詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3334號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 蘇煥輝 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第412 14號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院 合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　文 蘇煥輝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。如附 表編號1所示偽造之印文及署名均沒收。 　　犯罪事實 一、蘇煥輝自民國112年11月間某時起，加入真實姓名年籍不詳 通訊軟體Telegram暱稱「鳌拜」、「風雲再起」、「撒網捕魚專家」、「水行俠」、「木忍者」等人所組成之詐欺集團犯罪組織，擔任向被害人取款之車手工作（涉犯參與犯罪組織部分不在本案起訴範圍）。蘇煥輝即與「水行俠」、通訊軟體LINE暱稱「陳鈺婷」、「新社投顧-姜經理」及所屬詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員於112年11月間，以LINE暱稱「陳鈺婷」、「新社投顧-姜經理」對陳貞娥佯稱：可儲值投資獲利云云，致陳貞娥陷於錯誤，相約見面交款。蘇煥輝再依「水行俠」之指示，使用該詐欺集團成員以Telegram傳送之QRcode，至某便利超商列印偽造之「現儲憑證收據」（即附表編號1所示之物，其上印有偽造之「新社投資」印文1枚），並在該收據上填寫日期、金額、摘要且偽簽「王永義」署名1枚後，於113年1月8日12時36分許，在臺中市○區○○路0段00巷00號1樓與陳貞娥見面，蘇煥輝假冒「新社投資」收款專員「王永義」，交付上開偽造收據與陳貞娥而行使之，並向陳貞娥收取新臺幣（下同）60萬元，足以生損害於陳貞娥、「新社投資」及「王永義」。蘇煥輝取得上開款項後，再依「水行俠」之指示，將該60萬元交付該詐欺集團其他成員，以此方式隱匿詐欺犯罪所得。 二、案經陳貞娥訴由臺中市政府警察局第二分局報告臺灣臺中地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 一、本案被告蘇煥輝所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取被告及公訴人之意見後，本院合議庭依刑事訴訟法第273條之1第1項規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，是本案證據之調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 　　上揭犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊、本院準備程序及審 理中坦承不諱（偵卷第19至22、121至124、本院卷第41至42、54頁），核與證人即告訴人陳貞娥於警詢及偵訊時之證述情節相符（偵卷第33至36、121至124頁），並有現場及路口監視器畫面截圖、計程車乘客資料、GOOGLE地圖（偵卷第23、87至92頁）、告訴人提出之現儲憑證收據影本（偵卷第45頁）、告訴人之存摺封面及內頁影本（偵卷第49至55頁）、告訴人手機內LINE頁面截圖（偵卷第57頁）、告訴人與LINE暱稱「新社投顧-姜經理」間對話紀錄截圖（偵卷第59至79頁）、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第93至94頁）、臺中市政府警察局第二分局扣押筆錄及扣押物品目錄表（偵卷第37至41頁）、扣押物品清單（偵卷第127頁）、扣案物照片（偵卷第133頁）在卷可稽，復有如附表編號1所示之偽造收據扣案可資佐證，且該收據經採集指紋送驗結果，確與被告之右拇指指紋相符，有內政部警政署刑事警察局113年6月7日刑紋字第1136067224號鑑定書（偵卷第83至86頁）存卷可考，足認被告之自白與事實相符，應堪採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 三、論罪科刑： 　㈠新舊法比較： 　⒈被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，同年0月 0日生效施行。修正前洗錢防制法第14條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科500萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之。（第3項）前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑」，修正後則移列為同法第19條規定：「（第1項）有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。（第2項）前項之未遂犯罰之」；另關於自白減刑之規定，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，修正後則移列為同法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。本案被告洗錢之財物未達1億元，且於偵查及本院審理中自白洗錢犯罪，復繳回犯罪所得（詳如後述），經綜合全部罪刑而為比較結果，因113年7月31日修正後之規定有期徒刑處罰範圍上限較低，較有利於被告，依刑法第2條第1項後段規定，應整體適用修正後洗錢防制法規定論處。 　⒉另刑法第339條之4之加重詐欺罪，在詐欺犯罪危害防制條例1 13年7月31日制定公布、同年8月2日施行後，其構成要件及刑度均未變更，而詐欺犯罪危害防制條例所增訂之加重條件（如第43條第1項規定詐欺獲取之財物或財產上利益達500萬元、1億元以上之各加重其法定刑，第44條第1項規定並犯刑法第339條之4加重詐欺罪所列數款行為態樣之加重其刑規定等），係就刑法第339條之4之罪，於有各該條之加重處罰事由時，予以加重處罰，係成立另一獨立之罪名，屬刑法分則加重之性質，此乃被告行為時所無之處罰，自無適用之餘地（最高法院113年度台上字第3358號判決意旨參照）。又被告犯刑法第339條之4之罪，關於自白減刑部分，因刑法本身並無犯加重詐欺罪之自白減刑規定，詐欺犯罪危害防制條例新設第47條「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」之規定，係特別法新增分則性之減刑規定，尚非新舊法均有類似減刑規定，自無從比較，被告若具備該條例規定之減刑要件者，應逕予適用（最高法院113年度台上字第3651號、第3805號判決意旨參照）。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪（起訴書贅載被告涉犯參與犯罪組織部分，業經公訴檢察官更正刪除，見本院卷第41頁）。 　㈢被告夥同詐欺集團成員在附表編號1所示收據上偽造印文及署 名之行為，為偽造私文書之部分行為，而其偽造私文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 　㈣被告與「水行俠」、「陳鈺婷」、「新社投顧-姜經理」及所 屬詐欺集團其他不詳成員間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 　㈤被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪、行使偽造 私文書罪、洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈥被告於偵查及本院審判中均自白本案加重詐欺取財犯行，且 被告已賠償告訴人5000元，超過被告犯罪所得金額2500元（詳如後述），應認被告已繳回其犯罪所得，依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。又被告固亦於偵查及本院審判中自白上揭洗錢犯行，並繳回全部所得財物，原應依修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減輕其刑，惟被告就本案犯行係從一重論處三人以上共同犯詐欺取財罪，則就被告此部分想像競合輕罪得減刑部分，由本院於後述量刑時一併衡酌。 　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以合法途徑賺取金 錢，竟貪圖不法錢財，加入詐欺集團擔任取款車手，與詐欺集團成員共同詐欺取財，並行使偽造私文書，向告訴人騙取60萬元，造成告訴人受有財產損害，危害社會治安，並破壞人際間信賴關係，且隱匿詐欺犯罪所得，增加查緝犯罪之困難，所為應予非難，惟念及被告犯後坦承犯行，並與告訴人以6萬元成立調解，承諾分期賠償損害，有本院調解筆錄在卷可參（本院卷第65至66頁），且所犯洗錢部分符合修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之要件，參以被告犯罪之動機、目的、手段、所生危害、處於受指揮之涉案情節及參與程度，兼衡被告另涉犯多次加重詐欺犯罪之素行（參卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表），及其自陳之智識程度、職業、家庭生活與經濟狀況（本院卷第55頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。至於被告想像競合所犯之輕罪即洗錢罪部分，雖有「應併科罰金」之規定，惟本院整體衡量被告侵害法益之程度、經濟狀況等情狀，認本院所處有期徒刑之刑度已足以收刑罰儆戒之效，尚無再併科輕罪罰金刑之必要。 四、沒收： 　㈠扣案如附表編號1所示收據上所偽造之「新社投資」印文1枚 、「王永義」署名1枚，應依刑法第219條規定宣告沒收。至該收據本身，固屬供被告犯本案加重詐欺犯罪所用之物，惟該收據並非違禁物，且被告已交付告訴人收執，由告訴人取得所有權，沒收該收據欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 　㈡扣案如附表編號2所示之物，核與本案無關，爰不予宣告沒收 。 　㈢被告因本案犯行獲有報酬2500元，此經被告供承在卷（本院 卷第54頁），固屬其犯罪所得，惟被告業已賠償告訴人5000元，有本院電話紀錄表附卷可參（本院卷第73頁），被告賠償金額已高於犯罪所得金額，應認其犯罪所得已實際合法發還告訴人，依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收犯罪所得。 　㈣本案洗錢之財物，被告已交付上手，無證據證明係被告所有 或管領，若依洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官張良旭提起公訴，檢察官林忠義到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日 　　　　　　　　　刑事第十五庭　法　官　劉育綾 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　李俊毅 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日 附錄本案論罪科刑法條： 【中華民國刑法第210條】 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 【中華民國刑法第216條】 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 【中華民國刑法第339條之4】 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 【洗錢防制法第19條】 有第二條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑， 併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。　 附表（扣案物，所有人為陳貞娥）： 編號 物品名稱及數量 偽造之印文或署押 卷證出處 1 現儲憑證收據1張（日期：113年1月8日） 偽造之「新社投資」印文1枚、「王永義」署名1枚 偵卷第45、113頁 2 現儲憑證收據1張（日期：113年1月23日） 偵卷第47、113頁