及賠償告訴人戊○○部分財產損失，有調解結果報告書、本院調解程序筆錄可憑（見本院金訴卷第63頁至第68頁），被告因一時失慮致罹刑典，犯後已坦承犯行，並與部分告訴人成立調解，應知所悔悟，信經此偵、審程序及罪刑宣告之教訓後，當已足資促使其有所警惕而無再犯之虞，本院因認所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑3年，以啟自新。惟本院為被告日後得以知曉尊重法治之觀念，參酌前開調解程序筆錄內容，併依刑法第74條第2項第8款之規定，命被告應於緩刑期內接受受理執行之地方檢察署所舉辦之法治教育3場次，另依刑法第93條第1項第2款規定，宣告在緩刑期間付保護管束，俾能由觀護人予以適當督促，並發揮附條件緩刑制度之立意及避免短期自由刑執行所肇致之弊端，以期符合本件緩刑目的。又此乃緩刑宣告附帶之負擔，依刑法第75條之1第1項第4款規定，被告爾後如有違反此項負擔情節重大，足認宣告緩刑難收預期效果時，得依刑法第75條之1第1項第4款之規定，撤銷被告緩刑宣告，併此指明。 （五）末按外國人犯罪經法院宣告有期徒刑以上之刑者，是否有 併予驅逐出境之必要，應由法院依據個案之情節，具體審酌該外國人一切犯罪情狀及有無繼續危害社會安全之虞，審慎決定之，尤應注意符合比例原則，以兼顧人權之保障及社會安全之維護（最高法院94年度台上字第404號判決意旨參照）。查，被告為越南籍人士，因工作名義而合法入境、居留我國等情，有被告外國人居留資料查詢附卷可憑（見本院金簡卷第11頁），雖因本案犯行而受有期徒刑以上刑之宣告，惟被告在我國於本案前無刑事犯罪之前案紀錄，復審酌被告本案之犯罪動機、情節及犯後與部分告訴人和解之態度等節，難認有繼續危害社會安全之虞，本院認並無諭知於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境之必要，併此敘明。 三、沒收部分 （一）按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文。查 被告行為後，洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢之財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，於113年7月31日公布，同年0月0日生效施行，自應適用裁判時即修正後之現行洗錢防制法第25條第1項之規定。次按洗錢防制法第25條第1項規定：「犯第十九條、第二十條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」，此一規定採取義務沒收主義，只要合於前述規定，法院即應為相關沒收之諭知。又縱屬義務沒收之物，仍不排除刑法第38條之2第2項「宣告前二條（按即刑法第38條、第38條之1）之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減（最高法院109年度台上字第191號、111年度台上字5314號判決意旨參照），本院審酌被告並非居於主導詐欺、洗錢犯罪之地位，亦未經手本案洗錢標的之財物（即附表編號1至3所示被害人及告訴人匯入本案帳戶之款項）或對該等財物曾取得支配占有或具有管理、處分權限，倘仍對被告宣告沒收本案洗錢之財物，有過苛之虞，爰不依現行洗錢防制法第25條第1項之規定對其諭知沒收本案洗錢之財物。 （二）次按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前開沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。查被告自陳其因本案獲取1000元等語（見本院金訴卷第50頁），此部分自屬被告本案之犯罪所得，然被告既已與告訴人戊○○成立調解，並確實賠償告訴人戊○○2萬5000元，有本院調解程序筆錄附卷可參，應認被告所有犯罪所得已實際合法發還告訴人，依刑法第38條之1第5項規定，自不予宣告沒收或追徵。 四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第3項，洗錢防 制法第14條第1項（修正前），刑法第2條第1項本文、第11條、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段、第51條第5款、第7款、第74條第1項第1款、第74條第2項第8款、第93條第1項第2款，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。 五、如不服本判決，應自收受送達之日起20日內向本院提出上訴 狀，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。 本案經檢察官康存孝提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　20　　日 　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官 吳逸儒 上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應 附繕本）。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林桓陞 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　23　　日 附錄論罪科刑法條 中華民國刑法第339條（普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條（修正前） 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 附表【金額均為新臺幣】 編號 被害人 詐騙手法 匯款時間、金額 罪名及宣告刑 1 丙○○ 「阿力」於113年4月27日某時許，以WhatsApp暱稱「Tameka Mack」與丙○○聯繫，向其佯稱：可在SEMRUSH平台完成商品優化任務賺取佣金云云，致丙○○陷於錯誤，而依指示於右列時間，以其所有中信銀行帳號000-000000000000號帳戶匯款右列金額至妃立那郵局帳戶內，並旋遭提領一空。 ①113年4月30日12時19分許，匯款3萬元 ②113年4月30日13時11分許，匯款3200元 ③113年4月30日16時50分許，匯款9377元 譚文俊犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 2 戊○○ 「阿力」於113年4月初某時許，以WhatsApp暱稱「Semrush6」與戊○○聯繫，向其佯稱：投資商品可獲利云云，致戊○○陷於錯誤而依指示於右列時間，以其配偶所有永豐銀行帳號000-00000000000000號帳戶匯款右列金額至妃立那郵局帳戶內，並旋遭提領一空。 113年5月1日11時53分許，匯款5萬元 譚文俊犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 3 丁○○ 「阿力」於113年4月30日20時7分前某時許，以WhatsApp暱稱「Wpromote CS3」與丁○○聯繫，向其佯稱：於Wpromote-twn網站投資虛擬通貨可獲利云云，致丁○○陷於錯誤而依指示於右列時間，以其所有國泰世華銀行帳號000-000000000000號帳戶匯款右列金額至妃立那郵局帳戶內，並旋遭提領一空。 113年4月30日20時07分許，匯款3612元 譚文俊犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。