詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第1189號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 古曉媚 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第153 49號），被告於本院審理時就被訴事實為有罪之陳述，本院合議 庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下： 主 文 古曉媚共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳 萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟 元折算壹日。扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收。又共同犯 一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒 刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收。應執行有期徒刑捌月，併科 罰金新臺幣肆萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均 以新臺幣壹仟元折算壹日。沒收部分併執行之。 犯罪事實 一、古曉媚於民國112年8月中旬，透過韓國籍友人「燦烈」認識 真實姓名年籍不詳，暱稱「MD DAVE」之美國人後，明知金融帳戶係個人財產交易進行之表徵，若任意提供給身分不詳且不具信賴關係之他人使用，足以使實際使用者隱匿其真實身分與他人進行交易，從而逃避追查，對於他人藉以實施詐欺取財、一般洗錢等行為有所助益，竟基於縱使他人利用其帳戶實施詐欺取財、一般洗錢等犯行亦不違反其本意之不確定故意，與該「MD DAVE」及其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由古曉媚於112年8月17日前某日，將其所申設之兆豐國際商業銀行帳號00000000000號帳戶（下稱兆豐帳戶）及中華郵政公司郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）之帳戶資料，以LINE通訊軟體（下稱LINE）傳送予「MD DAVE」。嗣該「MD DAVE」等詐欺集團成員取得前揭帳戶資料後，即為下列詐欺取財之犯行： (一)該詐騙集團成員佯以「戰地醫生」之身分，於112年8月14日 前某時向黃藜蘋佯稱：需要錢才可以來臺灣見面與妳見面云云，並提供該兆豐帳戶予黃藜蘋匯款，致使黃藜蘋陷於錯誤，而於112年8月17日上午10時22分許，將新臺幣（下同）3萬元匯入該兆豐帳戶內。 (二)該詐騙集團成員佯以臉書及LINE暱稱「陳李」之身分，對黃 惠蘭佯稱：因入境臺灣後遭海關扣留，需支付相關費用云云，並提供該兆豐帳戶及郵局帳戶予黃惠蘭匯款，致使黃惠蘭陷於錯誤，而於112年8月31日下午2時35分許，將12萬元匯入該兆豐帳戶內；於同日下午2時38分許，將28萬元匯入該郵局帳戶內。待黃藜蘋及黃惠蘭於匯款完畢後，古曉媚再依該「MD DAVE」之指示，為如附表一、二所示之提款行為並將所得款項購買比特幣後，再將比特幣轉至該「MD DAVE」所提供之電子錢包內，以此方式製造金流斷點，致無從追查該等款項之去向，而掩飾、隱匿該犯罪所得。古曉媚則因此獲得2萬1500元之不法利益。後因黃藜蘋、黃惠蘭發覺有異，報警處理，而查悉上情。 二、案經黃藜蘋及黃惠蘭訴由臺中市政府警察局大雅分局報告臺 灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。理 由 一、被告古曉媚所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有 期徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，且被告於本院審理時，已就被訴事實為有罪之陳述（參本院卷第150頁），經告知簡式審判程序之旨後，被告及檢察官對於本案改依簡式審判程序審理均表示同意，本院合議庭爰依刑事訴訟法第27 3條之1第1項規定，裁定本案由受命法官獨任以簡式審判程序加以審理，是本案依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條有關證據提示、交互詰問及傳聞證據等相關規定之限制。 二、上揭犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱（參本院卷 第150頁），核與證人即告訴人黃藜蘋、黃惠蘭證述情節相符（參偵卷第65至69、93至95頁），復有兆豐國際商業銀行股份有限公司112年10月24日兆銀總集中字第1120057261號函暨函附開戶資料、存款往來交易明細表、提領現金之監視器畫面、中華郵政股份有限公司112年10月13日儲字第1121235633號函暨函附開戶資料及歷史交易清單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、ATM轉帳交易明細表、受(處)理案件紀錄表、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、花蓮一信跨行匯款回單、與詐騙集團之對話紀錄截圖、受理各類案件紀錄表、被告與詐騙集團成員之對話紀錄截圖在卷可稽（偵卷第37至45、47至57、71至74、75至77、79至81、97至117、159、165、197至199、201頁，本院卷第43至129頁），足認被告上開任意性自白與事實相符。綜上，本案事證明確，被告犯行應堪認定，應予依法論科。 三、論罪科刑： (一)新舊法比較： 　1.被告行為時，洗錢防制法第14條第1項原規定「有第2條各款 所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」，同條例第16條第2項原規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」。被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14日修正公布，並於同月16日生效施行。修正後第16條第2項規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；又洗錢防制法第19條第1項、第23條第3項於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。而按主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，刑法第35條第1、2項定有明文，修正前洗錢防制法第14條第1項之最高度刑為有期徒刑7年，修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達1億元之最高度刑為有期徒刑5年，是經比較新舊法結果，以113年7月31日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段所定，自應適用有利於被告即113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項規定論處。 　2.又被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於113年7月31日修 正公布，並自同年8月2日起施行，修正前規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後條次移為第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」，後修法增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件，是經比較修正前、後之規定，修正後減輕其刑之要件較為嚴格，以修正前之規定較有利於被告，本案應適用被告行為時即113年7月31日修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。 (二)核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及修正後 即現行洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。公訴意旨雖認被告所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌，然觀諸卷內證據資料，尚無證據足認除「MD DAVE」指示被告將款項提領購買比特幣外，尚有其他人參與之情；就從事本案詐欺取財犯行者已達3人以上乙事，及被告知悉或可預見此節，檢察官均未舉出證據證明，自難認被告所犯係刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪，應僅論以普通詐欺取財罪，又本院雖未告知被告普通詐欺取財罪名，然詐欺取財罪與起訴書所援之三人以上共同犯加重詐欺罪相較，係法定刑度較輕之罪，是本院縱未對被告所犯輕罪罪名告知被告，惟此於判決結果不生影響，況兩者基本社會事實同一，罪名之變更無礙被告防禦權之行使，爰依刑事訴訟法第300條變更起訴法條。 (三)按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔 犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與，其行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，即無礙於共同正犯之成立。查被告與「MD DAVE」間，具有相互利用之共同犯意，各自分擔部分犯罪行為，其等就前揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。 (四)被告基於相同目的，分別於附表一、二所示密接時間、地點 ，數次提領同一被害人所匯款項，各行為間獨立性極為薄弱，且侵害同一法益，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應各論以接續犯之一罪。 (五)被告所為均係以一行為犯2罪名，為想像競合犯，應依刑法 第55條之規定，從一重之修正後即現行洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪處斷。 (六)被告就其所犯2罪間，犯意各別，行為互殊，應分論併罰。 (七)被告於偵查中未就洗錢犯行自白犯罪，是依行為時即修正前 洗錢防制法第16條第2項規定，尚無法減輕其刑，附此敘明。 (八)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告並無前案紀錄，有臺灣 高等法院被告前案紀錄表可按，素行良好，於本案犯行中，雖未親自參與詐騙被害人之犯行，但其擔任提領款項並購買比特幣之工作，造成被害人受有前開財物之損失，復使詐財之成員得以隱匿真實身分及詐欺犯罪所得之去向，免遭查獲之風險，愈使施詐之人肆無忌憚，助長猖獗犯行，嚴重打擊經濟秩序，並損壞經濟交易之信賴基礎，損及我國財經發展甚鉅，所為實有不該；惟念及被告犯後已坦承犯行，並繳回其所獲報酬，然尚未與告訴人等達成和解，兼衡被告之品行、犯罪之動機、目的、手段、所生之危害，暨被告自陳之智識程度、家庭經濟及生活狀況（本院卷第161頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並均諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。另本院審酌被告犯罪之時間、手段、侵害之法益等情狀，定其應執行之刑，並諭知有期徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。 三、沒收部分： 被告因本案犯行，可獲得提領款項之百分5作為報酬，並總共實際獲得2萬1,500元（1,500＋2萬）之報酬等節，業據被告自承在卷（參本院卷第151頁），為被告本案之犯罪所得，爰依刑法第38條之1第1項前段規定，於各該罪刑項下，宣告沒收。而被告已繳回上開犯罪所得，爰無須再行諭知追徵其價額。又現行洗錢防制法第25條第1項固屬義務沒收之規定，然被告已將告訴人等匯入其帳戶內之款項提領購買比特幣後轉交予「MD DAVE」，不在被告之實際掌控中，若對被告沒收、追徵，難謂符合憲法上比例原則之要求，而有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2 項規定，不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段、第 300條，判決如主文。 本案經檢察官陳東泰提起公訴，檢察官黃怡華、王淑月到庭執行 職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日 刑事第十一庭 法 官 李依達 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 詹東益 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　29　　日 附表一：兆豐帳戶部分： 編號 提領時間 提領金額 1 112年8月17日14時23分許 2萬元 2 112年8月17日14時24分許 1萬元 3 112年8月31日15時24分許 12萬元 附表二：郵局帳戶部分： 編號 提領時間 提領金額 1 112年8月31日15時2分許 2萬元 2 112年8月31日15時3分許 2萬元 3 112年8月31日15時4分許 2萬元 4 112年8月31日15時5分許 2萬元 5 112年8月31日15時6分許 2萬元 6 112年8月31日15時8分許 1萬8000元 7 112年8月31日15時39分許 2萬元 8 112年9月1日9時26分許 14萬2000元 附錄本案論罪科刑法條： 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。