詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第2892號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 洪立維 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第341 74號），因被告就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由 受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　文 洪立維犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 　　犯罪事實 一、洪立維於民國112年8月間某日，基於參與犯罪組織之犯意， 加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「吳董」、「Aileen」等人所組成之三人以上、以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織，擔任佯裝幣商，與被害人見面簽立虛擬貨幣買賣契約及取款之車手工作。洪立維與「吳董」、「Aileen」及所屬詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由詐欺集團成員於112年8月27日某時許，以LINE暱稱「Aileen」對賴玉容佯稱：購買虛擬貨幣儲值入金可投資股票獲利云云，並介紹賴玉容與佯裝幣商之洪立維（LINE暱稱「小俊商店」）聯繫，致賴玉容陷於錯誤，與洪立維聯繫購買泰達幣（USDT），洪立維遂於112年8月28日13時25分許，在臺中市○里區○○○路000號前，與賴玉容簽立買賣虛擬貨幣契約，並向賴玉容收取新臺幣（下同）50萬元，虛擬貨幣則由「吳董」將泰達幣15432顆轉入詐欺集團先提供給賴玉容接收、實際上仍由詐欺集團掌控之虛擬貨幣電子錢包，藉以取信賴玉容確有購得泰達幣，惟上開泰達幣旋於同日13時38分許遭詐欺集團成員轉出。洪立維取得款項後，於同日19時至20時許，在臺北市高鐵南港站附近馬路，將該50萬元交付「吳董」，以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得。嗣因賴玉容發現遭騙，報警查悉上情。 二、案經賴玉容訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告臺灣臺中地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 一、本案被告洪立維所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審之案件，其就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案證據之調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。又本判決所引用被告以外之人於警詢中之陳述，就被告涉犯參與犯罪組織部分，依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，無證據能力，其餘部分則依法均可作為認定犯罪事實之證據。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由 　　上揭犯罪事實，業據被告於本院準備程序及審理中坦承不諱 （本院卷第138、145、157頁），核與證人即告訴人賴玉容於警詢及本院審理中之證述情節相符（偵卷第25至36、85至96頁），並有被告與告訴人之LINE對話紀錄截圖（偵卷第37至57頁）、買賣虛擬貨幣契約（偵卷第67頁）、內政部警政署刑事警察局113年3月22日刑紋字第1136033358號鑑定書（偵卷第61至66頁）、告訴人與「Aileen」之LINE對話紀錄截圖（偵卷103至108頁）、OKLINK查詢資料（本院卷第79至80頁）在卷可稽，足認被告之自白與事實相符，應堪採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 三、論罪科刑 　㈠被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年0月 0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後則移列為同法第19條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」；另關於自白減刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。經綜合全部罪刑而為比較結果，本案被告洗錢之財物未達1億元，於偵查中否認犯行，於本院審理中始自白洗錢犯罪，因修正後規定之處斷刑範圍上限較低，較有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，應整體適用修正後洗錢防制法規定論處。 　㈡被告加入本案詐欺集團後所為之詐欺犯行，本案乃最先繫屬 於法院之案件，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查，是就被告所為本案犯行應併論參與犯罪組織罪。 　㈢核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 　　犯罪組織罪、刑法第339條之4第l項第2款之三人以上共同詐 欺取財罪及洗錢防制法第19條第l項後段之洗錢罪。 　㈣被告就上開三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯行，與「吳董 」、「Aileen」及所屬詐欺集團其他不詳成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈤被告以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐欺 取財罪及洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告非無謀生能力，不思循 正途獲取金錢，竟加入詐欺集團擔任取款車手，造成告訴人受有金錢損失，並隱匿詐欺犯罪所得，增加國家查緝犯罪及告訴人尋求救濟之困難，危害社會治安及經濟秩序，所為應予非難；惟念及被告犯後終能坦承犯行，且與告訴人以3萬元成立調解並給付完畢，有本院調解筆錄及電話紀錄表附卷可憑（本院卷第67至68、131頁）；兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、尚非處於核心地位之分工角色及參與情節、所獲不法利益金額（見下述）、告訴人受損金額、被告前已有詐欺取財犯罪紀錄之素行（參卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表），及其自述之智識程度、職業、家庭生活與經濟狀況（本院卷第158頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。 四、沒收部分 　㈠被告因本案獲得報酬5000元，此經被告供承在卷（本院卷第1 45頁），固屬其犯罪所得，惟被告業已賠償告訴人3萬元，已如上述，應認被告之犯罪所得已實際合法發還被害人，依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收或追徵。 　㈡本案洗錢之財物，據被告供述已轉交「吳董」，無證據證明 係被告所有或管領；又卷附之買賣虛擬貨幣契約1張（偵卷第67頁），固係供被告本案詐欺犯罪所用之物，惟該契約既交付告訴人收執，已非被告所有，如予宣告沒收容有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，均不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官何建寬提起公訴，檢察官林忠義到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　劉育綾 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李俊毅 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 附錄本案論罪科刑法條： 【組織犯罪防制條例第3條第1項】 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期 徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；參與者，處6月以上5年以 下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。但參與情節輕微 者，得減輕或免除其刑。 【中華民國刑法第339條之4】 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 【洗錢防制法第19條】 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。