詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3326號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳憲榕 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第417 53號），本院判決如下： 　　主　文 陳憲榕犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月；未扣 案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執 行沒收時，追徵其價額。又犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期 徒刑壹年參月；未扣案犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。應執行有期徒刑壹 年陸月。 　　事　實 一、陳憲榕於民國112年12月間，加入孫誌晧、綽號「阿嘉」之許 呈嘉等人（上2人另由檢警偵查中）所屬由三人以上成員組成，以實施詐術為手段，所組成具有持續性、牟利性之有結構性詐欺集團（下稱本案詐欺集團；陳憲榕參與本案詐欺集團所涉參與犯罪組織罪嫌部分，業經臺灣南投地方檢察署檢察官以113年度偵字第2917號等案件提起公訴，非本案起訴及審理範圍），負責擔任依孫誌晧、「阿嘉」等人指示，持其等交付之人頭帳戶提款卡至提款機領取詐欺贓款後，再將贓款轉交與上手之車手工作。嗣陳憲榕於本案詐欺集團犯罪組織存續期間，與孫誌晧、「阿嘉」及其他本案詐欺集團成員，意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由本案詐欺集團成員先向如附表所示之蔡輝星、孫秀英等人施以如附表所示之詐術，致使其等陷於錯誤，而分別於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至本案詐欺集團所掌握湯逸潔（由檢警另案偵查）名下如附表所示之金融帳戶，「阿嘉」再將上開各帳戶提款卡交付陳憲榕後，由陳憲榕依孫誌晧、「阿嘉」等人之指示，於如附表所示之提款時間、地點，提領如附表所示之款項，並自其所提領之款項內抽取2%之報酬後，將其餘款項交付「阿嘉」，藉此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。嗣蔡輝星、孫秀英等人驚覺有異報警處理，始循線查悉上情。 二、案經蔡輝星、孫秀英分別訴由臺中市政府警察局豐原分局報 告報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條 之1至之4等4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159條之5定有明文。查本案以下所引用具傳聞性質之證據，檢察官及被告陳憲榕於本院審理時均表示同意有證據能力（本院卷第96頁），或迄至本院言詞辯論終結前均未聲明異議，本院審酌上開證據資料作成時之情況，並無任何違法取證之不適當情形，且對於被告涉案之事實具有相當之關聯性，依刑事訴訟法第159條之5之規定，認均具有證據能力。又本院下列所引用卷內之非供述證據，並無證據證明係公務員違背法定程序所取得，依同法第158條之4反面解釋，亦均得為證據，均合先敘明。 二、上揭犯罪事實，業據被告於偵訊及審理時坦承不諱，核與證 人即告訴人蔡輝星、孫秀英於警詢時之證述均大致相符（參附表證據出處欄），並有如附表證據出處欄所示證據資料在卷可參，足認被告之自白核與事實相符，堪予採信。從而，本案事證明確，其犯行足以認定，應依法論科。 三、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　　按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。次按同種之刑，以最高度之較長或較多者為重；刑之重輕，以最重主刑為準，依前2項標準定之，刑法第35條第1項前段、第2項前段分別定有明文。又關於法律變更之比較適用原則，於比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減比例等一切情形，本於統一性及整體性原則，綜其全部罪刑之結果而為比較。末按行為後法律有變更，致發生新舊法比較適用時，應就罪刑有關之一切情形，比較其全部之結果，而為整個之適用，不能割裂而分別適用有利益之條文。查被告行為後： 　⒈關於洗錢防制法規範部分： 　⑴洗錢防制法於修正後，於113年7月31日經總統公布，並於同 年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，同條第3項規定「前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，並認洗錢罪之刑度與前置犯罪應予脫鉤，併刪除修正前洗錢防制法第14條第3項規定，經比較新舊法結果，在洗錢之財物或財產上利益未達1億元之情形，依修正前洗錢防制法第14條第1項之法定最重本刑為有期徒刑7年，較修正後之法定有期徒刑上限5年為重，應認裁判時即修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定較有利於被告。 　⑵另修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前四條之罪，在偵 查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後將自白減刑規定移列為第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」是被告行為後法律已有變更，應依刑法第2條第1項之規定，為「從舊從輕」之比較。本案經比較新舊法之適用，修正前規定在偵查「及歷次」審判中均自白者，始得減輕其刑；修正後則規定除在偵查「及歷次」審判中均自白者，且如有所得並自動繳交全部所得財物者，始得減輕其刑；修正後之減輕其刑要件顯漸嚴格，經比較適用結果，修正後洗錢防制法第23條第3項前段之規定，並未較有利於被告。惟按刑法第66條、第67條規定，有期徒刑減輕者，減輕其刑至二分之一，但同時有免除其刑之規定者，其減輕得減至三分之二；有期徒刑或罰金減輕者，其最高度及最低度同減之。又所稱二分之一或三分之二，乃指減輕之最大幅度而言，亦即減輕至多僅能減其刑二分之一，如同時有免除其刑之規定者，則以減至三分之二為限，至究應減輕若干，委諸事實審法院依具體個案斟酌決定之，並非必須減至減輕後之最低度刑，如減輕之刑度係在法定範圍內，即非違法（最高法院112年度台上字第1849號判決意旨參照）。從而，本案被告縱依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，舊法之處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下，新法之處斷刑範圍則為有期徒刑6月以上5年以下，舊法處斷行上限仍較新法為重，是仍應認修正後洗錢防制法之規定較有利於被告。 　⑶綜上所述，本案經綜合比較新舊法應為整體性之比較及一體 適用，不得割裂適用。本件洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元，揆諸前揭說明及依刑法第2條第1項但書規定，應認修正後洗錢防制法較有利於被告，本案自應一體適用修正後洗錢防制法規定論處。 　⒉關於加重詐欺取財規範部分： 　　詐欺犯罪危害防制條例業已施行，刑法第339條之4關於加重 詐欺犯罪之構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達5百萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無新舊法比較之問題，而應依刑法第1條罪刑法定原則，無溯及既往予以適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。查本案被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第2條第1款規定「本條例用詞，定義如下：一、詐欺犯罪：指下列各目之罪：㈠犯刑法第339條之4之罪」，故於上開條例生效施行後，犯刑法第339條之4之加重詐欺取財罪，亦同屬該條例所指詐欺犯罪，而同條例第44條第1項第1款及第2項規定「犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，有下列情形之一者，依該條項規定加重其刑二分之一：一、並犯同條項第1款、第3款或第4款之一。前項加重其刑，其最高度及最低度同加之。」可知該條例第44條第1項第1款新增犯刑法第339條之4第1項第2款之罪，倘同時犯刑法第339條之4第1項第2款以外其餘各款者，更加重其刑至二分之一；且係就最高度及最低度同時加重，上開規定係屬刑法分則加重之性質，然本案被告行為時，上開詐欺犯罪危害防制條例第44條尚未公布施行，核屬另行新增之獨立罪名，依上開判決意旨，依刑法第1條揭示罪刑法定原則，自不生新舊法比較之問題，自應逕適用行為時即刑法第339條之4第1項第2款之規定論處。 　㈡是核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上 共同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。被告雖未親自實施詐騙行為，而推由同犯罪集團之其他成員為之，然其與上手及其他本案詐欺集團成員間，對告訴人之犯行係有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈢被告前開3人以上共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪間，在自然 意義上非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，是均屬想像競合犯，應從一重依刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同犯詐欺取財罪處斷。另被告如附表各該所犯3人以上共同詐欺取財罪（2罪），犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。 　㈣爰審酌被告被告正值壯年，不思正當獲取財物，竟貿然擔任 詐欺集團車手之工作，造成告訴人受有財產損失，且詐欺贓款交付上手後，即掩飾、隱匿不法所得去向，使告訴人求償困難，並助長詐騙歪風，紊亂社會經濟秩序；惟念被告坦認犯行，然迄未能與告訴人達成和解或賠償之犯後態度，並考量被告本案犯罪手段、擔任分工情形，及自陳高中肄業之智識程度，之前從事蔬果司機，無人需要照顧撫養，家庭經濟狀況勉持之家庭生活經濟狀況（本院卷第99頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。 四、沒收： 　　按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項定有明文。被告有獲取提領款項之2%為報酬，業據被告所坦認（本院卷第94頁），是其提領如附表所示之告訴人各獲取2千元（計算式：10萬元×2%＝2千元）、6千元（計算式：30萬元×2%＝6千元），核屬其本案之犯罪所得，既未扣案且未實際合法發還被害人，應依前開規定，於各該犯罪宣告沒收，並均宣告於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。至本案其餘詐欺贓款，經被告收受後，已依指示轉交予本案詐欺集團其他成員收執，且無積極證據證明被告為前開詐得贓款之最終持有者，被告對此部分詐得之財物，本不具所有權及事實上管領權，依上開規定宣告沒收，實屬過苛，爰不依修正後洗錢防制法第25條第1項規定，對被告宣告沒收該筆款項，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官陳敬暐提起公訴，檢察官林忠義到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 　　　　　　　　　刑事第十七庭　法　官　吳珈禎 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　廖明瑜　　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　27　　日 附錄論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 修正後洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 附表： 編號 起訴案號 詐騙時間及方式 被害人匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯款帳戶 提領時間 提領地點 提領金額 (新臺幣) 證據出處 　告訴人 /被害人 1 中檢113年度偵字第41753號 詐欺集團成員於113年1月21日11時30分許，透過通訊軟體LINE暱稱「佳文」與蔡輝星聯絡，並向其佯稱因兼職需要資金贊助云云，致蔡輝星陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年1月22日11時2分許 10萬元 玉山商業銀行帳號0000000000000號帳戶(湯逸潔) 113年1月22日11時43分許 臺中市○○區○○路000號（玉山商業銀行豐原分行） 5萬元 1.告訴人蔡輝星之警詢筆錄（偵卷第79-83頁）。 2.玉山商業銀行帳號0000000000000號開戶資料及交易明細（偵卷第49-51頁）。 3.臺南市政府警察局第六分局報案資料（偵卷第85-91頁）。 4.車手提領監視器影像擷取翻拍畫面（偵卷第17頁）。 告訴人 蔡輝星 113年1月22日11時44分許 5萬元 2 中檢113年度偵字第41753號 詐欺集團成員於113年1月22日9時整許，透過通訊軟體LINE與孫秀英聯絡，並向其佯稱其子劉政毅，因手機損壞而更換通訊軟體LINE帳號，目前因故需要資金云云，致孫秀英陷於錯誤，而依指示於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 113年1月22日12時整許 15萬元 中華郵政帳號00000000000000號帳戶(湯逸潔) 113年1月22日12時26分許 臺中市○○區○○路000號（豐原郵局） 6萬元 1.告訴人孫秀英之警詢筆錄（偵卷第95-101頁）。 2.中華郵政帳號00000000000000號開戶資料及交易明細（偵卷第53-55頁）。 3.合庫商業銀行帳號0000000000000號開戶資料及交易明細（偵卷第57-59頁）。 4.臺北市政府警察局中山分局報案資料（偵卷第103-109頁）。 5.車手提領監視器影像擷取翻拍畫面（偵卷第19-21頁）。 113年1月22日12時27分許 4萬元 113年1月22日12時28分許 5萬元 告訴人 孫秀英 113年1月22日11時59分許 15萬元 合作金庫商業銀行帳號0000000000000號帳戶(湯逸潔) 113年1月22日12時34分許 臺中市○○區○○路000號(合作金庫商業銀行豐中分行) 3萬元 113年1月22日12時35分許 3萬元 113年1月22日12時36分許 3萬元 113年1月22日12時37分許 3萬元 113年1月22日12時38分許 3萬元