洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第930號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 彭秀雲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度偵字第51816號）及移送併辦（113年度偵字第61203號），因 被告自白犯罪，本院認宜逕以簡易判決處刑(113年度金訴字第41 74號)，判決如下: 　　主　　文 彭秀雲幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣貳 萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯 罪所得新臺幣貳仟伍佰肆拾肆元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及論罪，除更正、補充如下述外，餘均 引用檢察官起訴書（如附件一）及移送併辦意旨書之記載(如附件二)。1、證據部分，應補充「被告彭秀雲於本院準備程序及訊問時認罪之自白」。2、起訴書及併辦意旨書之被告所犯法條關於「修正後洗錢防制法19條第1項後段」，均應更正為「修正前洗錢防制法第14條第1項」。3、起訴書證據並所犯法條欄二、①關於「應認修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定」，應更正為「修正後得科處之刑度為有期徒刑6月以上、5年以下；惟修正前洗錢防制法第14條第3項並規定：前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。本案在洗錢之財物或財產上利益未達1億元，被告於偵查中未經檢方詢及洗錢部分，致無從自白以期獲得減刑寬典處遇之機會，然被告於本院審判中已自白洗錢犯行，雖因無力自動繳回犯罪所得財物而不符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定，仍認有符合修正前洗錢防制法第16條第2項減刑規定，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項、刑法第339條第1項及修正前洗錢防制法第16條第2項等規定，減輕後所得科刑之刑度為有期徒刑2年6月以下，以修正前之規定有利被告，應適用行為時法律即修正前洗錢防制法第14條第1項規定」。 二、被告係基於幫助之不確定故意，幫助他人遂行一般洗錢之犯 行，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。又被告符合修正前洗錢防制法第16條第2項規定，已如前述，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定遞減輕其刑。 三、檢察官移送併辦意旨書附表編號4部分與起訴部分係相同事 實，其附表編號1至3部分雖未據起訴，惟與起訴部分具有想像競合犯之裁判上一罪關係，均經檢察官移送併案審理，而均為起訴效力所及，本院自得併予審理。 四、爰審酌被告提供本案帳戶資料，幫助他人犯詐欺取財罪，並 幫助他人隱匿犯罪所得之去向而洗錢，致使真正犯罪者得以隱匿身分難以追查，助長詐欺犯罪猖獗，破壞社會治安及金融秩序，更將造成警察機關查緝犯罪之困難，且致起訴書及併辦意旨書所示之告訴人等財產權受侵害，所為應予非難，並考量被告犯後坦承犯行，其自承目前依賴租屋補助及身障補助款維生，致無經濟能力而無法賠償告訴人等（金訴卷第27頁），兼衡被告之犯罪動機、手段、目的，及其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。 五、沒收部分 　　被告因本案獲有新臺幣2544元犯罪所得，業據被告於本院準 備程序供明在卷（金訴卷第25頁），既未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 六、依刑事訴訟法第449條第2項、第1項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。 本案經檢察官康淑芳提起公訴及移送併辦，檢察官謝宏偉到庭執 行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　丁智慧 上正本證明與原本無異。 如不服本判決，得於收受判決書送達翌日起20日內，以書狀敘述 理由(須附繕本)，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏督訓 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　10　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 修正前洗錢防制法第14條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬 元以下罰金。