詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第1613號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳可蓁 呂唯志 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第8103 、14526、20891號)，嗣被告就被訴事實為有罪之陳述，經告以 簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受 命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　文 一、陳可蓁犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月， 併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 二、呂唯志犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年 貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 三、扣案如附表一所示之物，沒收之。　　 　　犯罪事實 陳可蓁擔任詐欺集團之面交收款車手，呂唯志為陳可蓁之男友， 已知悉陳可蓁擔任詐欺集團之面交收款車手，仍持續駕車搭載陳 可蓁向被害人收取詐欺贓款暨將之交付上游。緣詐欺集團話務成 員，在臉書上張貼假投資廣告，謊稱可投資股票獲利云云，黃譯 斳於民國112年5月底見上開廣告後誤信為真而陷於錯誤，乃進一 步與詐欺集團話務成員聯絡討論上開投資事由，並與上開詐欺集 團話務成員約定，需派員於112年8月23日至臺中市○○區○○路000 巷00號，收取黃譯斳之投資款新臺幣(下同)234萬元。嗣陳可蓁 於網路求職，見姓名不詳之車手上游暱稱「USTD」(下稱「USTD 」)，要求陳可蓁冒「李宜慧」之名向他人收款、指示其前往公 共廁所拿取空白收據、所收取之現金亦指示其放置於公共廁所內 轉交上手，已知悉此為詐欺集團之面交車手工作，始需冒名收款 並透過公共廁所轉交物品以避免檢警追查，而呂唯志駕車搭載陳 可蓁前往收款前，看到陳可蓁在收款收據上簽立「李宜慧」之假 名，亦知悉陳可蓁欲依車手上游指示前往收取詐欺款項，而陳可 蓁、呂唯志、「USTD」、詐欺集團話務成員等人，共同基於3 人 以上共犯詐欺取財(尚無事證足認陳可蓁、呂唯志知悉共犯係以 網際網路散布之方式詐欺取財)、行使偽造私文書、一般洗錢之 犯意聯絡，由呂唯志於112年8月23日駕車搭載陳可蓁，前往某公 共廁所拿取「宏佳現儲值憑證收據」，並由陳可蓁當場在「經辦 人員簽章」欄上偽簽「李宜慧」姓名，且書寫「現金儲值」、存 款金額「貳參肆萬」元等字樣而將如附表一所示收據偽造完成後 ，繼續由呂唯志搭載陳可蓁前往上開黃譯斳住處前，由陳可蓁下 車，交付黃譯斳上開偽造之收據以取信黃譯斳，同時向黃譯斳收 取234萬元，旋由呂唯志駕車搭載陳可蓁，攜帶上揭詐欺贓款， 前往臺中市某夜市旁之公共廁所，由陳可蓁以將上揭詐欺贓款放 置於該處方式，轉交予身分不明上游成員，共同製造金流斷點。 　　理　　由 一、上開犯罪事實業據被告陳可蓁於審理中自白，被告呂唯志於 偵查及審理中均自白，核與證人即告訴人黃譯斳於警詢時之證述情節相符，並有告訴人與詐欺話務成員間之Line對話紀錄、「宏佳現儲值憑證收據」影本在卷可考，並有扣案如附表一所示之物存卷可參，足認被告陳可蓁、呂唯志之自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證明確，被告等2人犯行洵堪認定，應依法論科。 二、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。而法律變更應就罪刑有關之法定加減原因與加减例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較，除法定刑上下限範圍外，因適用法定加重減輕事由所形成之處斷刑上下限範圍、宣告刑之封鎖效力等，亦為有利與否之比較，且應以具體個案分別依照新舊法檢驗，以新舊法運用於該個案之具體結果，定其比較適用之結果，被告陳可蓁、呂唯志於112年8月23日行為後，有增訂詐欺犯罪危害防制條例，修正洗錢防制法，均於113年7月31日修正公布，嗣於113年8月2日施行生效情形，是就新舊法比較，說明如次： 　⒈詐欺犯罪危害防制條例第43條、第44條固然援用刑法第339條 之4規定，惟此2者要屬分則加重規定，即具有獨立罪名，本諸刑法第1條前段罪刑法定之旨，無從以之評價被告犯行，自毋庸新舊法比較，合先敘明。 　⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查 及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」此立法者增訂之規定，所謂「詐欺犯罪」，依照同條例第2條第1項第1款第1目之規定，包含刑法第339條之4之罪，此減輕規定乃本次新增之前所無，即上開增訂規定，經比較結果，被告呂唯志因偵查、審判中均自白，且未取得犯罪所得而無繳交犯罪所得問題(見偵8103卷二第41頁、本院卷第186至188頁)，經比較後自應適用增訂之詐欺犯罪危害防制條例第47條，斯符合刑法第2條第1項但書之旨；被告陳可蓁偵查中未自白，顯無從適用，先予敘明。 　⒊修正前洗錢防制法第14條規定：「(第1項)有第2條各款所列 洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項)前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條規定：「(第1項)有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。」被告呂唯志偵查、審判中均自白，尚未取得犯罪所得，被告陳可蓁偵查中並未自白等情如上述，為使法律整體適用，仍應綜合比較洗錢防制法中關於偵查、審判中自白規定，亦即修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」以及修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」被告呂唯志就一般洗錢罪之適用上，若依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論處(上限為7年)，依累犯加重(上限為10年6月)，加以偵查、審判中均自白，依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑(上限為10年5月)，又洗錢防制法第14條第3項宣告刑之限制(不得逾越加重詐欺罪之上限7年)，較諸修正後洗錢防制法第19條後段規定論處(上限5年)，累犯加重(上限7年6月)，亦可依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕之結果(上限7年5月)，經綜合比較，就被告呂唯志部分，應整體適用修正前洗錢防制法第14條第1、3項後段、修正前洗錢防制法第16條第2項規定較為有利。而被告陳可蓁部分，無累犯加重，亦無偵查審判中自白減輕，若依修正前洗錢防制法第14條第1項規定論處(上限為7年)，受同條第3項宣告刑封鎖效力(上限為7年)，若依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定論處(上限為5年)，應整體適用修正後洗錢防制法第19條後段較為有利。 　⒋綜合上述條文修正前、後規定，綜合比較結果，被告呂唯志 應適用詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、修正前洗錢防制法第14條第1、3項、修正後洗錢防制法第16條第2項規定；被告陳可蓁應適用修正後洗錢防制法第19條後段，斯符刑法第2條第1項之規定，惟修正前後之一般洗錢罪在法定刑上，既均屬想像競合之輕罪，前論及修正前洗錢防制法第16條第2項減輕其刑規定，僅係量刑中審酌，先予敘明。 　㈡論罪： 　⒈核被告陳可蓁所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條後段一般洗錢罪。 　⒉核被告呂唯志所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 　㈢吸收關係： 　　被告等2人上開行使偽造私文書犯行，屬較高度行為，吸收 較低度之偽造私文書犯行，而偽造私文書犯行又吸收更低度之偽造署押、印文犯行，受吸收者均不另論罪，均係論以刑法第刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪為足。 　㈣共同正犯： 　　被告陳可蓁、呂唯志與詐欺集團話務成員、「USTD」等本案 詐欺集團成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 　㈤想像競合： 　⒈被告陳可蓁所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同 詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正後洗錢防制法第19條後段一般洗錢罪，具有局部同一性，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　⒉被告呂唯志所犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同 詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、修正前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪，具有局部同一性，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈥刑之加重、減輕 　⒈累犯經裁量加重其刑(被告呂唯志) 　　被告呂唯志前因違反洗錢防制法案件，經臺灣嘉義地方法院 111年度金訴字第112號判處有期徒刑3月，併科罰金5000元確定，後經執行，於111年12月30日執行完畢出監，有被告呂唯志之前案紀錄表可參(見本院卷第41至42頁)，審酌被告呂唯志其受徒刑之執行完畢後，於5年內之112年8月23日即故意再犯本案有期徒刑以上之罪，形式上為累犯，又經裁量被告呂唯志本次犯行與上開累犯之罪，罪質相近，而且執行完畢時間與本次犯行時間間距未達1年，可知被告呂唯志有刑罰反應力薄弱之情，依司法院釋字第775號解釋意旨，對其以刑法第47條第1項累犯規定加重之，方符合罪責相當之旨，要與比例原則無違，是被告呂唯志，依前開累犯規定，加重其刑。 　⒉詐欺犯罪危害防制條例第47條前段(被告呂唯志) 　　按犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得 ，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段定有明文。又偵查及歷次審判中均自白之要件已經滿足時，仍應達成「『如有』犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者」斯符合上開規定，經審酌文義，既載明「如有犯罪所得」，當指被告若有獲取不法報酬而言，倘有，則繳交之，即應認為合於上開規定，且參酌司法院公布之立法理由，顯係兼含使訴訟程序儘早確定、使行為人自白認罪、使詐欺被害人取回財產損害、開啟自新之路的「寬嚴併濟」措施，可知案件訴訟程序儘早確定、開啟被告自新之路亦係重要考量，而「如有犯罪所得」倘若係僅指「被害人該次受損之全部金額」，則因該次受損金額實則僅有1筆款項(設若為10萬元)，而依常見犯罪模式，多係車手、收水直至更上層成員往上層轉，係後端之後手可支配該10萬元款項，較末端之車手則係經手地位，倘解為「被害人該次受損之全部金額」之結果，將使經濟寬裕之犯罪者(多為詐欺集團之較上層之成員、金主等)較有可能適用，亦將肇生罪質重者(較上層)較可憑之減輕、罪質輕者(較末端)難以適用情況，顯與舉重(罪質較高者)明輕(罪質較低者)法理相違，殊非立法之旨；況且審酌該條立法，實與刑法第59條不同，無庸強制宣告低於減輕前之最低刑罰範圍，又舉例而言，三人以上共同詐欺取財罪之法定刑下限係有期徒刑1年，倘若僅有刑法第59條單一減輕事由以降低處斷刑範圍，則宣告之刑，僅可低於有期徒刑1年(否則自始毋庸以刑法第59條減輕之)，即處斷刑範圍在刑法第66條前段、刑法第67條規定下，若係刑法第59條減輕之，會有更進一步的應低於原先法定刑限制；惟若相同之罪，在僅有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之單一減輕事由，縱宣告刑為有期徒刑1年仍符合處斷刑範圍，顯見此種立法應係有意以「寬嚴併濟」方式，為達成立法理由所揭示上開目的下，賦予法院相當程度之量刑裁量權限，更符偵查且審判中歷次自白對訴訟經濟的強化，俾使罪責相當原則能加以實踐，是本院認被告若符合偵查及歷次審判中均自白，則就「如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者」，之「犯罪所得」應指被告參與犯行所得之不法報酬，在其有自動繳交公庫，或與之相當之還與被害人情事，即仍應有詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之適用，當憑之降低處斷刑範圍，其餘僅係依照個案情節，在量刑時於處斷刑範圍中就刑度為裁量，俾符合罪責相當原則。本此，被告呂唯志因偵查、審判中均自白，且未取得犯罪所得而無繳交犯罪所得問題(見偵8103卷二第41頁、本院卷第186至188頁)，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑。 　⒊修正前洗錢防制法第16條第2項前段(被告呂唯志，量刑中審 酌) 　　被告呂唯志因偵查、審判中均自白，故其所整體適用係修正 前洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪，應有修正前洗錢防制法第16條第2項規定適用，惟該減輕事由對應之一般洗錢罪，係想像競合中之輕罪，非論處之罪，而無從更改處斷刑範圍，但仍係量刑中審酌事由。 　⒋本此，被告呂唯志有累犯(加重其刑)、詐欺犯罪危害防制條 例第47條前段(減輕其刑)事由，此二者依刑法第71條先加後減；另修正前洗錢防制法第16條第2項之減輕事由，當於量刑中審酌。 　㈦量刑審酌： 　　爰以行為人之責任為基礎，審酌被告陳可蓁、呂唯志正值青 年，不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟參與本案三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢犯行，侵害他人之財產權，又破壞公共信用，更創造檢警對不法金流追查之困難，價值觀念顯有偏差，所為殊值非難，復考量被告等2人係居於聽命服從之地位，尚非幕後主導犯罪之人；再審酌被告陳可蓁前在偵查中否認犯行，嗣後於本院審理時終可悔悟自白犯行，被告呂唯志自偵查階段即全面自白犯行，各自顯示之犯後態度暨司法資源無謂耗損節制之程度，又有與告訴人黃譯斳達成調解，未能清償之現況，以及被告等2人就犯罪之動機、目的、手段、損害程度、前科素行(被告呂唯志累犯部分不重複評價)，並渠等自述各自之教育程度、婚姻、工作、家庭與經濟狀況(見本院卷第186頁)等一切情狀，並且被告呂唯志在量刑上，審酌修正前洗錢防制法第16條第2項減輕規定，各量處如主文所示之刑，而就有宣告併科罰金之部份，併諭知罰金易服勞役之折算標準，以示懲儆。 三、沒收說明： 　㈠被告等2人行為後，增訂詐欺犯罪危害防制條例，修正洗錢防 制法如上述，而就沒收之規定，增訂之詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」修正後洗錢防制法第25條第1項規定「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」又沒收乃刑法所定刑罰及保安處分以外之法律效果，具有獨立性，且應適用裁判時法，乃刑法第2條第2項所明文，故本案關於沒收部分，一律均適用修正後上開規定，不生新舊法比較之問題，合先敘明。 　㈡經查，扣案如附表一所示之物，係被告等2人為取信告訴人而 交付告訴人之物，經被告等2人坦承在卷(見本院卷第181頁)，自屬渠等供犯罪所用之物，則附表一所示之物自應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定沒收之。 　㈢按偽造之印章、印文或署押，不問屬於犯人與否，沒收之， 刑法第219條定有明文。經查，扣案如附表一所示之物「偽造之印文署押內容」欄位，所列偽造之署押，自應依法沒收。 　㈣被告等2人向告訴人收取款項，業已轉交本案詐欺集團上游成 員，是上開洗錢之財物非在渠等實際掌控中，不具所有權或事實上處分權，如依洗錢防制法第25條第1項對渠等沒收全部隱匿去向之金額，當有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。又被告等2人稱未及取得本次犯行報酬，卷內又無積極證據，證明被告等2人獲取犯罪所得，自無從以刑法第38條之1第1、3項沒收、追徵，併此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官洪佳業提起公訴，檢察官趙維琦到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24 　 日 　　　　　　　　　刑事第十二庭　法　官　方星淵 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴柏仲 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 附表一　　　　 編號 物品名稱 偽造之印文署押內容 備註 1 宏佳現儲值憑證收據。(偽造之私文書，收款日期記載民國112年8月23日) 被告陳可蓁假李宜慧身分偽造之「李宜慧」之署押1枚。 卷證索引：113院保1297扣押物品清單，本院卷第63頁；扣押物品影本，偵8103卷一第127頁最下方圖。 　 附錄論罪科刑法條 【刑法第339條之4】 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 【刑法第216條】 行使第211條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 【刑法第210條】 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 【修正後洗錢防制法第19條】 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處 6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5000萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。