詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3516號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 蔡承勛 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第382 90號），被告於本院準備程序就被訴事實為有罪之陳述，本院裁 定改行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　文 丙○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。偽造之 「銓資投資股份有限公司」印文壹枚、收訖章印文壹枚、「林長 安」印文壹枚，均沒收。未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟伍佰元沒 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實 一、丙○○於民國113年3月上旬之某日，加入某真實姓名年籍不詳 ，通訊軟體Telegram暱稱「蝙蝠俠」（蜘蛛俠）、「閃電俠」、「童童」等成年人所組成具有持續性及牟利性之結構性詐欺集團組織，擔任面交車手之工作（丙○○參與犯罪組織之部分，已經臺灣南投地方檢察署檢察官以113年度偵字第3275號、113年度少連偵字第19號等案件提起公訴，不在起訴範圍）。緣該詐欺集團成員於112年12月間，在社群軟體FACEBOOK刊登投資廣告，乙○○點入廣告後，透過LINE加入暱稱「漲不停力量」之群組及暱稱「李雨婷」、「張惠軒」等客服人員好友，上開不詳詐欺集團成員於113年2月下旬向乙○○佯稱：可加入投資專案獲利云云，致使乙○○陷於錯誤，依詐欺集團指示以面交方式交付現金予詐欺集團指派之人。丙○○與其他詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書、行使偽造特種文書、隱匿不法所得財產去向之洗錢犯意聯絡，由不詳成員以上開話術，誘騙乙○○投入資金，乙○○並於113年3月5日、同年3月6日分別匯款計新臺幣（下同）20萬元至詐欺集團成員指定之金融帳戶（此部分非本案起訴範圍），詐欺集團成員再表示將於113年3月11日將派專人前去向乙○○收款。嗣詐欺集團成員Telegram暱稱「蝙蝠俠」（蜘蛛俠）之人指示丙○○於113年3月11日上午8時55分許，佩帶「銓資投資股份有限公司」（下稱銓資公司）姓名「林長安」之識別證，前往臺中市○區○○路00號之全家便利超商金太平店內，向乙○○佯稱渠為銓資公司人員，丙○○並持渠前依所屬詐欺集團某成員所指示，擅自印製銓資公司之國庫送款回單（存款憑證）（上蓋有「銓資公司」之印文），丙○○並於該存款憑證上偽造「林長安」之印文，並將該偽造之國庫送款回單（存款憑證）交予乙○○，以供取信乙○○及掩飾其真實身分之用，乙○○則交付30萬元約定面交之投資儲金款項予丙○○，丙○○則依照詐欺集團之指示，將詐欺贓款交付予詐騙集團真實年籍不詳之上手以移轉、隱匿詐欺犯罪所得。嗣乙○○發現受騙，假稱欲再加碼投資，但要求先獲利出金，詐欺集團成員分別出金30萬元、20萬元予乙○○，乙○○方報警查辦，並提出上開國庫送款回單（存款憑證）1紙扣案，始悉上情。 二、案經乙○○訴由臺中市政府警察局第五分局報告臺灣臺中地方 檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 一、被告丙○○所犯非死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期 徒刑之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，且被告於本院準備程序中，已就被訴事實為有罪之陳述（參本院卷第31頁），經告知簡式審判程序之旨後，被告及檢察官對於本案改依簡式審判程序審理均表示同意，本院合議庭爰依刑事訴訟法第27 3條之1第1項規定，裁定本案由受命法官獨任以簡式審判程序加以審理，是本案依同法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條有關證據提示、交互詰問及傳聞證據等相關規定之限制。 二、上揭犯罪事實，業據被告於偵查及本院審理時均坦承不諱（ 參偵卷第101至103頁，本院卷第31頁），核與證人即告訴人乙○○證述情節相符（參偵卷第23至28頁），復有指認犯罪嫌疑人紀錄表、臺中市政府警察局第五分局113年4月8日搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖、查獲被告丙○○之照片、面交收據照片、乙○○報案之受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單等在卷可稽（參偵卷第29至37、41至49、53至69頁），足認被告上開任意性自白與事實相符，應堪採信。綜上，本案事證明確，被告犯行應堪認定，應予依法論科。 三、論罪科刑： (一)新舊法比較： 　　被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年 8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項所規範之一般洗錢罪移列至第19條，且規範內容、刑度均有變更。修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」本案被告收取之金額即洗錢之財物，並未達1億元；且被告於偵訊及本院審理程序時自白洗錢犯行，經比較新舊法適用之結果，應以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，較有利被告，依刑法第2條第1項但書規定，適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪論處。 (二)核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪、同法第216條、第212條之行使偽造特種文書、同法第216條、第210條之行使偽造私文書及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 (三)被告與「蝙蝠俠」、「閃電俠」、「童童」及本案所屬詐欺 集團成員間，就本案犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (四)被告所犯加重詐欺取財、行使偽造特種文書、私文書犯行及 洗錢犯行，均係基於同一個對告訴人詐欺取財之概括犯意所為，雖前開行為，在自然意義上非完全一致，然仍有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價為一行為方符合刑罰公平原則，應認屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。 (五)刑之加重減輕 　1.詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並自同年 0月0日生效施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪，第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」本案被告於偵訊、本院審理程序時均自白所犯加重詐欺取財犯行，然並未繳回本案實際獲有之犯罪所得（詳下述），自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定之適用。 　2.被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於113年7月31日修正 公布，並自同年8月2日起施行，修正後條次移為第23條第3項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（裁判時法），則修法後增列「如有所得並自動繳交全部所得財物者」之減刑要件，是經比較修正前、後之規定，修正後減輕其刑之要件較為嚴格，以修正前之規定較有利於被告，本案應適用被告行為時即112年6月14日修正之洗錢防制法第16條第2項之規定。查被告就其所犯洗錢罪，於偵訊及本院審理時均坦承犯行，是就被告洗錢犯行，本各應依洗錢防制法規定減輕其刑，然因上開部分與三人以上共同犯詐欺取財罪，成立想像競合犯，從一重以三人以上共同犯詐欺取財罪處斷，自無從再適用該條項規定減刑，惟本院仍於量刑時予以考量。 (六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告：1.不思依循正途獲取 穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，於詐欺提團依指示擔任取款之車手，價值觀念顯有偏差，所為殊值非難；2.犯後自始坦承全部犯行；3.酌以其本案參與情形等節，兼衡其自述之智識程度、家庭、經濟狀況（參本院卷第43頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。 四、沒收部分： (一)被告自承因本次收款確有獲得報酬，報酬為收款金額之百分 之1.5，即4,500元等語（參偵卷第101至103頁），為被告本案之犯罪所得，並無證據足認被告已返還予告訴人，被告亦未與告訴人調解，爰依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收，並依同條第3項諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 (二)按偽造之印文，不問屬於犯人與否，沒收之，刑法第219條 定有明文。查被告等人本案偽造之「國庫送款回單（存款憑證）」上有偽造之「銓資投資股份有限公司」印文、收訖章印文各1枚、「林長安」印文1枚（參偵卷第49頁），該等偽造之印文，應依刑法第219條規定諭知沒收。至偽造之私文書，業經行使而交付告訴人收受，已非屬本案被告或所屬詐欺集團其他成員所有之物，爰不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官何建寬提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日 　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官 李依達 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　詹東益 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　31　　日 附錄本案論罪科刑法條： 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下 有期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或 9 千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載 不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。