詐欺

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3594號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 徐銘偉 選任辯護人 王國泰律師 上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3413 號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經本院 合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　文 徐銘偉犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。緩刑 伍年，並應依【附件】所示本院調解筆錄所載調解內容履行損害 賠償責任。 　　犯罪事實 一、徐銘偉於民國112年4月9日許，與陳與翔(由本院113年度原 金訴字第27號案件另行審理中)及其所屬詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺所得之來源及去向之一般洗錢之犯意聯絡，由徐銘偉先將其申設之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）之相關資料提供予陳與翔，使陳與翔所屬之該詐欺集團為詐欺取財犯行時，作為存匯款及提款帳戶使用，任由他人藉以遂行詐欺取財犯罪，並依陳與翔之指示提領詐欺款項後交予陳與翔收水。嗣該詐欺集團成員於【附表】所示之時間，以【附表】所示之詐欺方法詐騙吳慧珍，致吳慧珍陷於錯誤，將現金新臺幣180萬元匯入【附表】所示之第一層帳戶，復由詐欺集團成員轉匯至第二層帳戶後，再轉匯至前開徐銘偉提供之國泰世華銀行帳戶即第三層帳戶，徐銘偉遂依陳與翔指示，在【附表】所示之提領時間、地點，提領如【附表】所示之金額後，與陳與翔相約在新時代購物中心附近，進入陳與翔自駕之車輛中將上開提領之詐欺贓款交予陳與翔，並層層上交予該詐欺集團之成員，以此掩飾、隱匿犯罪所得之去向。嗣吳慧珍發覺遭詐騙後，報警處理，始為警查悉上情。 二、案經吳慧珍訴由嘉義市政府警察局移送臺灣臺中地方檢察署 檢察官偵查起訴。 　　理　　由 一、證據能力之說明：按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本 刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。本件被告徐銘偉（下稱被告）所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院認宜進行簡式審判程序，爰依上揭規定裁定本件進行簡式審判程序。又簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項審判外陳述排除之限制，且被告對於卷內之各項證據亦不爭執證據能力，故卷內所列之各項證據，依法自得作為證據。 二、認定犯罪事實所憑證據及理由： 　 上開犯罪事實，業據被告於本院審理時坦認不諱（見本院卷 第91頁），核與證人即告訴人吳慧珍於警詢中指述之被害情節大致相符（見偵卷第161至165頁、第167第、第169至170頁），並有供被告112年10月28日指認之指認犯罪嫌疑人紀錄表、犯罪嫌疑人指認表及真實姓名對照表（見偵卷第105頁至108頁）、被告之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶交易明細（見偵卷第147頁、第339頁至第346頁）、告訴人吳慧珍遭詐騙報案相關資料(含嘉義市政府警察局第二分局公園派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人吳慧珍提供之郵局匯款申請書、嘉義市政府警察局第二分局公園派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人吳慧珍提供之Line對話紀錄截圖、告訴人吳慧珍提供之借款契約書（見偵卷第173頁、第175至176頁、第199頁、第223頁、第231頁、第265至283頁、第285至293頁）、華南商業銀行股份有限公司113年3月22日通清字第0000000003號函檢送第一層帳戶李金永之帳號000000000000號帳戶交易明細（見偵卷第332至333頁）等附卷可稽，足見被告上揭自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。 三、論罪科刑：　　 ㈠、新舊法比較： 　⒈刑法第339條之4部分：被告行為後，刑法第339條之4雖於112 年5月31日修正公布，並自同年6月2日施行，然僅係於第1項新增第4款「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之」之處罰態樣，與上開被告就本案所犯部分無涉，亦無法律變更比較之問題，應適用裁判時法。 　⒉洗錢防制法部分：查被告行為後，洗錢防制法113年7月31日 修正公布，於同年0月0日生效施行，修正前洗錢防制法第14條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，同條第3項規定「前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」；修正後同法第19條第1項則規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。又被告行為時即112年6月16日洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」；於113年7月31日修正後同法第23條第3項則規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部洗錢之財物或財產上利益，或查獲其他正犯或共犯者，減輕或免除其刑。」。經綜合全部罪刑而為比較結果，本案被告洗錢之財物未達1億元，且於本院審理時自白洗錢犯罪，無犯罪所得需繳回，是依修正前洗錢防制法第14條第1項規定，並依行為時之洗錢防制法第16條第2項規定減刑結果，處斷刑範圍為有期徒刑1月以上6年11月以下；依修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定，處斷刑為有期徒刑6月以上5年以下。據上，自以新法規定較有利於行為人。是依刑法第2條第1項前段，適用現行洗錢防制法第19條第1項後段規定。 ㈡、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 ㈢、查被告與陳與翔、參與詐騙告訴人吳慧珍之詐欺集團成年成 員及其等所屬之詐欺集團成員間，具有相互利用之共同犯意，各自分擔部分犯罪行為，其等就前揭犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條規定，論以共同正犯。 ㈣、被告所為上開犯行，係以一行為同時觸犯上開數罪，為想像 競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同犯詐欺取財罪處斷。 ㈤、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯之年，不思以 己力循正當管道獲取財物，反與詐欺集團成員共同為本件犯行，無視政府一再宣示掃蕩詐欺集團決心，侵害告訴人之財產法益，嚴重破壞社會秩序，同時增加檢警查緝及告訴人求償之困難，固應予嚴懲，然被告深知悔悟，於本院審判時已坦認犯行，並與告訴人調解成立，有本院114年度中司附民移調字第14號調解筆錄在卷可佐（見本院卷第73至74頁；調解內容詳【附件】所載）之犯後態度，復衡酌被告於本院審理時所供述之教育程度、職業、家庭經濟狀況（見本院卷第92頁）等一切情狀，量處如主文欄所示之刑，以示懲儆。 ㈥、緩刑宣告部分：被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑 之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按（見本院卷第15頁），本院審酌被告因一時失慮致罹刑典，犯罪後已坦承犯行，且就已與告訴人調解成立，並依調解內容按期履行中，有被告提出於114年1月19日及2月8日各匯款7,000元予告訴人之轉帳交易明細影本在卷可按（見本院卷第97頁），且前開調解筆錄中亦載明「倘相對人（即被告）符合緩刑之要件，同意法官以上開給付約定為條件，給予相對人附條件緩刑之宣告。」等語，顯見被告已取得告訴人之諒解，堪認被告犯後態度尚稱良好，被告經此偵審程序及科刑之判決，應知所警惕而無再犯之虞，是上開所宣告之刑，本院認以暫不執行為適當，爰併予宣告緩刑5年，以啟自新。另為兼顧告訴人之權益，確保被告履行調解筆錄內容，爰依刑法第74條第2項第3款規定，命被告應依【附件】所示調解筆錄所載調解內容履行損害賠償責任，被告如有違反上開負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得依刑法第75條之1第1項第4款規定，撤銷其緩刑宣告，附此指明。 四、沒收：按沒收適用裁判時之法律，刑法第2條第2項定有明文 。查被告行為後，洗錢防制法業經通盤修正，於113年7月31日修正公布，而於同年8月2日施行，已如前述。其中洗錢防制法第18條第1項有關沒收洗錢財物或財產上利益之規定，業經修正為同法第25條第1項規定，自應適用裁判時即修正後洗錢防制法第25條第1項之規定。又修正後洗錢防制法第25條第1項固規定「不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」。然依本條立法理由第二點之說明：「考量澈底阻斷金流才能杜絕犯罪，為減少犯罪行為人僥倖心理，避免經查獲之洗錢之財物或財產上利益（即系爭犯罪客體）因非屬犯罪行為人所有而無法沒收之不合理現象，爰於第一項增訂『不問屬於犯罪行為人與否』...」，可知依本條宣告沒收之洗錢財物或財產上利益，宜以業經「查獲」即扣押者為限，方能發揮澈底阻斷金流、杜絕犯罪之規範目的，而具有宣告沒收之必要。再者，倘被告並非主導犯罪之主事者，僅一度經手、隨即轉手該沒收標的，現已非該沒收標的之所有權人或具有事實上處分權之人，則法院強令被告應就主事者之犯罪所得負責，而對被告宣告沒收追徵，亦有過度沒收而過苛之嫌。查本案告訴人遭詐騙之部分款項業經被告提領後轉交予另案被告陳與翔而層轉本案詐欺集團成員，已非屬被告所有或在被告實際支配掌控中，是如對被告就此部分未扣案之洗錢財物諭知沒收追徵，核有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收追徵。 本案經檢察官鄭仙杏提起公訴，檢察官蔡如琳到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日 　　　　　　　　　刑事第四庭　　法　官　許月馨 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃英寬 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　12　　日 附錄論罪科刑法條 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 【附表】 編號 告訴人 詐欺方式 第一層帳戶、 匯入時間、 　 匯入金額 第二層帳戶、 轉入時間、 　 轉入金額 第三層帳戶、 轉入時間、 　 轉入金額 提領人、 提領時間、 　 提領金額、 　 提領地點 　1 吳慧珍 假投資 李金水申設之華南銀行帳號000-000000000000號帳戶、 112年4月10日9時35分、 180萬元 樂遊悠活樹企業社(代表人:謝銓)申設之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶、 112年4月10日9時38分、 179萬9,900元 徐銘偉申設之國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶、 112年4月10號10時33分、 39萬9,900元 徐銘偉、 112年4月10號11時0分、 10萬元、 全家超商台中展欣店(臺中市○區○○○路000號) 徐銘偉、 112年4月10號11時2分、 10萬元、 全家超商台中展欣店(臺中市○區○○○路000號) 徐銘偉、 112年4月10號11時13分、 10萬元、 萊爾富超商台中夜市店(臺中市○區○○路000號B1) 徐銘偉、 112年4月10號11時19分、 9萬9,900元、 萊爾富超商台中夜市店(臺中市○區○○路000號B1) 【附件】 調解程序筆錄 調解內容 民國114年1月9日調解筆錄 (114年度中司附民移調字第14號) 聲請人：吳慧珍 相對人：徐銘偉 相對人願給付聲請人新臺幣40萬元。 給付方法： 自民國114年1月起，於每月20日前給付新臺幣7,000元，最後一期以餘額為準，至全部清償完畢止，如有一期未履行視為全部到期。