詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2221號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳良益 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第253 79），被告於本院準備程序中就被訴事實，為有罪之陳述，經本 院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　文 陳良益犯如附表所示之罪，各處附表「主文欄」所示之刑。有期 徒刑部分，應執行有期徒刑柒月，併科罰金部分，應執行罰金新 臺幣伍萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺 幣壹仟元折算壹日。 　　犯罪事實 一、陳良益於民國112年11月2日12時前某時，在1111人力銀行投 遞履歷，因而認識通訊軟體微信上真實年籍姓名不詳暱稱「順風順水」之成年人，應「順風順水」之邀請擔任提款車手之工作。陳良益與「順風順水」共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡（無證據證明陳良益知悉有三人以上，詳後述），先由「順風順水」所屬詐欺集團不詳成員負責先行使詐騙後，再由陳良益擔任俗稱「車手」之犯罪分工，負責提領被害人匯入之詐欺贓款。並由該詐欺集團不詳成員先於附表所示之時間，分別以附表所示之方式向林容德、郭昀蓁、林宇仁等人（下稱林容德等3人）施以如附表所示詐術，致林容德等3人均陷於錯誤，而依指示轉帳至詐欺集團控制蔡佳玲申辦之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶內(蔡佳玲部分由警方另行偵辦，下稱本案帳戶)，再由「順風順水」以微信傳送臺中火車站置物箱編號密碼與陳良益，要求陳良益依指示至臺中火車站置物箱領取本案帳戶提款卡（密碼已書寫於該提款卡上），陳良益領取本案提款卡後，騎乘車牌號碼為000-000號之普通重型機車前往附表所示之提領地點，持本案帳戶之提款卡，於附表所示之時間，提領如附表所示之款項後，於臺中市西屯區烈美街巷口，將所提領之現金及提款卡一併交付「順風順水」以此方式隱匿犯罪所得之來源及去向，陳良益並因此獲得新臺幣（下同）1萬元之報酬。嗣經林容德等3人發現受騙而報警處理，經警循線調閱監視器影像，查悉上情。 二、案經林容德、郭昀蓁、林宇仁訴由臺中市政府警察局第六分 局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 壹、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3 年以上有期 徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。經查，本件被告陳良益所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院爰依首揭規定，裁定進行簡式審判程序。是本案之證據調查，依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1，及第164條至170條所規定證據能力認定及調查方式之限制，合先敘明。 貳、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 一、上開犯罪事實，業經被告於本院準備程序、審理程序中坦承 不諱（見本院卷第120、132頁），核與告訴人林容德、郭昀蓁、林宇仁於警詢之供述相符（見偵卷第27至29、45至46、69至70頁），並有附表所示之供述及非供述證據在卷可參，足認被告之自白與事實相符，應堪認定。綜上所述，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 二、論罪科刑： 　㈠新舊法比較 　⒈按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。又法律變更之比較，應就罪刑有關之法定加減原因與加減例等影響法定刑或處斷刑範圍之一切情形，依具體個案就罪刑有關事項綜合檢驗之結果而為比較。而刑法之「必減」，以原刑減輕後最高度至減輕後最低度為刑量，「得減」則以原刑最高度至減輕最低度為刑量，以比較之。次按修正前洗錢防制法第14條第3項規定「不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑」之科刑限制，以前置不法行為為刑法第339條第1項詐欺取財罪為例，修正前一般洗錢罪之法定本刑雖為7年以下有期徒刑，但其宣告刑受刑法第339條第1項法定最重本刑即有期徒刑5年之限制，該條項之規定，形式上固與典型變動原法定本刑界限之「處斷刑」概念暨其形成過程未盡相同，然對法院之刑罰裁量權加以限制，已實質影響舊洗錢罪之量刑框架，自應納為新舊法比較之列（最高法院113年度台上字第2303號判決意旨參照）。 　⒉經查，被告行為後洗錢防制法於113年7月16日修正通過，並 經總統於同年月31日以華總一義字第11300068971號公布，修正前洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金(第1項)。前項之未遂犯罰之(第2項)。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑(第3項)。」；修正後洗錢防制法第19條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金(第1項)。前項之未遂犯罰之(第2項)。」又修正前之洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」、113年7月31日修正後之洗錢防制法第23條第3項則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」 　⒊本件被告就附表所犯各罪，洗錢之標的均未達1億元，且被告 於本院準備程序中，始坦承犯行，無分修正前後，均無洗錢防制法減輕規定之適用，又本案所適用之「特定犯罪」為刑法第339條第1項詐欺取財罪，而非同法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪（理由詳後述），是經綜合比較新舊法之結果，若適用舊法則其處斷刑範圍為有期徒刑2月至5年；若適用新法，則處斷刑範圍為有期徒刑6月至5年，依刑法第35條第2項規定，因新舊法上限相同，然舊法下限較低，應認舊法較為有利，應適用修正前之洗錢防制法第14條第1項規定。 　㈡論罪： 　⒈核被告所為，均係刑法第339條第1項詐欺取財罪與修正前洗 錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 　⒉公訴意旨雖認被告本案係犯3人以上加重詐欺取財罪，然依卷 內證據尚無確切證據證明被告有與「順風順水」以外之人有何接觸，自不能僅憑此類犯罪或經常有多名共犯之臆斷，遽論被告主觀上即有與3人以上共同犯詐欺取財罪之認知及犯意，當不得遽論被告所犯上開詐欺犯行，有合於「三人以上共同犯之」之要件，是以自不得以刑法第339條之4第1項第2款之罪相繩，僅得認定被告此部分所為係與「順風順水」共犯刑法第339條第1項之普通詐欺取財罪，此部分經本院於審判程序中告知罪名，並經被告進行辯論，對被告之防禦權已無妨礙，爰依法變更起訴法條。又僅涉及加重條件認定有誤，檢察官起訴之犯罪事實並無減縮，本院自僅須敘明無此加重條件即可，無庸就此不存在之加重條件說明不另為無罪之諭知（最高法院98年度台上字第5966號判決意旨參照）。 　⒊被告就附表所示提領行為，均係分別於密接之時地為之，各 行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行分開，在刑法之評價上以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價較為合理，應分別論以接續犯。 　⒋被告附表所示之詐欺及洗錢罪既係以取得他人受詐欺財物為 最終目的，具有行為局部之同一性，依一般社會通念，應評價為法律概念之一行為，方符刑罰公平原則，為想像競合犯，爰依刑法第55條之規定，均從一重論以修正前之一般洗錢罪處斷。被告附表所為，依告訴人之人數，分論併罰。 　⒌又被告上開犯行，與「順風順水」間，有犯意聯絡及行為分 擔，應論以共同正犯。 　㈢科刑： 　⒈修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵 查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」經查，被告於偵查中否認犯罪，而是於本院準備及審理程序中始坦承犯行（見偵卷第110頁、本院卷第120、132頁），自無上開減輕規定之適用。本案被告所犯並非刑法第339條之4之加重詐欺罪，亦無詐欺犯罪危害防制條例第47條減輕規定之適用，附此敘明。 　⒉爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯，不思以自己 勞力獲取所需，竟圖謀非法所得，接受真實年籍姓名不詳之「順風順水」提供之車手工作，嚴重影響金融秩序，破壞社會互信基礎，助長詐騙犯罪歪風，並增加查緝犯罪及告訴人尋求救濟之困難，所為實屬不該；被告前於108年間即因擔任車手，經本院以108年度簡字第968號判決有期徒刑2月，並給予緩刑之機會，然被告卻於緩刑期滿後，未能記取教訓，再犯本案，此有上開判決及臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參；審酌被告雖於偵查中否認犯行，然終能於本院準備及審理程序中坦承犯行，又與告訴人郭昀蓁達成調解並賠償損失，雖表示有意願與告訴人林容德、林宇仁進行調解，然經本院電詢無人接聽，無法安排調解之犯後態度，此有本院公務電話紀錄、本院民事簡易庭113年度中小字第4619號言詞辯論筆錄及和解筆錄影本在卷可參，及其自陳高中畢業、從事遊藝場工作、月收入3萬元、未婚、現與父親、奶奶同住、家庭經濟狀況普通等一切情狀（見本院卷第133頁），分別量處如主文所示之刑。又本院考量被告就附表示之各罪犯罪態樣相同、時間密接，兼衡以數罪所反映之人格特性、對其施以矯治教化之必要程度等為整體綜合評價，定其應執行之刑如主文所示。 　⒊另參照113年7月31日洗錢防制法之修法緣由，立法修正說明 乃因修正前洗錢防制法第14條第1項規定，並未區分犯行情節重大與否，以較大之刑度裁量空間，一體規範所有洗錢行為，交由法院依個案情節量處適當刑度，鑒於洗錢行為，除侵害人民財產法益外，並影響合法資本市場及阻撓偵查，且洗錢犯罪，行為人犯罪所得愈高，對金融秩序之危害通常愈大，爰基於罪刑相當原則，以洗錢之財物或財產上利益是否達1億元以上作為情節輕重之標準，區分不同刑度，為層級化規範而修正之。而此次關於洗錢之財物或財產上利益未達1億元一般洗錢罪之法定本刑之修正，乃立法院各黨團一致共識朝向賦予犯罪情節輕微之車手或不慎觸法之年輕人（即立法委員口中之「小白」）如受有期徒刑6月以下宣告者，有得易科罰金機會之修法意旨。另依照易科罰金之修法趨勢，立法者希望減少監禁犯罪行為人，提升非設施性處遇之比例，因此放寬易科罰金、增加易服社會勞動等情。因此，本案雖因加入修正前洗錢防制法第14條第3項宣告刑限制之處斷刑整體比較，而依行為時較有利之舊法處斷刑範圍內宣告6月以下有期徒刑，仍應得依行為後較有利上訴人之新法之法定刑易科罰金，以契合刑法第2條第1項從舊從輕原則及洗錢防制法已為層級化規範區分法定刑之修法精神（最高法院113年度台上字第2742號刑事判決參照），爰並諭知徒刑易科罰金、罰金易服勞役之折算標準。 三、沒收： 　㈠沒收適用裁判時之法律；供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪 所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。但有特別規定者，依其規定；宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。第38條第2項、第38條之2第2項分別定有明文。經查，被告所持用之本案帳戶提款卡，雖屬供犯罪所用之物，然並未扣案，本院審酌本案提款卡所屬帳戶，業已列為警示帳戶，無從再持本案提款卡提領款項，倘沒收、追徵該帳戶提款卡及密碼等資料，僅係另啟刑事執行程序，衍生程序上額外之勞費支出而致公眾利益之損失，是對前揭帳戶提款卡及密碼之沒收、追徵已然欠缺刑法上之重要性而無必要，依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收或追徵。 　㈡犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬 於犯罪行為人與否，沒收之，洗錢防制法第25條第1項定有明文。本案被告依「順風順水」指示提領如附表所示之款項，均已層層轉交與上手，卷內無積極事證足認被告就此部分洗錢標的具事實上處分權，如仍對其宣告沒收已移轉、分配予其他共犯之財物，容有過苛之虞，而與個人責任原則有違，爰不依洗錢防制法第25條第1項規定宣告沒收，附此敘明。 　㈢復按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。刑法第38條之1第1項前段、第3項、第5項定有明文。被告於本院準備程序中自陳，因本案犯行受有1萬元之犯罪所得等語（見本院卷第132頁），然被告業已與告訴人郭昀蓁達成調解，並當庭給付告訴人郭昀蓁3萬元，此有本院民事簡易庭113年度中小字第4619號言詞辯論筆錄、和解筆錄影本在卷可參，應認被告本案之犯罪所得已實際發還告訴人，爰依前開規定不另宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段、第300條，判決如主文。 本案經檢察官張依琪提起公訴，檢察官蔡明儒到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　 刑事第十庭　法　官　 許翔甯 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　 　書記官　 陳慧津 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 附錄論罪科刑法條 中華民國刑法第339條 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 【附表】 編號 告訴人 受騙經過 匯款時間/金額（新臺幣） 證據出處 主文 1 林容德 詐騙集團成員於112年 11月2日13時50分許， 傳送訊息予林容德，佯稱欲購買林容德臉書marketplace販賣之書籍並傳送交貨便假連結請其輸入相關資料，再假借其資料填寫錯誤，請林容德與客服及銀行人員確認並依指示操作云云，致林容德陷於錯誤，於右列時間，至ATM分別以其中華郵政帳號00000000000000號帳戶匯款右列金額至蔡佳玲之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶，再由陳良益分別於右列時間提領款項。 (1)112年11月2日16時20分許/2萬9989元 (2)112年11月2日16時26分許/2萬9985元 1.證人即告訴人林容德警詢（見偵字第25379號卷第27至29頁） 2.告訴人林容德之相關報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、嘉義縣政府警察局水上分局水上派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第25379號卷第31至33頁） 3.林容德提供之與詐騙集團成員之通訊軟體對話紀錄截圖、交易明細資料、陽信銀行存摺內頁影本、轉帳紀錄（見偵字第25379號卷第35至41、129頁） 4.蔡佳玲之臺灣銀行帳號000000000000帳戶交易明細（見偵字第25379號卷第23頁）　　 5.ATM監視器畫面翻拍照片（見偵字第25379號卷第15至18頁）　　 陳良益共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 提領時間、地點、金額 (1)112年11月2日 　 16時31分許/ 　 2萬5元 (2)112年11月2日 　 16時32分許/ 　 2萬5元 (3)112年11月2日 　 16時33分許/ 　 2萬5元 （在臺中市○○區○○街00號統一超商逢美門市） 2 郭昀蓁 詐騙集團成員於112年 11月2日16時許， 傳送訊息予郭昀蓁，佯稱欲購買郭昀蓁旋轉拍賣販賣之衣服並稱其拍賣帳號安全有問題，無法下單，再提供拍賣客服資訊，請其依指示操作並提供保證金云云，致郭昀蓁陷於錯誤，於右列時間，分別以其國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶匯款右列金額至蔡佳玲之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶，再由陳良益分別於右列時間提領款項。 (1)112年11月2日16時39分許/9987元 (2)112年11月2日16時41分許/9986元 (3)112年11月2日16時41分許/9985元　 1.證人即告訴人郭昀蓁警詢（見偵字第25379號卷第45至46頁） 2.告訴人郭昀蓁之相關報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局松山分局三民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第25379號卷第47至50頁） 3.郭昀蓁提供之與詐騙集團成員之通訊軟體對話紀錄截圖、交易明細資料（見偵字第25379號卷第51至66頁） 4.蔡佳玲之臺灣銀行帳號000000000000帳戶交易明細（見偵字第25379號卷第23頁）　　 5.ATM監視器畫面翻拍照片（見偵字第25379號卷第15至18頁）　　 陳良益共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 提領時間、地點、金額 (1)112年11月2日 　 16時43分許/ 　 1萬5元 (2)112年11月2日 　 16時44分許/ 　 1萬5元 （在臺中市○○區○○路00號OK超商逢甲二門市）　 (3)112年11月2日 　 16時49分許/ 　 9005元 （在臺中市○○區○○路0號萊爾富超商逢甲門市） 3 林宇仁 詐騙集團成員於112年 11月1日23時前某時許，在臉書政大學生交流版社群內假冒賣家刊登出售全新MacBook Pro 14吋筆電售價2萬元廣告，林宇仁瀏覽後即與之聯繫並與之互加LINE好友協商購買相關事宜云云，致林宇仁陷於錯誤，於右列時間，以其第一銀行帳號00000000000號帳戶匯款右列金額至蔡佳玲之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶，再由陳良益於右列時間提領款項。 112年11月2日 16時47分許/2萬元 1.證人即告訴人林宇仁警詢（見偵字第25379號卷第69至70頁） 2.告訴人林宇仁之相關報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺北市政府警察局文山第一分局指南派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（見偵字第25379號卷第71至73頁） 3.林宇仁提供之與詐騙集團成員之通訊軟體對話紀錄截圖、手機帳戶明細查詢頁面截圖（見偵字第25379號卷第75至84頁） 4.蔡佳玲之臺灣銀行帳號000000000000帳戶交易明細（見偵字第25379號卷第23頁）　　 5.ATM監視器畫面翻拍照片（見偵字第25379號卷第15至18頁）　　 陳良益共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。 提領時間、地點、金額 112年11月2日 16時51分許/ 2萬5元 （在臺中市○○區○○路0號萊爾富超商逢甲門市）