洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 113年度金簡字第952號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 吳叔勳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年 度調偵字第194號、113年度偵字第48775號），因被告自白犯罪 ，本院認宜逕以簡易判決處刑(113年度金訴字第3611號)，判決 如下: 　　主　　文 吳叔勳共同犯一般洗錢罪，共二罪，各處有期徒刑叁月，併科罰 金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日 。應執行有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣叁萬元，罰金如易服勞 役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑叁年，並應依如附件二所示 新北市○○區○○○○○000○○○○○000號調解書內容履行賠償義務。 　　犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實、證據及論罪，除更正、補充如下述外，餘均 引用檢察官起訴書之記載(如附件一)。1、證據部分，應補充「被告吳叔勳於本院行準備程序時認罪之自白」。2、起訴書論罪法條欄二、①關於「核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢等罪嫌」，應更正、補充為「查被告行為後，洗錢防制法於民國113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項原規定：有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣（下同）500萬元以下罰金。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。修正後則移列為同法第19條第1項規定：有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金，並刪除修正前同法第14條第3項規定。而關於自白減刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。修正後則移列同法第23條第3項前段規定：犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。查本案在洗錢之財物或財產上利益未達1億元，被告於偵查及本院審判中均坦承犯行，復與告訴人葉星佑成立調解，賠付之金額已逾本案之犯罪所得（詳後述），視為被告有自動繳交犯罪所得，均符合修正前洗錢防制法第16條第2項及修正後洗錢防制法第23條第3項前段關於自白減刑之規定，依修正前洗錢防制法第14條第1項、第3項及刑法第339條第1項規定，所得科刑之刑度為有期徒刑2月以上、5年以下，並具有自白減刑事由；修正後則為有期徒刑6月以上、5年以下，亦具有自白減刑事由，經比較新舊法之結果，以修正前之規定有利被告，應整體適用行為時法律即修正前洗錢防制法第14條第1項、洗錢防制法第16條第2項等規定。核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪」。②關於「請從一重以一般洗錢罪處斷。」，應更正、補充為「均從一重論以一般洗錢罪。被告於偵查及本院審判中均坦承一般洗錢犯行，均應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定各減輕其刑。」。 二、爰審酌被告任意提供本案帳戶資料予他人，並依指示轉帳贓 款購買USDT（泰達幣）後轉入指定電子錢包，以遂行詐欺取財、洗錢等犯罪，致使真正犯罪者得以隱匿身分難以追查，助長詐欺犯罪猖獗，破壞社會治安及金融秩序，所為實有不該，被告犯後坦承犯行，復與告訴人葉星佑成立調解，分期賠償中，迄已共賠付1萬9000元，此有新北市○○區○○○○○000○○○○○000號調解書及被告匯款資料附卷可憑， 　　惟尚未賠償告訴人黃獻廷（按:因告訴人黃獻廷表明不用安 排調解，對本案無意見，有本院電話紀錄表在卷可參，致尚無洽談調解之機會），兼衡被告之犯罪動機、手段、目的，及其智識程度、家庭經濟狀況（尚須照料罹有○○症之婆婆，見偵37737卷第115至119頁））等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定應執行刑，罰金部分均諭知易服勞役之折算標準。 三、查被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有法院前 案紀錄表在卷可參，其因一時失慮，致罹刑章，並與告訴人 　　葉星佑成立調解，已如前述，諒被告經此次懲處後當知警惕 ，應無再犯之虞，本院認其所受宣告之刑，以暫不執行為適當，併依刑法第74條第1項第1款規定宣告緩刑3年，以勵自新。又緩刑宣告，得斟酌情形，命犯罪行為人向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償，為刑法第74條第2項第3款定有明文。本院斟酌告訴人葉星佑之權益，並給予被告自新機會，認於其緩刑期間，課予依前開調解內容履行之負擔，應屬適當，爰依刑法第74條第2項第3款規定，併命被告應依如附件二新北市○○區○○○○○000○○○○○000號調解書所示內容履行賠償義務，被告爾後如有違反該調解筆錄內容情事，足認宣告緩刑難收預期效果時，告訴人葉星佑得向檢察官陳報，而由檢察官斟酌情節，依法聲請法院撤銷緩刑，併此敘明。 四、沒收部分： 1、被告於偵查中具狀供稱：本案其有獲得2000元之報酬（偵37737卷第115頁），屬其犯罪所得，原應依刑法第38條之1第1項前段、第3項宣告沒收、追徵其價額。然被告與告訴人葉星佑成立調解後，其賠償金額已超過該犯罪所得，倘再就其 　　犯罪所得諭知沒收或追徵，容有過苛之虞，爰不宣告沒收或 追徵。2、又被告就本案洗錢之財物，業依指示轉帳購買USDT（泰達幣）後轉入指定電子錢包，已非屬被告所持有洗錢行為標的之財產，被告對該等財物亦無事實上處分權，如認該洗錢財物應依修正後洗錢防制法第25條第1項規定對被告宣告沒收，恐有違比例原則而有過苛之虞，故亦不宣告沒收。 五、依刑事訴訟法第449條第2項、第1項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。 本案經檢察官張國強提起公訴，檢察官謝宏偉到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　6 　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　　法　官　丁智慧 上正本證明與原本無異。 如不服本判決，得於收受判決書送達翌日起20日內，以書狀敘述 理由(須附繕本)，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　顏督訓 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　6 　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 刑法第339條第1項 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 修正前洗錢防制法第14條第1項 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬 元以下罰金。