詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2657號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 傅朝琴 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113 年度偵緝字第 1817號），被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述 ，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭 裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　文 傅朝琴犯三人以上共同詐欺取財罪，累犯，處有期徒刑壹年參月 。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟伍佰元沒收，於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 現金收款收據上偽造之「長坤投資股份有限公司」印文及「陳文 達」署名各壹枚均沒收。 　　犯罪事實及理由 一、本案犯罪事實及證據，除補充及更正如下外，其餘均引用起 訴書之記載（如附件）： ㈠、起訴書犯罪事實欄部分： 　⒈第2 行關於「竹交簡」之記載更正為「竹東交簡」。 　⒉第12行關於「、行使偽造特種文書」之記載應予刪除。 　⒊第18至20行關於「配戴長坤投資股份有限公司（下稱長坤公 司）之工作證，假冒長坤公司取款人員『陳文達』」之記載應予刪除。 　⒋第20至21行關於「現金收款收據」之記載補充為「現金收款 收據（其上有偽造之「長坤投資股份有限公司（下稱長坤公司）」印文、「陳文達」署名各1 枚）」。 ㈡、證據部分： 　⒈補充「員警職務報告（偵卷第45至46頁）、面交照片與國民 影像檔比對（偵卷第107 頁）、受理各類案件紀錄表、陳報單（偵卷第77、105 頁）」。 　⒉補充「被告傅朝琴於本院準備程序及簡式審判時之自白（本 院金訴卷第112 、120 頁）」。 ㈢、所犯法條欄關於「同法第216 條、第212 條行使偽造特種文 書」及附錄本案所犯法條欄關於「中華民國刑法第212 條」之記載均應予刪除。 二、刪除起訴書犯罪事實欄第18至20行關於「配戴長坤投資股 份有限公司（下稱長坤公司）之工作證，假冒長坤公司取款人員『陳文達』」、所犯法條欄關於「同法第216 條、第212條行使偽造特種文書」及附錄本案所犯法條欄關於「中華民國刑法第212 條」之記載之說明：告訴人李美雲於警詢時並未指訴被告於本案曾配戴或出示偽造之長坤公司工作證，且核告訴人本案面交款項時拍攝之被告照片，亦未見其配戴任何工作證，是上揭記載顯係誤載（亦經蒞庭檢察官確認係誤載，並更正刪除所犯法條欄關於「刑法第216 條、第212 條行使偽造特種文書」之記載），自應予刪除。 三、論罪與量刑 ㈠、新舊法比較 　⒈加重詐欺取財罪部分： 　⑴刑法第339 條之4 之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例 民國113 年7 月31日制定公布、同年8 月2 日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條規定詐欺獲取之財物或財產上利益達新臺幣【下同】5 百萬元、1 億元以上之各加重其法定刑，第44條第1 項規定並犯刑法第339 條之4 加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339 條之4 之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1 條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地。 　⑵另同條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中 均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，所指詐欺犯罪，本包括刑法第339 條之4 之加重詐欺罪（該條例第2 條第1 款第1 目），且係新增原法律所無之減輕刑責規定，並因各該減輕條件間及上開各加重條件間均未具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自無須同其新舊法之整體比較適用，而應依刑法第2 條第1項從舊從輕原則，分別認定並比較而適用最有利行為人之法律，尚無法律割裂適用之疑義（最高法院113 年度台上字第3358號判決參照）。被告於偵查及審判時固均坦承犯行，惟並未自動繳交其犯罪所得（詳如下述），自無同條例第47條減刑規定之適用。 　⒉一般洗錢罪部分： 　　按新舊法之比較適用時，應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想 像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯、累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部之結果而為比較後，整體適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。且是否較有利於行為人非僅以「法定刑之輕重」為準，凡與罪刑有關、得出宣告刑之事項，均應綜合考量，依具體個案之適用情形而為認定。本案被告行為後，洗錢防制法於113 年7 月31日修正公布，除第6 、11條之施行日期由行政院定之外，其餘修正規定均自113 年8 月2 日施行。查： 　⑴修正前洗錢防制法第14條第1 項、第2 項原規定「有第2 條 各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」，修正後將上開規定移列為第19條並修正為：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1 億元者，處6月以上5 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」，是修正後之現行法區分洗錢之財物或財產上利益之金額是否達1 億元而異其法定刑，顯非單純文字修正，亦非原有實務見解或法理之明文化，核屬刑法第2 條第1 項所指法律有變更，而本案洗錢之財物或財產上利益之金額未達1 億元，修正後之法定刑為「6 月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5 千萬元以下罰金」，修正前則為「7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金」，經依刑法第35條第1 、2 項規定：「按主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重」比較結果，修正前洗錢防制法第14條第1 項之最高度刑為有期徒刑7 年，修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達1 億元之最高度刑為有期徒刑5年，是修正後之規定較有利於被告，依刑法第2 條第1 項但書所定，法定刑部分自以現行法即113 年7 月31日修正後之洗錢防制法第19條第1 項規定較有利於被告。 　⑵又修正前洗錢防制法第16條第2 項規定：「犯前4 條之罪， 在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」，修正後則將上開規定移列為修正條文第23條第3 項：「犯前4 條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」，是本案被告於偵、審中均自白一般洗錢罪，而未能自動繳交全部所得財物，依修正後之洗錢防制法，無減刑規定之適用；依修正前之洗錢防制法，則有減刑規定之適用。是依113 年7 月31日修正前洗錢防制法第14條第1 項規定之法定刑（有期徒刑部分為2 月以上7 年以下），並依113 年7 月31日修正前洗錢防制法第16條第2 項規定減刑結果，處斷刑範圍為「1 月以上6 年11月以下」。而依現行洗錢防制法第19條第1 項後段規定之法定刑（6 月以上5 年以下），因被告未能自動繳交全部所得財物，不符同法第23條第3 項之規定，自不予減輕其刑，其處斷刑範圍仍為「6 月以上5 年以下」。經綜合比較結果，自以現行洗錢防制法之規定較有利於被告，依刑法第2 條第1 項但書規定，本案洗錢部分應適用裁判時即修正後之洗錢防制法第19條第1 項後段規定論處。 ㈡、被告所為，係犯：⑴刑法第216 條、第210 條之行使偽造私文 書罪、⑵刑法第339 條之4 第1 項第2 款之3 人以上共同犯詐欺取財罪、⑶修正後即現行洗錢防制法第19條第1 項後段之一般洗錢罪（3 罪）。 ㈢、被告與陳冠羽、吳沂昌、「老闆」及「林沄貞」等詐欺集團 成員間就本案犯行，有犯意聯絡、行為分擔，應依刑法第28條規定論以共同正犯。 ㈣、被告所犯行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財罪、洗錢 間，有局部同一之情形，應認係以一行為同時觸犯數罪名，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一法定刑較重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 ㈤、刑之加重或減輕 　⒈被告前因公共危險案件，經臺灣新竹地方法院以110 年度竹 東交簡字第117 號判決判處有期徒刑3 月確定，於111 年2月14日易科罰金執行完畢，有刑案資料查註紀錄表在卷足稽，其於徒刑執行完畢後，5 年內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯，然本院審酌被告前案與本案罪質不同，且無證據認被告有特別之惡性或對於刑罰之反應力顯然薄弱而無法收矯治之效，參酌司法院釋字第775 號解釋意旨，不予加重其刑，僅將被告之前案紀錄列入刑法第57條第5 款「犯罪行為人之品行」之量刑審酌事由，附此敘明。 　⒉被告雖於本院準備程序、簡式審判時自白三人以上共同詐欺 取財犯行，但其未能自動繳交其犯罪所得，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段減輕其刑之適用，已如前述。 ㈥、爰審酌被告：⒈正值壯年，卻不思依循正途獲取金錢，竟為貪 圖不法利益，參加本案詐欺集團，擔任取款車手，向告訴人拿取遭詐款項後上繳本案詐欺集團，不僅助長犯罪集團惡行，亦危害金融秩序與社會治安，造成之危害非輕，自應予以非難；⒉被告始終坦承犯行，業與告訴人達成調解（有本院調解結果報告書、報到單、本院調解筆錄）之犯後態度；⒊為集團較底層分工之角色，係居於聽命附從之地位，並非幕後主導犯罪之人；⒋本案遭詐人數為1 人、被告收取之詐欺款項為20萬元等節；⒌於本院自述之教育程度、職業、收入、家庭經濟狀況等一切情狀（本院金訴卷第121 頁）及其前科素行，量處如主文所示之刑。 四、沒收 ㈠、被告於本院準備程序時供承其於本案獲取1500元，已花用完 畢，目前無法繳回等語（本院金訴卷第112 頁），為其犯罪所得，未據扣案，亦未合法發還被害人，應依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 ㈡、本件遭詐款項業經被告轉交本案詐欺集團，且無證據證明被 告對該已轉交之款項有何事實上處分權或有取得其他財產上之不法利益，復考量被告已與告訴人達成調解，有如前述，如對上揭洗錢標的即遭詐款項宣告沒收，實有過苛之虞，爰依刑法第38條之2 第2 項之規定，不予宣告沒收。另依現行科技，偽造印文未必有偽造印章之必要，復依卷內事證，並無積極證據足資認定有偽造該等印文之印章之事實，自無庸就印章部分宣告沒收，併此敘明。 ㈢、本案被告交付告訴人之現金收款收據1 張既已交予告訴人收 執而為行使，則非被告所有之物，自不予宣告沒收。惟其上偽造之「長坤投資股份有限公司」印文及「陳文達」署名各1 枚，不問屬於犯罪行為人與否，應依刑法第219 條規定，予以宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第310 條之2 、第454 條第2 項，判決如主文。 本案經檢察官翁嘉隆提起公訴，檢察官謝宏偉、陳燕瑩到庭執行 職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日 　　　　　　　　　刑事第五庭　法　官　陳建宇 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應 附繕本）。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　何惠文 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　18　　日 【附錄本案論罪科刑法條】 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 修正後洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 【附件】 臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度偵緝字第1817號 　　被　　　告　傅朝琴　男　53歲（民國00年00月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路00○0號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　　　犯罪事實 一、傅朝琴前因公共危險案件，經臺灣新竹地方法院以110年度 竹交簡字第117號判決處有期徒刑3月確定，於民國111年2月14日易科罰金執行完畢。詎其猶不知悔改，於112年9月20日前某時，加入成員包含陳冠羽（另行發布通緝）、吳沂昌（另案偵辦中）之成年人所組成之詐欺集團（涉犯參與犯罪組織部分，業經臺灣士林地方檢察署檢察官以113年度偵字第27號提起公訴，不在本件起訴範圍），擔任取款車手之工作，依上手「老闆」之指示，假冒投資公司之收款人員向被害人收取詐欺款項，「老闆」承諾傅朝琴每趟可獲得新臺幣（下同）1,500元之報酬。傅朝琴、陳冠羽、吳沂昌、「老闆」與其餘不詳詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺取財、一般洗錢、行使偽造文書、行使偽造特種文書之犯意聯絡，先由詐騙集團成員「林沄貞」於112年6月29日15時1分許，向李美雲佯稱可經由博泓投資網站（網址：https://m.kady1p.top/app999/）投資獲利等語，致李美雲陷於錯誤，向客服人員聯絡表示欲儲值投資。112年9月20日8時許，傅朝琴依「老闆」之指示，前往統一超商曾厝門市（臺中市○○區○○街00號），配戴長坤投資股份有限公司（下稱長坤公司）之工作證，假冒長坤公司取款人員「陳文達」，持由不詳詐欺集團成員製作之「現金收款收據」，向李美雲索取20萬元而行使之，足生損害於李美雲、「陳文達」、長坤公司。傅朝琴取得上開贓款後，前往高雄市大寮區某地，將贓款轉交予「老闆」，而以此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺款項之去向。嗣李美雲無法出金，察覺有異報警處理，始循線查悉上情。 二、案經李美雲訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、訊據被告傅朝琴固坦承有於上開時地向告訴人李美雲收取贓 款，並轉交他人，然辯稱：老闆叫我收工程款20萬元等語，然上開犯罪事實業經告訴人李美雲於警詢中證述詳盡，並有內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、長坤投資股份有限公司現金收款收據、通訊軟體LINE對話照片、面交照片等在卷可佐。被告所辯核與事實不符，其犯嫌應足堪認定。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財、同法第216條、第210條之行使偽造私文書、同法第216條、第212條行使偽造特種文書、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪嫌。被告、陳冠羽、吳沂昌及其他詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。被告以一行為犯加重詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、一般洗錢等罪，屬以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺罪處斷。被告有犯罪事實欄所載之有期徒刑執行完畢，此有本署刑案資料查註紀錄表在卷可稽，其於有期徒刑執行完畢5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，該當刑法第47條第1項之累犯。衡諸被告所犯前案之犯罪類型、罪質、手段與法益侵害結果雖與本案犯行不同，但被告於前案執行完畢日後再犯本案，足認其法遵循意識仍有不足，對刑罰之感應力薄弱，加重其法定最低度刑，並無司法院大法官釋字第775號解釋意旨所指可能使被告所受刑罰超過其應負擔罪責之疑慮，請依刑法第47條第l項規定，加重其刑。又偽造之長坤公司現金收款收據載有「長坤投資股份有限公司」之印文1枚、「陳文達」之署名1枚，均請依刑法第219條規定，予以宣告沒收之。又被告之犯罪所得，請依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 　　此　致 臺灣臺中地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　7 　　月　　28　　日 　　　　　　　　　　　　　　　 　 檢 察 官　 翁 嘉 隆 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　8 　　月　　 8　　日 　　　　　　　　　　　　　　　　　書 記 官　 許 雅 欣 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。