詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2244號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳鴻章 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第 29521號），本院判決如下： 　　主　　文 陳鴻章三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 未扣案之犯罪所得新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實 一、陳鴻章（涉犯參與犯罪組織部分，前經臺灣彰化地方法院以 113年度訴字第336號判決判處罪刑，不在本案起訴範圍）於民國113年2月初某日，加入姓名、年籍不詳，Telegram暱稱「龍的圖案」等人所屬詐欺集團，負責持提款卡領取被害人遭詐欺匯入金融帳戶款項之「車手」工作，並約定可因之取得報酬，而參與該以實施詐欺為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織。陳鴻章與「龍的圖案」及所屬詐欺成員，乃意圖為自己不法之所有，共同基於加重詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員於113年3月7日15時30分，發送訊息予蔡依霖，佯以「李政賢」、「7-11賣貨便客服」、「銀行客服經理」名義，接續對蔡依霖佯稱：因網路購物異常，尚未簽訂賣貨便三大保證協議，須依指示操作網銀云云，致其因而陷於錯誤，於同日18時許，轉帳新臺幣（下同）2萬9986元至劉城銓（未據起訴）所申設之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶），陳鴻章再依「龍的圖案」指示，於同日18時1分許、18時11分許，分別在臺中市○區○○○道0段000號之「臺中商業銀行中正分行」及臺中市○區○○○道0段000號之「臺灣銀行健行分行」，提領2萬元、1萬元後（合計提領3萬元），再將之放置在指定地點而轉交予不詳上手，而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。 二、案經蔡依霖訴由臺中市政府警察局第一分局報告臺灣臺中地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 一、上開犯罪事實，業據被告陳鴻章於警詢、偵訊及本院審理程 序時均坦承不諱（見偵卷第37至42、135至136頁、本院卷第93、97頁），核與告訴人蔡依霖於警詢時證述之情節（見偵卷第43至45頁）大致相符，並有員警偵查報告、員警製作被告擔任車手提領紀錄暨影像、被告於自動櫃員機提領詐欺款項之監視器影像截圖：①113年3月7日17時59分至18時00分許（銀行監視器時間慢1分7秒）在台中商銀中正分行自動櫃員機提領詐欺款項②113年3月7日18時10分至18時12分許在臺灣銀行健行分行自動櫃員機提領詐欺款項、本案帳戶之帳戶交易明細、帳戶基本資料、告訴人蔡依霖之報案相關資料：①苗栗縣警察局頭份分局尖山派出所受理案件證明單②苗栗縣警察局頭份分局尖山派出所受理各類案件紀錄表③苗栗縣警察局頭份分局尖山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式④網路轉帳交易明細⑤與詐欺集團成員暱稱「李政賢」、「7-11賣貨便客服」、「客服經理」之對話紀錄截圖（見偵卷第27至35、47至59、63至75、87至89、99至101、117至119、123至129頁）等在卷可稽。綜上各節相互佐證，被告自白核與事實相符，應堪採信，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應予依法論科。 二、論罪科刑 (一)新舊法比較 　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年 8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項所規範之一般洗錢罪移列至第19條，且規範內容、刑度均有變更。修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」本案被告領取之款項即洗錢之財物，並未達1億元；且被告於偵訊及本院審理程序時自白洗錢犯行，經比較新舊法適用之結果，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，較有利被告，依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪論處。 (二)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 (三)被告與「龍的圖案」及本案所屬詐欺集團成員間，就本案犯 行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (四)被告所犯加重詐欺取財及洗錢犯行，均係基於同一個對告訴 人詐欺取財之概括犯意所為，雖前開行為，在自然意義上非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，如予數罪併罰，反有過度處罰之疑，應認屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。 (五)刑之加重減輕 1、本案被告固於偵訊、本院審理程序時均自白所犯加重詐欺取財犯行，惟尚未能繳回本案實際獲有之犯罪所得（詳下述），尚無從依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。2、查被告就其所犯洗錢罪，於偵訊及本院審理程序時均自白洗錢犯行，是就被告洗錢犯行，依洗錢防制法第23條第3項規定原應減輕其刑，雖其洗錢犯行係屬想像競合犯其中之輕罪，惟參照最高法院刑事大法庭108年度台上字第3563號裁定、最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨，本院於後述量刑時仍當一併衡酌前開各該減輕其刑事由，附予敘明。 (六)爰審酌被告之前科素行（參臺灣高等法院被告前案紀錄表） ，其竟不思戒慎警惕，而參與本案詐欺集團，擔任如犯罪事實欄所載工作而為本案之分工情形，本案之被害人人數為1人，受詐欺之金額為2萬9986元，因告訴人表示無調解意願（見本院卷第103頁公務電話記錄），而未能與告訴人調解成立、賠償所受損害等節；兼衡被告自述高職肄業之教育智識程度，之前做輕鋼架，未婚，要撫養外公，外公目前由母親照顧之生活狀況（見本院卷第98頁），犯後始終能坦承犯行等一切情狀，量處如主文所示之刑。 (七)沒收部分：查被告於本院審理程序時供稱其本案取得3000元 之報酬等語（見本院卷第97頁），被告固稱其有意願繳回犯罪所得等語，然因被告保管戶之餘額不足其日常生活費用酌留款，而無法代扣繳，有法務部○○○○○○○113年11月27日彰監戒決字第11300060750號函在卷可考，自屬被告本案之犯罪所得，雖未據扣案，仍應依刑法第38條之1第1項、第3項規定，宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。又被告向告訴人收款之款項而為本案洗錢之財物，已由被告交予不詳詐欺集團成員，非屬經查獲而仍由被告保有支配之財物，自無從對被告宣告沒收，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，洗錢防制法第19條第1項後段，刑法第2條第1項但書、第11 條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第38條之1 第1項、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。　　 本案經檢察官蔡仲雍提起公訴，檢察官蕭佩珊到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　11　　日 　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官 陳怡珊 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　吳韻聆 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　12　　日 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。