詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3224號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳敏樂 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第176 53號），被告於就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序 之旨並聽取當事人意見後，本院裁定進行簡式審判程序，並判決 如下： 　　主　　文 陳敏樂犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。扣案 如附表所示之物均沒收。 　　犯罪事實 一、緣綽號「財哥」、Telegram暱稱「閃電俠」之康城瑋（涉嫌 詐欺部分另經檢通緝）等3人以上組成之詐欺集團於民國112年6月間，在臉書刊登投資廣告，包麗菊見上開廣告即加入LINE群組「VIP股海明燈A26升級版」，並與LINE暱稱「KNNEX客戶經理-林進勝」加為好友，「KNNEX客戶經理-林進勝」佯稱可下載並使用「knnexXZ」軟體，投資USDT虛擬貨幣賺取利潤云云，致包麗菊陷於錯誤，自112年6月11日起至112年7月28日止，陸續向上開詐欺集團成員所指定之「安幣網」、「優兌貨幣中心」等假幣商，面交共計新臺幣（下同）1891萬6,900元、美金19,000元。陳敏樂則於112年8月10日前某時，加入上開詐欺集團擔任提領詐欺贓款之車手工作，而與「財哥」、康城瑋及其等所屬詐欺集團成員意圖為自己不法所有，基於3人以上共犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由康城瑋提供其所申設「才升企業社康城瑋」之華南商業銀行帳號000-000000000000號帳戶予詐欺集團（下稱本案華南帳戶），嗣因包麗菊要求獲利出金，自稱「KNNEX」之客服人員「佳佳」之人即向包麗菊表示須匯款450萬元稅金云云，包麗菊不疑有他，於112年8月10日15時8分許，以其與友人合資經營之「海陸豐有限公司」合作金庫帳戶匯款402萬元2,077元至「蒙恬企業社即韓燕萍」（涉嫌詐欺部分由檢警另案偵查）名下臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶，並由詐欺集團不詳成員於112年8月10日16時11分許，將上開帳戶內其中400萬匯入本案華南帳戶內，陳敏樂復依康城瑋之指示，至某超商領取含有上開帳戶資料之包裹後，於112年8月11日10時30分許，前往臺中市○○區○○街000號4樓之2華南商業銀行北台中分行（下稱華南銀行），以本案華南帳戶之存褶、印章欲臨櫃提領390萬元現金，然為銀行行員發現帳戶金流有異通報警方到場協助，始未造成金流之去向遭掩飾、隱匿之情，員警並當場查扣如附表所示之物，而查悉上情。 二、案經臺中市政府警察局清水分局報告臺灣臺中地方檢察署檢 察官偵查起訴。 　　理　　由 一、本案被告陳敏樂所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，亦非屬臺灣高等法院管轄第一審之案件，其就前揭被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之處，爰依刑事訴訟法第273條之1第1項進行簡式審判程序，是本件之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，合先敘明。 二、上開犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱（本院卷第 137頁），核與證人即被害人包麗菊於警詢時之證述（偵卷第94-101、123-127頁）、證人即華南銀行行員許君宇於警詢時之證述（偵卷第85-86頁）及證人即同案被告康城瑋於警詢時之證述（偵卷第55-60頁）均大致相符，並有臺中市政府警察局第二分局陳報單、員警植物報告（偵卷第83-84頁）、臺北市政府警察局中山分局陳報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第89-93頁）、被害人提供之通訊軟體LINE對話內容、網路投資平台頁面及帳務資料、合作金庫銀行帳號0000000000000號開戶資料及交易明細（海陸豐有限公司）、新光銀行帳號0000000000000號開戶資料及交易明細（包麗菊）、合作金庫銀行取款憑條、匯款申請書代收入傳票、新光銀行國內匯款申請書（偵卷第102-207頁）、華南銀行帳號000000000000號開戶資料及交易明細（偵卷第65-67頁）、車手提領監視器影像擷取翻拍畫面（偵卷第87、211頁）、經濟部商工登記公示資料查詢服務（偵卷第69頁）、商業登記抄本（偵卷第71頁）、臺中市政府警察局第二分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣押物品收據（偵卷第73-79頁）、扣案物照片（偵卷第213-217頁）、中檢贓物庫112年度保管字第4551號扣押物品清單暨贓證物款收據（偵卷第231-232頁）、中檢贓物庫112年度保管字第4553號扣押物品清單暨扣案物照片（偵卷第235、239頁）、中檢贓物庫113年度保管字第1342號扣押物品清單暨扣案物照片（偵卷第243、251-253頁）及本院贓物庫113年度院保字第2224號扣押物品清單（本院卷第25頁）等件在卷可參，足認被告上開任意性自白應與事實相符。綜此，本案事證明確，被告所為上開犯行堪以認定，應予依法論科。 三、論罪科刑： 　㈠被告行為後，洗錢防制法全文於113年7月31日修正公布，除 第6、11條之施行日期由行政院定之，其餘條文均於000年0月0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，同條第3項規定「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，並認洗錢罪之刑度與前置犯罪應予脫鉤，併刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定，經比較新舊法結果，在洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，依修正前洗錢防制法第14條第1項之法定最重本刑為有期徒刑7年，較修正後之法定有期徒刑上限5年為重，應認裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同 犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。原起訴意旨雖認被告係犯修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，然本案被告因遭銀行發覺有異通報員警到場處理，並未成功提領款項，自尚未隱匿、掩飾詐欺犯罪所得之去向，應僅構成洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪，此部分業經公訴檢察官當庭更正，並經本院告知被告（本院卷第136-137頁），而前開部分之基本社會事實同一，亦僅為犯罪既、未遂認定，復無礙被告訴訟防禦權之行使，應逕予更正。㈢被告雖未親自實施詐騙行為，而推由同犯罪集團之其他成員為之，然其與上手及其他詐欺集團成員間，對被害人之犯行係有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈣被告前開三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢未遂罪間，在自 然意義上非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，是屬想像競合犯，應從一重依刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。 　㈤被告就所犯一般洗錢未遂罪，雖未實際取得犯罪所得，惟因 此部分乃屬想像競合犯輕罪部分之法定減輕事由，應於量刑時併予審酌，作為量刑依據，附此敘明。㈥爰審酌現今社會詐欺事件層出不窮，手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾遭到詐欺，導致畢生積蓄化為烏有，且被告前已有因擔任車手遭逮捕、偵查之情（本院卷第165-187頁，並參臺灣高等法院被告前案紀錄表），卻再為本案車手犯行，其行為不但侵害被害人財產法益，同時使所屬詐欺集團之其他不法份子得以隱匿其等之真實身分，減少遭查獲風險，助長詐欺犯罪，破壞社會秩序與互信；惟念被告終能坦承犯行、且詐欺款項已遭查扣，並考量被告本案犯罪手段、擔任分工情形，及自陳高職畢業之智識程度，在工地從事臨時工，需要撫養母親，家庭經濟狀況勉持之家庭生活經濟狀況（本院卷第148頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。 四、沒收： 　㈠供犯罪所用之物部分： 　　詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪， 其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之。」此一規定係對於犯詐欺犯罪，供犯罪所用之物之特別沒收規定，自應優先適用。扣案如附表編號1至3、5，均係本案詐欺犯罪所用提領款項、與其他詐欺集團成員聯繫之物，業為被告所坦認（本院卷第145頁），應依前揭規定，不問屬於犯罪行為人與否，均於被告此部分罪刑項下宣告沒收。 　㈡扣案如附表編號4所示之物，係被害人經轉匯之詐欺贓款，雖 因警查扣而未為被告成功提領繳交上手，然仍屬被告本案洗錢之財物，應依洗錢防制法第25條第1項規定，宣告沒收之。 　㈢被告供承尚未獲得報酬（本院卷第147頁），卷內亦無積極證 據可認被告有獲得報酬；又扣案其餘款項，無可認定與本案有關，均不予宣告沒收，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條第1項、第299條第1項前段， 判決如主文。 本案經檢察官康淑芳提起公訴，檢察官林忠義到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官 吳珈禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖明瑜 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 附錄論罪科刑法條 中華民國刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 扣案物名稱及數量 備註 1 本案華南帳戶存摺1本 2 「才升企業社」公司章1顆 3 康城瑋私章1顆 4 400萬元詐欺贓款 5 IPHONE SE 1支 IMEI：000000000000000