詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3549號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 邱佩琪 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第333 82號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述 ，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院依 簡式審判程序，判決如下： 　　主　　文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑柒月。扣案之犯罪 所得新臺幣壹仟伍佰元沒收。 　　犯罪事實 一、丙○○於民國112年4月間起，加入自稱「吳聰信」、「吳國瑋 」、「18度C」、「穆穆」等身分不詳之成年人所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團；所涉參與犯罪組織部分，業經臺灣臺南地方法院以113年度金訴字第1124號判決判處罪刑在案，不在本案起訴範圍），負責提領詐騙所得款項，提領後再將款項上繳本案詐欺集團。丙○○已預見代為領取匯入銀行帳戶內之款項後轉交他人，可能係提領贓款，而形同為詐騙者取得詐欺犯罪贓款，並藉此掩飾詐欺不法所得之去向、所在，製造金流斷點，竟仍以縱係如此亦無違反其本意，而與「吳聰信」、「吳國瑋」、「18度C」、「穆穆」及本案詐欺集團其他不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及一般洗錢之不確定故意之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於112年4月21日12時33分許前某時，向乙○○提供不詳之投資網址，佯稱：加入投資會員群組，需先繳交保證金云云，致乙○○陷於錯誤，於112年4月21日12時33分許，匯款2萬元至吳素雲所申設之臺灣銀行帳號000-000000000000號帳戶內。再由丙○○依該本案詐欺集團其他成員之指示，於112年4月21日12時55分許，在臺中市○○區○○路0段000號合作金庫銀行北屯分行，提領2萬元（起訴書附表所載於12時55分許起至12時57分許所提領之金額共計5萬15元，包含其他不明人士匯入之款項及手續費），並將提領贓款交予本案詐欺集團指定之人，而以此方式掩飾、隱匿詐欺所得之去向、所在，並藉此賺取每日新臺幣（下同）1,500元之報酬。嗣經乙○○發覺有異，報警處理，警方調閱相關提款機監視錄影畫面而循線查獲。 二、案經乙○○告訴及新北市政府警察局少年警察隊報告臺灣臺中 地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 一、證據能力部分： 　㈠本件被告丙○○所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有 期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審之案件，而被告於本院行準備程序中，就被訴事實均為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，由本院依刑事訴訟法第273條之1第1項裁定行簡式審判程序。又依刑事訴訟法第273條之2、第159條第2項之規定，簡式審判程序不適用傳聞法則有關限制證據能力之相關規定。 　㈡又本案判決以下所引用之非供述證據，無刑事訴訟法第159條 第1項規定傳聞法則之適用，經本院於審理時依法踐行調查證據程序，被告及檢察官均不爭執各該證據之證據能力，且與本案待證事實具有自然之關聯性，亦查無依法應排除其證據能力之情形，依法自得作為證據。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 　　上開犯罪事實，業據被告於警詢、偵訊、本院準備程序及審 理時均坦承不諱（見偵卷第45至53頁、第171至172頁，本院卷第29頁、第38頁），核與證人即告訴人乙○○於警詢時證述之情節相符（見偵卷第77頁、第79頁），並有告訴人乙○○提出存摺封面及內頁、自動櫃員機交易明細表影本（見偵卷第76頁）、南投縣政府警察局埔里分局史港派出所陳報單、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、合作金庫銀行北屯分行之監視器錄影畫面照片、吳素雲上開臺灣銀行帳戶之申請人資料查詢、帳號異動查詢及交易明細等在卷可證（見偵卷第78頁、第80至82頁、第105至107、113至117頁）。足認被告上開任意性之自白，核與事實相符，堪以採信。是本案事證明確，被告上開犯行，洵堪認定，應依法論罪科刑。 三、論罪科刑： 　㈠法律修正之適用說明： 　⒈按關於新舊法之比較，應適用刑法第2條第1項之規定，為「 從舊從輕」之比較。而比較時，應就罪刑有關之事項，如共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕及其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜合全部罪刑之結果而為比較，予以整體適用。乃因各該規定皆涉及犯罪之態樣、階段、罪數、法定刑得或應否加、減暨加減之幅度，影響及法定刑或處斷刑之範圍，各該罪刑規定須經綜合考量整體適用後，方能據以限定法定刑或處斷刑之範圍，於該範圍內為一定刑之宣告。是宣告刑雖屬單一之結論，實係經綜合考量整體適用各相關罪刑規定之所得。宣告刑所據以決定之各相關罪刑規定，具有適用上之「依附及相互關聯」之特性，自須同其新舊法之適用。而「法律有變更」為因，再經適用準據法相互比較新舊法之規定，始有「對被告有利或不利」之結果，兩者互為因果，不難分辨，亦不容混淆（最高法院110年度台上字第1489號判決意旨參照）。 　⒉被告行為後，洗錢防制法先於112年6月14日修正公布第16條 條文，並增訂第15條之1、第15條之2等條文（第一次修正），並於112年6月16日起生效；復於113年7月31日修正公布全文，除該法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均於公布日施行，自113年8月2日起生效（第二次修正）： 　⑴就洗錢之刑事責任部分，僅於第二次修正，修正前洗錢防制 法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」；修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」，修正前未區分洗錢行為之財物或財產上利益之金額多寡，法定刑均為7年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金；修正後則以1億元為界，分別制定其法定刑，將洗錢之財物或財產上利益達1億元以上之洗錢行為，提高法定刑度至3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金，未達1億元之洗錢行為，則修正為法定刑度至6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金，將法定最重本刑降低為5年以下。 　⑵就自白減刑之規定部分，第一次修正前洗錢防制法第16條第2 項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中均自白者，減輕其刑」；第二次修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；第二次修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。依上開第一次修正之規定，行為人於「偵查或審判中自白」，即減輕其刑，而依第二次修正前、後之規定，則均須行為人於「偵查及歷次審判中」均自白，且第二次修正後之規定增列「如有所得並自動繳交全部所得財物」，始減輕其刑。 　⑶查，被告於偵查及審理中均已自白其所涉本案詐欺及洗錢犯 行，復於本院審理時自動繳回犯罪所得，此觀卷附之警詢、偵訊、審理筆錄及收據即明(見偵訊第45至53頁、第171至172頁，本院卷第38頁、第45頁)，不論依第一次修正前、後之洗錢防制法第16條第2項或第二次修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定，均得減輕其刑。本案洗錢之財物未達1億元，業經認定如前，故經綜合比較結果，自以現行洗錢防制法之規定，較為有利於被告。 　⒊被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例第47條於113年7月31日 制訂公布施行，並自113年8月2日起生效。該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑」，刑法詐欺罪章對偵審中自白原無減刑規定，前開修正之法律增加減刑之規定顯有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，自得予適用。 　㈡被告加入本案詐欺集團成員所組成之飛機群組，另有「吳聰 信」、「吳國偉」、「18度C」、「穆穆」等不同成年男子，業經被告於本院審理時供承在卷（見本院卷第38頁）。足認被告為本案犯行時，包括其本人在內，其主觀上所知悉之共同正犯至少達三人以上，且依其等角色分工行為，顯在掩飾、隱匿不法犯罪所得之去向、所在。是核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 　㈢被告與「吳聰信」、「吳國偉」、「18度C」、「穆穆」及本 案詐欺集團其他不詳成員，就上開三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯行，具犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 　㈣被告以一行為而觸犯上開三人以上共同詐欺取財罪及一般洗 錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈤被告於偵查及審判中均已自白本案三人以上共同詐欺取財犯 行，並已主動繳回其犯罪所得，業如前述，是就被告上開犯行，應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，減輕其刑。 　㈥又被告於偵查及審判中均已自白本案一般洗錢犯行，並自動 繳回其犯罪所得，亦如前述，合於洗錢防制法第23條第3項前段規定之要件，原應依上開規定減輕其刑，然因其所犯一般洗錢罪屬想像競合犯中之輕罪，僅從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，故本院於後述量刑時再併予衡酌此部分之減輕其刑事由。 　㈦爰審酌我國詐欺犯罪集團猖獗，係嚴重社會問題，為政府嚴 格查緝對象，被告不循正途獲取財物，竟貪圖不法利益，由被告負責提領被害人遭詐欺後匯入人頭帳戶內之款項，而掩飾、隱匿詐欺贓款之去向、所在，所為應值非難。復考量被告犯後已坦承犯行，然因告訴人表示無調解意願，致雙方未能成立調解之犯罪後態度，及被告於本案犯行前，並無因犯罪經法院判決判處罪刑確定之前案素行狀況，有臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽（見本院卷第13至16頁），並衡以被告已符合洗錢防制法第23條第3項前段自白減刑規定之情狀，與被告所自陳之智識程度、家庭經濟狀況（見本院卷第39頁），及被告在本案詐欺集團中之分工、角色地位，暨告訴人所受財產上損害之程度，與被告犯罪之動機、目的等一切情狀，量處如主文所示之刑。 四、沒收部分： 　㈠被告於本院審理時自陳：本案我有拿到報酬1,500元等語（見 本院卷第38頁），且被告已自動繳回此1,500元之犯罪所得，有本院113年贓款字第221號收據在卷可查（見本院卷第43頁），是就該扣案之1,500元，應依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收。 　㈡另依刑法第2條第2項規定，沒收應適用裁判時之法律。而113 年7月31日修正公布施行，同年0月0日生效之洗錢防制法第25條第1項固規定：「犯第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。惟刑法第11條明定：「本法總則於其他法律有刑罰、保安處分或沒收之規定者，亦適用之。但其他法律有特別規定者，不在此限」。是以，除上述修正後洗錢防制法第25條第1項所定洗錢之財物或財產上利益沒收之特別規定外，其餘刑法第38條之1第5項、第38條之2第2項等沒收相關規定，於本案亦有其適用。查，本案告訴人遭詐欺匯入吳素雲上開臺灣銀行帳戶之款項，已為被告提領交由本案詐欺集團不詳成員繳回，業據被告於本院審理時陳明在卷（見本院卷第38頁），且有吳素雲上開臺灣銀行帳戶之交易明細附卷可佐（見偵卷第117頁），並無證據可認該洗錢財物係由被告實際掌控或所得管領支配，倘若再對被告沒收此部分洗錢之財物，尚屬過苛，是爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。 　㈢另被告所持以提領告訴人匯入吳素雲上開臺灣銀行帳戶內詐 欺贓款之提款卡，已於繳回提領之詐欺贓款時一併交回本案詐欺集團等情，業據被告於偵查中陳明在卷（見偵卷第171頁），因未扣案，且系爭帳戶業經警方通報列為警示帳戶，應無再遭利用為不法工具之虞，欠缺刑法上之重要性，爰不予宣告沒收或追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官吳婉萍提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113　　年　　12　 月　　27　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　法　官　曹錫泓 以上正本證明與原本無異。　　　　　　　　　 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　 　　　　　　　　　　　　　　 書記官　黃毅皓 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日 附錄本案論罪科刑法條： 刑法第339條之4第1項第2款 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 二、三人以上共同犯之。 洗錢防制法第19條第1項 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。