詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3595號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 CHAN FEI LUNG（中文名：陳飛龍、香港籍) 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第476 24號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院合 議庭裁定改由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下： 　　主　文 陳飛龍犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。扣案 如附表編號1至5所示之物均沒收。 　　事　實 一、CHAN FEI LUNG（中文名：陳飛龍，下稱陳飛龍)於民國113 年9月15日前某日，因瀏覽網路找尋工作而結識真實姓名年籍不詳之成年男子，並於113年9月15日來臺，陳飛龍即基於參與犯罪組織之犯意，加入由該男子及通訊軟體Telegram帳號「vbnm6888」（暱稱為熊圖示）、Line暱稱「傑達智信」，與其他真實姓名年籍不詳之成年成員所組成之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），於本案詐欺集團內，負責依上手之指示，前往指定地點向被害人收取詐欺贓款之面交車手工作。詎陳飛龍與「vbnm6888」、「傑達智信」及本案詐欺集團其他成年成員共同意圖為自己不法之所有，基於行使偽造私文書、行使偽造特種文書、三人以上詐欺取財、掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團某不詳成員於113年7月間，使用通訊軟體LINE創立「凌雲天下」群組，邀請鄭玉華加入，並對鄭玉華誆稱可使用「傑達智信」APP投資股票獲利云云，致鄭玉華陷於錯誤，而陸續依指示交付款項予本案詐欺集團成員（此部分無證據證明陳飛龍知悉或參與），然因鄭玉華驚覺有異報警處理，遂配合警方進行偵辦，鄭玉華乃假意與「傑達智信」約定，於113年9月20日11時許，在址設臺中市○○區○○路000號大甲圖書館前，面交新臺幣（下同）160萬元。嗣陳飛龍即依本案詐欺集團成員指示，於113年9月20日某時許，先至超商列印載有如附表編號1、2所示印有「傑達智信股份有限公司」印文之交割憑證2張、附表編號3所示印有「文祥投資股份有限公司」印文現儲憑證收據1張，及附表編號4所示印有「傑達智信股份有限公司」、「陳軍佑」字樣之識別證1張後，於113年9月20日上午10時50分許，前往臺中市○○區○○路00號旁與鄭玉華會面，陳飛龍隨即出示上開偽造之識別證，自稱「傑達智信股份有限公司」（下稱傑達公司）業務經理陳軍佑，並向鄭玉華收取160萬元後，在附表編號2所示偽造之傑達智信交割憑證上填載金額、偽簽「陳軍佑」之署名、偽蓋指印1枚，再將該交割憑證交付予鄭玉華收受，足生損害於傑達公司、「陳軍佑」。待交易完成後，埋伏在側之員警見狀旋即將陳飛龍逮捕，致未及移轉犯罪所得而未遂，並當場扣得如附表所示之物，始查悉上情。 二、案經鄭玉華訴由臺中市政府警察局大甲分局報告臺灣臺中地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　由 一、程序事項： （一）按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「證人之筆 錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」係以立法排除被告以外之人於警詢或調查中所為之陳述，得用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎。上開規定係排除一般證人於警詢陳述之證據能力之特別規定，然被告於警詢之陳述，對被告本身而言，則不在排除之列（最高法院102年度台上字第2653號判決意旨參照）。查本案證人即告訴人鄭玉華警詢時之陳述，係屬被告陳飛龍以外之人於審判外之陳述，且非在檢察官及法官面前依法具結，依上揭規定，於被告涉及違反組織犯罪防制條例之罪名，絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，然就被告所涉其他罪名，依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定，則不在第1項規定之排除之列，仍具有證據能力。 （二）本判決下列引用之言詞及書面陳述等各項證據資料，關於 被告以外之人於審判外陳述之傳聞供述證據，檢察官、被告於審判程序中均同意作為證據使用，或知有傳聞證據之情形而未於言詞辯論終結前聲明異議，本院審酌該等證據作成時之情況，並無取證之瑕疵或其他違法不當之情事，且與待證事實具有關聯性，應均具有證據能力。其餘認定本案犯罪事實之非供述證據，經查並無違反法定程序取得之情，依刑事訴訟法第158條之4規定反面解釋，亦應具證據能力。 二、證據名稱： （一）被告於警詢及偵訊時之供述、於本院準備程序及審理程序 中之自白。 （二）證人即告訴人鄭玉華於警詢中之指訴（不得作為認定被告 涉犯參與犯罪組織罪之證據）。 （三）臺中市政府警察局大甲分局大甲派出所職務報告、臺中市 政府警察局大甲分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、贓物認領保管單、「傑達智信交割憑證」影本、現儲憑證收據、案發現場及扣案物照片、行動電話通訊軟體LINE、Telegram畫面擷圖、臺中市政府警察局數位證物取證同意書、臺中市政府警察局大甲分局扣押物品清單及扣押物品照片。 三、論罪科刑： （一）核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參 與犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之洗錢未遂罪。被告與本案詐欺集團成員在附表編號2所示「傑達智信交割憑證」上，使用偽造之「傑達智信股份有限公司」印文，及被告在該交割憑證上偽簽「陳軍佑」之署名與偽蓋指印，均係偽造私文書之部分行為，而偽造私文書後持以行使，偽造私文書之低度行為應為行使私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。 （二）被告就本案犯行，與「vbnm6888」、「傑達智信」，及本 案詐欺集團其他不詳成年成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 （三）被告所犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組 織罪、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、加重詐欺取財未遂、一般洗錢未遂等罪，俱有部分行為重疊之情形，為想像競合關係，應依刑法第55條前段規定，從一重依刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財未遂罪處斷。 （四）刑之減輕事由： 　 1.被告就本案犯行，已著手於詐欺取財行為之實行，惟既未 生犯罪之結果，屬未遂犯，故應依刑法第25條第2項規定，減輕其刑。 　　2.被告於偵查及歷次審判中均自白本案三人以上共同詐欺取 財未遂犯行，且無證據證明其獲有犯罪所得（詳後述），應依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段之規定，減輕其刑，並依法遞減之。 　　3.按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂 從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院108年度台上字第4405、4408號判決意旨參照）。經查，被告於檢察官聲請羈押之訊問程序及本院審理中，就參與犯罪組織及一般洗錢罪均坦承犯行，且依卷內事證，尚無證據證明被告有犯罪所得，符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段、修正後第23條第3項規定之減刑事由，惟參與犯罪組織、一般洗錢等罪係屬想像競合犯其中之輕罪，是本院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於後述量刑時一併衡酌上開減輕其刑事由綜合評價，併此敘明。 （五）爰審酌被告為香港地區人士，竟不思以正當方式賺取所需 ，率爾加入本案詐欺集團，於我國境內與其他成員各司其職、分工合作，以行使偽造交割憑證、偽造工作證等手法向告訴人收取現金，價值觀念有所偏差，足見其法治觀念淡薄，欠缺尊重他人財產法益之守法觀念，同時危害社會治安與文書之公共信用；復衡以被告迄今仍未與告訴人達成和解，賠償損失以獲取原諒，所為殊值非難；惟考量被告於本院審理中坦承犯行，態度尚可；又斟酌本案經警當場查獲，終未造成告訴人財產上損害，且被告前於我國境內並無其他犯罪之前科紀錄，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表可資查考，素行良好，兼衡被告之犯罪動機與目的、犯罪手段、分工角色與參與程度、本罪之罪質，暨其於本院審理中自陳之智識程度、經濟與家庭生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。又刑法第55條但書規定之立法意旨，在於落實充分但不過度之科刑評價，以符合罪刑相當及公平原則，則法院在適用該但書規定而形成宣告刑時，如科刑選項為「重罪自由刑」結合「輕罪併科罰金」之雙主刑，為免併科輕罪之過重罰金刑恐產生評價過度而有過苛之情形，允宜容許法院依該條但書「不得『科』以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑」之意旨，如具體所處罰金以外之較重「徒刑」，經整體評價而認並未較輕罪之「法定最輕徒刑及併科罰金」為低時，得適度審酌犯罪行為人侵害法益之類型與程度、犯罪行為人之資力、因犯罪所保有之利益，以及對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，裁量是否再併科輕罪之罰金刑，俾調和罪與刑，使之相稱，且充分而不過度（最高法院111年度台上字第977號判決意旨參照）。本院審酌被告就本案犯行已供認不諱，非毫無悔悟之心，於本案詐欺集團中僅係聽從上手指示，擔任出面取款之底層角色，參與之情節尚非甚深，且未獲有不法利益，以及本院所宣告有期徒刑刑度對於刑罰儆戒作用等各情，在符合比例原則之範圍內，爰就被告所犯加重詐欺取財犯行，裁量不再併科輕罪之罰金刑，併此說明。 四、沒收部分： （一）按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律， 刑法第2條第2項定有明文。詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日修正公布施行，於同年0月0日生效，修正後詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定：「犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與否，均沒收之」，此規定係刑法第38條第2項但書、第38條之1第1項所謂特別規定，自應優先適用。經查，扣案如附表編號1至5所示之物品，均係供被告犯本案加重詐欺取財犯罪所用之物，業據被告於警偵訊及本院審理時供述明確，不問屬於犯罪行為人與否，爰依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定，宣告沒收。至附表編號1至3備註欄所示偽造之印文、署名與指印，均屬偽造之印文與署押，惟已因附表編號1至3所示「傑達智信交割憑證」、「現儲憑證收據」之沒收而包括在內，自毋庸再就該等偽造之印文與署押重複沒收。另現今電腦影像、繕印技術發達，偽造印文非必須先偽造印章，亦可利用影印或描繪等電腦套印、製作之方式偽造印文，故依卷內事證尚難認「傑達智信股份有限公司」、「文祥投資股份有限公司」等印文係偽刻之實體印章所蓋印而成，故就此不生沒收實體印章之問題。 （二）至附表編號6所示之現金160萬元，雖係被告遭員警查獲時 扣得，惟此等款項係告訴人佯與被告面交款項所用，並已於查獲被告後發還，有贓物認領保管單在卷可參，爰不予宣告沒收；又被告於本院審理中否認因本案犯行而有所得，參以被告與告訴人面交款項時即為警查獲，尚未能取得詐欺款項，卷內亦無事證可資證明被告有實際獲取報償，故尚不生犯罪所得沒收或追徵之問題，附此說明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官周奕宏提起公訴，檢察官張子凡到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭　　法　官 路逸涵 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　黃于娟 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　24　　日 附錄本案論罪科刑法條全文 中華民國刑法第216條 （行使偽造變造或登載不實之文書罪） 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實 事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第210條 （偽造變造私文書罪） 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有 期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。 中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以 下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 物品名稱 數量 備註 1 傑達智信交割憑證 1張 空白，上有： 1.「傑達智信股份有限公司」印文1枚 2.被告指印1枚　 2 傑達智信交割憑證 1張 交予告訴人，上有： 1.「傑達智信股份有限公司」印文1枚 2.被告偽簽「陳軍佑」署名及偽蓋指印各1枚 3 現儲憑證收據 1張 空白，上有： 1.文祥投資股份有限公司印文1枚 2.被告指印1枚　 4 「傑達智信股份有限公司」、姓名「陳軍佑」之工作證 1張 5 IPhone SE行動電話 （IMEI：000000000000000） 1支 無SIM卡 6 現金（新臺幣） 160萬元 已發還