詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2219號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林文凱 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第276 23號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡 式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由 受命法官獨任進行簡式審判程序，本院判決如下： 　　主　　文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，累犯，處有期徒刑玖月。 未扣案之犯罪所得新臺幣陸佰元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實 一、丙○○於民國112年11月28日前某日起，基於參與犯罪組織之 犯意，加入真實姓名年籍不詳之成年人（無證據證明為未成年人）所組成所組成具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，負責收受再寄出內含被害人帳戶資料之包裹，擔任「取簿手」之工作。嗣丙○○與所屬詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由所屬詐欺集團不詳成員於112年11月28日某時，以通訊軟體LINE暱稱「超快借貸-盧」與甲○○（現更名為廖云敏）聯繫，向其佯稱：無需任何擔保，僅需提供金融卡審核，即可放貸云云，對甲○○施用詐術，然甲○○並未因此陷於錯誤，而基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意（甲○○所涉犯行，業經本院以113年度金簡字第918號另案判決），於112年11月28日12時15分許，至臺中市○○區○○○道00段000號三井OUTLET購物中心，將其所申辦之彰化銀行帳號000-00000000000000號及000-00000000000000號帳戶、兆豐銀行帳號000-00000000000號帳戶、台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶、中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳號之金融卡共5張放置在前揭購物中心美食街旁93號置物櫃內後，丙○○再依詐欺集團不詳成員指示，於同日14時54分許，至上址購物中心置物櫃拿取內含上開金融卡之包裹，並至臺中市○○區○○○道0段000號空軍一號中南站，將該包裹轉寄予所屬詐欺集團不詳成員，詐欺集團成員再以無卡存款方式給付1000元予丙○○（其中400元為包裹寄送費）。嗣因甲○○察覺有異報警，為警循線查獲上情。 二、案經甲○○訴由臺中市政府警察局清水分局報告臺灣臺中地方 檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 一、本案被告丙○○所犯，非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑之罪，或高等法院管轄第一審之案件，被告於本院準備程序中，就前揭被訴事實為有罪之陳述，經受命法官告以簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1規定，經合議庭評議後，裁定本案由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。 二、上揭犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱，核與告訴 人甲○○於警詢所為指訴情節大致相符，並有監視器畫面擷圖、告訴人提出之對話紀錄及存摺封面影本、金融卡照片等件在卷可稽（見偵卷第41頁至第42頁、第51頁至第65頁），足徵被告自白與事實相符，堪以信採。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。 三、論罪科刑 （一）查被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日公布，除第19條、第20條、第22條、第24條、第39條第2項至第5項、第40條第1項第6款之施行日期由行政院定之外，自113年8月2日施行。被告本案因詐欺獲取之財物或財產上利益，未達詐欺犯罪危害防制條例第43條前段規定之500萬元、後段規定之1億元，且無同條例第44條規定並犯其他款項而應加重其刑之情形，故就其所犯詐欺罪部分，無庸為此部分之新舊法比較，先予敘明。 （二）按組織犯罪防制條例所稱犯罪組織，指三人以上以實施強 暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要，組織犯罪防制條例第2條定有明文。被告加入不詳之人所組成之三人以上詐欺集團，先由所屬詐欺集團成員以詐騙告訴人後，再指示被告前往指定地點拿取內含告訴人金融卡之包裹後，轉寄至指定地點由所屬集團不詳成員前往拿取，詐欺集團不詳成員再以無卡存款方式給付報酬，足見該集團組織縝密、分工精細，顯非為立即實施犯罪而隨意組成，核屬有結構性之組織。參以本案參與詐欺集團之分工、遂行詐欺取財之獲利情形、報酬交付等方式，堪認本案詐欺集團係以實施詐術為手段，且具持續性、牟利性之結構性組織，核屬組織犯罪防制條例所規範之犯罪組織至明。 （三）次按犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行 密接或合於該罪構成要件之行為而言。詐欺取財罪之著手起算時點，行為人以詐欺取財之目的，向被害人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，可能使被害人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險時，即屬詐欺取財罪構成要件行為之著手。查本案係詐欺集團不詳成員以暱稱「超快借貸-盧」主動與告訴人聯繫，向其佯稱：無需任何擔保，僅需提供金融卡審核，即可放貸云云，欲向告訴人詐取金融帳戶之金融卡及密碼使用等情，已詳述於前，依上開說明，足認被告所屬詐欺集團不詳成員已向告訴人施用詐術，傳遞與事實不符之資訊，可能使告訴人陷於錯誤，致財產有被侵害之危險，依上說明，顯已著手於詐欺取財罪構成要件行為。然告訴人並未因而陷於錯誤，而基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於上開時、地將其所有之金融卡包裹後放置在賣場置物櫃內後，供予詐欺集團成員作為詐欺取財匯款帳戶使用，而告訴人因犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢等罪，經臺灣臺中地方檢察署檢察官以113年度偵字第39449號提起公訴後，經本院以113年度金簡字第918號判決告訴人犯幫助一般洗錢罪等情，有起訴書及判決書足憑（見本院卷第137頁至第142頁、第168頁至第179頁）。準此，本案詐欺集團不詳成員雖向告訴人施用詐術，著手於詐欺取財犯行之實行，然告訴人並未因此陷於錯誤，而係基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，交付上開帳戶之金融卡，並以LINE告知密碼，供詐欺集團不詳成員使用，本案被告及其所屬詐欺集團成員自構成詐欺取財之未遂犯（臺灣高等法院暨所屬法院111年度法律座談會刑事類第11號提案決議參照）。 （四）核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參 與犯罪組織罪及刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。公訴意旨固認被告所為係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財既遂罪，惟被告雖與詐欺集團成員共同著手於詐欺取財犯行，然因告訴人察覺遭騙後，仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，交付上開帳戶之金融卡及密碼，供本案詐欺集團成員及被告使用，而僅止於未遂等情，已詳述於前，公訴意旨上開所認雖有未洽，但僅行為態樣既遂、未遂之分，尚無庸變更起訴法條，附此敘明。被告與詐欺集團成員間就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被告以一行為同時觸犯上開二罪名，應從一重論以刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪。 （五）刑之加重減輕事由 　　1.查被告前因違反洗錢防制法案件，經本院以110年度易字 第867號判處有期徒刑5月，併科罰金3萬元確定，並於112年9月4日徒刑執行完畢出監，有卷附刑案資料查註紀錄表及判決書可參（見偵卷第7頁至第17頁、第85頁至第95頁），是被告於執行完畢後5年內之112年11月28日故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，審酌被告前案與本案罪質及侵害法益均相類，且被告於前案執行完畢2月餘即再犯本案，足見被告未能因徒刑之執行而有所警惕，對於刑罰之反應力薄弱，而有其特別惡行，是本案被告依累犯規定加重其刑，並不致生行為人所受的刑罰超過其所應負擔罪責的情形，爰依刑法第47條第1項規定加重其刑。 　　2.又被告著手詐欺取財犯行之實行，惟因告訴人未受詐欺陷 於錯誤而未發生犯罪結果，屬未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定，按既遂犯之刑減輕，並依法先加重後減輕之。 （六）爰以行為人責任為基礎，審酌被告為貪圖輕易獲得金錢， 滿足一己物慾，而與詐欺集團成員共犯本案，協助拿取告訴人之金融卡，並使詐欺集團成員用於詐騙被害人匯款使用，危害社會治安及人際信任，所為毫無可採；並參以被告於本案犯行所分擔之工作、角色、犯罪動機及手段，及犯後終知坦承犯行之犯後態度；兼衡被告自陳國中畢業之智識程度，入監前無業，需扶養兩名未成年子女，普通之家庭經濟狀況（見本院卷第161頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。 三、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前開沒收，於全 部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告自陳其因協助拿取告訴人金融卡而獲取1000元，扣除轉寄費用400元後，實際所得600元（見本院卷第160頁），應認此部分為被告本案之犯罪所得，既未扣案，自應於被告本案犯行所處罪刑項下宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至被告拿取之告訴人之金融卡，業經被告寄送予詐欺集團不詳成員（見本院卷第160頁），已非被告所有，且帳戶金融卡單獨存在尚不具刑法上之非難性，就沒收制度所欲達成之社會防衛目的亦無任何助益，再遭被告或不法之人持以利用之可能性甚微，欠缺刑法上之重要性，為免耗費司法資源，爰參酌刑法第38條之2第2項規定，亦認無諭知沒收、追徵之必要，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，刑法第11條、第339條 之4第2項、第1項第2款、第25條、第28條、第47條第1項、第55 條、第38條之1第1項前段、第3項，判決如主文。　　　　 本案經檢察官潘曉琪提起公訴，檢察官乙○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　21　　日 　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　吳逸儒 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林桓陞 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　24　　日 附錄論罪科刑法條 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第2項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第2項、前項第1款之未遂犯罰之。