洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事裁定 113年度金訴字第3007號 第 三 人 即 參與人 李○蒼（真實姓名、年籍資料詳卷） 法定代理人 莊梓怡 上列第三人即參與人因被告違反洗錢防制法等案件，本院裁定如 下： 　　主　　文 李○蒼應參與本案沒收程序。 　　理　　由 一、按財產可能被沒收之第三人得於本案最後事實審言詞辯論終 結前，向該管法院聲請參與沒收程序；第三人未為聲請，法院認有必要時，應依職權裁定命該第三人參與沒收程序，亦為刑事訴訟法第455條之12第1項、第3項前段所明定。 二、經查，被告莊梓怡因違反洗錢防制法等案件，依起訴書所載 之犯罪事實（如附件），沒收對象及範圍可能包括李○蒼。而李○蒼並未具狀聲請參與本案沒收程序，復未依刑事訴訟法第455條之12第3項但書規定，向本院陳明對於沒收其財產將不利益乙節不提出異議，是為保障前揭財產可能被沒收之所有人程序主體地位，使之有參與本案程序之權利與尋求救濟之機會，以保障其權利，認有依職權裁定命參與本案沒收程序之必要。 三、本案已定於民國113年12月23日10時50分，在本院第十四法 庭進行審理程序，參與人李○蒼應依期到庭或委任代理人參與沒收程序，並得請求調查有利之證據，就沒收其財產之事項，準用被告訴訟上權利之規定。若參與人經合法傳喚或通知而不到庭者，依刑事訴訟法第455條之17規定得不待其陳述逕行判決，附此敘明。 據上論斷，依刑事訴訟法第455條之12第3項，裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日 　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　張美眉 以上正本證明與原本無異。 不得抗告。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　賴宥妡　　　　 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　19　　日 附件 莊梓怡可預見一般取得他人金融機構帳戶之行為，常與財產犯罪 所需有密切相關，可能係為掩飾不法犯行，避免有偵查犯罪權限 之執法人員循線查緝而逃避刑事追訴，並掩飾隱匿犯罪所得之來 源、去向與所在，俾以確保犯罪所得之不法利益，竟以縱有人以 其交付之金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之 幫助犯意，於民國112年8月28日7時57分前之某時許，以LINE通 訊軟體方式，將子李○蒼（真實姓名詳卷）申辦之中華郵政帳號0 0000000000000號帳戶(下稱郵局帳戶)之網路銀行帳號、密碼， 提供予LINE暱稱「陳善羽」之不詳詐騙集團成員，容任該詐欺集 團利用上開帳戶作為詐欺取財之人頭帳戶使用。而該詐欺集團成 員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、一般洗錢之犯 意聯絡，以如附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之人，致使 如附表所示之人誤信為真，因而陷於錯誤，並依指示於如附表所 示之時間，將如附表所示之款項匯至前揭郵局銀行帳戶，除郭宗 益所匯入之款項遭網路轉帳至其他帳戶外，其餘款項尚未遭提領 或轉匯出。嗣被害人及告訴人等察覺有異而報警，始循線查獲上 情。 編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 （以帳戶交易時間為準） 匯款金額 備註 1 陳宗欽 (未據告訴) 假投資真詐財 112年9月4日 10時55分許 5萬元 112年9月4日 10時56分許 5萬元 2 莊雅勛 (告訴人) 假投資真詐財 112年9月4日 11時12分許 10萬元 112年9月4日 11時13分許 10萬元 3 吳亭穎 (告訴人) 假投資真詐財 112年9月4日 11時12分許 5萬元 4 何茂錫 (告訴人) 假投資真詐財 112年9月4日 11時26分許 2萬6,600元 5 郭宗益 (告發人，實際匯款人真實姓名、年籍不詳) 假投資真詐財 112年8月28日 7時57分許 3萬元 告發人郭宗益交付其臺灣土地銀行帳戶及中華郵政帳戶之帳號、密碼行為所涉幫助詐欺、洗錢罪嫌，另由臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查中。