詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3548號 　　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金訴字第3879號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 王翊安 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第476 83號）、（113年度偵字第49995號），被告於準備程序中就被訴 事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式 審判程序，判決如下： 　　主　　文 丁○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月；又三人 以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 扣案之犯罪所得新臺幣貳仟參佰元、如附表「偽造之印文、署押 」欄所示偽造之印文、署押、未扣案之「陳益凱」印章壹顆，均 沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟陸佰元沒收，於全部或一部 不能沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實 一、丁○○於民國113年1月間某日，參與真實姓名年籍不詳、通訊 軟體TELEGRAM暱稱「鋼鐵人」及其他不詳之人（無證據證明有少年）所組成3人以上、以實施詐術為手段、具持續性或牟利性之有結構性詐欺集團犯罪組織（下稱本案詐欺集團，丁○○參與本案詐欺集團所犯參與犯罪組織部分，經臺灣新北地方法院以113年度審金訴字第2457號判決依想像競合犯之規定論處），擔任出面向被害人收取贓款，俗稱車手之工作，並言明每單可獲得新臺幣（下同）2300元之報酬。嗣丁○○即與「鋼鐵人」及本案詐欺集團其他不詳成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造私文書及特種文書、隱匿犯罪所得去向之犯意聯絡，分為下列行為： (一)由本案詐欺集團不詳成員於113年1月中某日時，以通訊軟體 LINE邀請阮橙蓁加入投資群組，對之佯稱：可投資股票獲利云云，並提供投資網站APP予阮橙蓁操作，致阮橙蓁陷於錯誤，而陸續交付共346萬元。其中丁○○依「鋼鐵人」指示，在某便利商店列印本案詐欺集團不詳成員於不詳時、地，以不詳方式製作不實之「永鑫國際投資股份有限公司」存款憑證收據及工作證，另在不詳時、地，利用不知情刻印店人員偽刻「陳益凱」印章1顆，復接續於113年1月29日10時10分許、同年月30日17時35分許，各在臺中市○○區○○○街00號旁、臺中市潭子區中山路3段202巷與祥和新莊東二巷口與阮橙蓁會面，丁○○到場後皆向阮橙蓁出示前揭偽造之工作證（姓名為「陳益凱」），以表彰其為「永鑫國際投資股份有限公司」之員工，再各提出偽造之113年1月29日、113年1月30日存款憑證收據各1紙（113年1月29日之收據上有偽造之「永鑫投資」印文1枚，及丁○○偽簽之「陳益凱」署押1枚。113年1月30日之收據上有偽造之「永鑫投資」印文1枚，及丁○○偽簽、偽蓋之「陳益凱」署押、印文各1枚），表明由「永鑫國際投資股份有限公司」收取款項之不實事項，交付阮橙蓁而行使之，阮橙蓁因而陷於錯誤，各將現金40萬元、120萬元交付與丁○○，足生損害於阮橙蓁、「陳益凱」及「永鑫國際投資股份有限公司」，丁○○旋將取得之款項放置附近之公園或便利商店之廁所內，由本案詐欺集團不詳成員前往收取，以此方式製造金流追查斷點，掩飾上開詐欺犯罪所得之本質、去向，丁○○並獲得4600元之報酬。 (二)由本案詐欺集團不詳成員於113年年初某日前之不詳時間， 在社群軟體臉書刊登不實之投資股票訊息，經丙○○見及並加入LINE投資群組「天道酬勤」繼與「謝劍平」、「蔡美玲」聯繫後，「蔡美玲」即對之佯稱：可儲值投資款云云，且提供投資網站APP予丙○○操作，致丙○○陷於錯誤，而陸續交付共1652萬元。其中丁○○依「鋼鐵人」指示，在某便利商店列印本案詐欺集團不詳成員於不詳時、地，以不詳方式製作不實之「松誠投資股份有限公司」保管單及數位識別證，復於113年4月2日10時55分許，在臺中市○○區○○路0段000號統一超商逢科門市與丙○○會面，丁○○到場後即向丙○○出示前揭偽造之識別證（姓名為「陳益凱」，照片為丁○○本人），以表彰其為「松誠投資股份有限公司」之員工，再提出偽造之113年4月2日保管單1紙（上有偽造之「松誠證券」印文1枚），表明由「松誠投資股份有限公司」收取款項之不實事項，交付丙○○而行使之，丙○○因而陷於錯誤，將現金150萬元交付與丁○○，足生損害於丙○○、「陳益凱」及「松誠投資股份有限公司」，丁○○旋將取得之款項放置附近之公園或便利商店之廁所內，由本案詐欺集團不詳成員前往收取，以此方式製造金流追查斷點，掩飾上開詐欺犯罪所得之本質、去向，丁○○並獲得2300元之報酬。 二、案經阮橙蓁訴由臺中市政府警察局第五分局，丙○○訴由臺中 市政府警察局第六分局報請臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 一、本案被告丁○○所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上 有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審之案件，其於準備程序中就前揭被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取其與公訴人之意見後，本院認無不得或不宜改依簡式審判程序進行之情事，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第284條之1之規定，裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序；且依刑事訴訟法第273條之2及第159條第2項規定，不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定，合先敘明。 二、認定事實所憑之證據及理由： 　　上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊、本院準備程序及審 理時坦認（見偵47683號卷第23至27頁、第113至115頁，偵49995號卷第239至245頁、第235至237頁，本院金訴3548號卷第48頁、第58至60頁）；遭不詳之人以前開方式詐騙之經過亦據告訴人阮橙蓁、丙○○於警詢時指述甚明（見偵47683號卷第31至37頁，偵49995號卷第99至100頁、第103至107頁），並有丙○○指認丁○○等人犯罪嫌疑人紀錄表、「松誠證券」113年4月2日保管單(金額150萬元)、「松誠投資股份有限公司陳益凱」數位識別證照片、通話及LINE對話紀錄擷圖、永鑫國際投資113年1月29日、30日存款憑證收據、LINE對話紀錄及行動電話通話紀錄擷圖、臺中市潭子區中山路3段202巷與祥和新莊東二巷口監視錄影擷圖、內政部警政署刑事警察局113年6月5日刑紋字第1136066564號鑑定書「(略)送鑑編號1-1至1-3指紋與丁○○左拇、左食指指紋相符」、臺中市政府警察局第五分局證物採驗報告(含採驗照片)等在卷可參（見偵47683號卷第39至42頁、第71至73頁、第79至81頁，偵49995號卷第117至118頁、第121至143頁、第153至162頁、第265至284頁），堪認被告上開任意性之自白均與事實相符，足堪採信。從而，本件事證明確，被告犯行洵堪認定，皆應依法論科。 三、論罪科刑： (一)被告行為後，洗錢防制法業於113年7月31日經修正公布，自 同年8月2日施行。其中修正前洗錢防制法第14條第1項原規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」；修正後洗錢防制法第19條第1項則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」，本件被告所為洗錢之財物未達1億元，比較修正前之洗錢防制法第14條第1項、修正後之洗錢防制法第19條第1項後段之規定，修正後將法定刑降低為6月以上5年以下之有期徒刑，而對被告較為有利，依刑法第2條第1項後段規定，本案即應適用修正後之規定論處。 (二)被告交付與告訴人阮橙蓁之「永鑫國際投資股份有限公司」 113年1月29日投資存款憑證收據，在收款公司蓋印欄、經辦人員簽章欄，分別有偽造之「永鑫投資」之印文、及「陳益凱」之署押各1枚，113年1月30日投資存款憑證收據，在收款公司蓋印欄、經辦人員簽章欄，分別有偽造之「永鑫投資」之印文、「陳益凱」之印文及署押各1枚；交付與告訴人丙○○之「松誠投資股份有限公司」113年4月2日保管單，在受託機關欄則有偽造之「松誠證券」之印文1枚。另被告所出示其為「永鑫國際投資股份有限公司」員工之「陳益凱」工作證、「松誠投資股份有限公司」員工之「陳益凱」數位識別證，各用以表彰代表「永鑫國際投資股份有限公司」、「松誠投資股份有限公司」收取款項之意，該等存款憑證收據、保管單自屬偽造「永鑫國際投資股份有限公司」或「松誠投資股份有限公司」名義之私文書，而該等工作證、數位識別證自屬偽造之特種文書。 (三)核被告所為，均係犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢之 財物未達1億元之一般洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪，及刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪。 (四)被告就上開犯行，與「鋼鐵人」及本案詐欺集團其他不詳成 員，均具有犯意聯絡及行為分擔，皆應論以共同正犯。被告利用不知情之刻印人員偽刻「陳益凱」印章，則為間接正犯。 (五)被告與本案詐欺集團其他成員共同於「永鑫國際投資股份有 限公司」投資存款憑證收據上偽造「永鑫投資」、「陳益凱」之印文、「陳益凱」之簽名之行為，及共同於「松誠投資股份有限公司」保管單上偽造「松誠證券」之印文之行為，為其等偽造該等收據、保管單即私文書之部分行為，且偽造後復由被告持以行使，偽造私文書之低度行為為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。又本案詐欺集團其他成員偽造「永鑫國際投資股份有限公司」之工作證、「松誠投資股份有限公司」之數位識別證後交由被告持以行使，該等偽造特種文書之低度行為，為其後行使之高度行為所吸收，亦不另論罪。而本案並未扣得「永鑫投資」、「松誠證券」之偽造印章，參以現今科技發達，得以電腦製圖列印，無法以前開印文證明確有偽造印章存在，附此敘明。 (六)又被告與本案詐欺集團其他成員共同偽造上揭「永鑫國際投 資股份有限公司」113年1月29日、113年1月30日投資存款憑證收據，並由被告分於上開時間、地點，持偽造之收據及工作證，向告訴人阮橙蓁施詐而行使並取財之行為，是基於同一目的，而於密切、接近之時間、地點實施，侵害同一法益，各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在主觀上顯係基於同一之犯意接續為之，應評價為接續犯，而論以一罪。 (七)被告就所犯之洗錢之財物未達1億元之一般洗錢罪、三人以 上共同詐欺取財罪、行使偽造私文書罪，及行使偽造特種文書罪之犯行間，有實行行為局部同一之情形，為想像競合犯，均應依刑法第55條規定，從一重以三人以上共同詐欺取財罪處斷。 (八)再被告所犯上開2次三人以上共同詐欺取財罪，犯意各別， 行為互殊，應予分論併罰。 (九)刑之減輕部分： 　1.被告於偵查及審判中均就所犯三人以上共同詐欺取財罪自白 犯罪，而其就犯罪事實一(二)所示之犯行，已繳回犯罪所得2300元，有本院收據1紙可憑（見本院金訴3548號卷第65頁），爰依新增訂之詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，就此部分減輕其刑。至犯罪事實一(一)所示之犯行，被告尚未繳回犯罪所得，自無上開減刑規定之適用。 　2.被告就本案犯行既已從一重之刑法三人以上共同詐欺取財罪 處斷，無從再適用洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑，而其於偵查及審判中自白一般洗錢之事實，本院於後述量刑時，仍當一併衡酌該部分減輕其刑之事由。 (十)爰以行為人之責任為基礎，審酌現今社會詐欺事件層出不窮 、手法日益翻新，政府及相關單位無不窮盡心力追查、防堵，大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺，甚至畢生積蓄因此化為烏有之相關新聞，然被告正值青壯，有謀生能力，卻不思循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，加入本案詐欺集團擔任取款車手，由本案詐欺集團不詳成員先對告訴人阮橙蓁、丙○○施詐，其再負責持偽造之收據、保管單及工作證、數位識別證前往收取詐欺贓款，致告訴人阮橙蓁、丙○○受有財產損害，被告則各經手其中160萬元、150萬元之犯罪危害程度，並衡酌被告在集團內犯罪分工所扮演僅為外圍車手之角色，尚非集團核心人物，參與之程度非甚深，另其於犯後坦承犯行，就犯罪事實一(二)部分在偵查及本院審理時均自白一般洗錢，且繳回犯罪所得之犯行，符合洗錢防制法第23條第3項前段減輕其刑之規定，惟尚未與告訴人阮橙蓁、丙○○達成和解或調解，亦無賠償損失之態度，暨被告自陳之教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況（見本院金訴3548號卷第60頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，以資懲儆。 四、沒收部分： (一)本案偽造之收據、保管單業經被告交付給告訴人阮橙蓁、丙 ○○，而非被告或本案詐欺集團所有，爰不宣告沒收。然該等收據、保管單上偽造之「永鑫投資」、「松誠證券」、「陳益凱」之印文、「陳益凱」之簽名（內容、數量詳如附表），及被告偽刻之「陳益凱」印章1顆，皆應依刑法第219條規定，不問屬於犯人與否，宣告沒收之。 (二)被告就犯罪事實一(二)所示之犯行，已繳回犯罪所得2300元 ，應依刑法第38條之1第1項前段之規定，宣告沒收；其就犯罪事實一(一)所示犯行獲得4600元之報酬，亦為其犯罪所得，然並未扣案，亦未發還與告訴人阮橙蓁，且金錢並無不宜執行沒收之情事，爰依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收時，追徵其價額。 (三)再告訴人阮橙蓁、丙○○遭詐交付與被告之款項，除上開報酬 外，餘經被告交付與本案詐欺集團其他成員，則被告遂行本案一般洗錢犯罪所掩飾、隱匿之財物（即上開已交付之款項），並無證據證明在被告實際掌控中或屬被告所有，故如對其沒收本案與其他共犯一同隱匿去向之詐欺贓款全數金額，有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1、第299條第1項前段，洗 錢防制法第19條第1項後段，詐欺犯罪危害防制條例第47條前段 ，刑法第2條第1項後段、第11條、第28條、第339條之4第1項第2 款、第216條、第210條、第212條、第55條、第219條，刑法施行 法第1條之1第1項，判決如主文。 本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日 　　　　　　　　　刑事第七庭　　法　官　江健鋒 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　謝其任 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　30　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 洗錢防制法第19條： 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條： 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條： 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第216條： 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第339條之4： 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 文件名稱 數量 偽造之印文、署押 備註 1 「永鑫國際投資股份有限公司」113年1月29日投資存款憑證收據 1張 「永鑫投資」之印文、「陳益凱」之署押各1枚 見偵49995號卷第117頁 2 「永鑫國際投資股份有限公司」113年1月30日投資存款憑證收據 1張 「永鑫投資」、「陳益凱」之印文、「陳益凱」之署押各1枚 見偵49995號卷第117頁 3 「松誠投資股份有限公司」113年4月2日保管單 1張 「松誠證券」之印文1枚 見偵47683號卷第73頁