詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3661號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 王一二 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第352 43號) ，嗣經檢察官追加起訴（113年度偵字第51670號），本院 就追加起訴部分判決如下： 　　主　　文 本件公訴不受理。 　　理　　由 一、本件公訴意旨詳如附件追加起訴書所載。 二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265 條第1 項定有明文。又起訴之程式違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，同法第303 條第1 款、第307 條亦有明文。再按追加起訴，係就與已經起訴之案件、無單一性不可分關係之相牽連犯罪（指刑事訴訟法第7 條所列案件），在原起訴案件第一審辯論終結前，藉原訴之便而加提獨立之新訴，俾與原起訴案件合併審判，以收訴訟經濟之效。故起訴之追加，須於第一審辯論終結前始得為之，此為追加起訴時間上之限制，不論以書面或言詞追加起訴，均無不同。違反上開之規定而追加起訴者，顯屬不合，其追加起訴之程序違背規定，應諭知不受理之判決（最高法院100 年度台上字1738號、100 年度台非字第107 號、99年度台上字第8049號、97年度台上字第2925號判決意旨參照）。 三、經查，檢察官係以本案追加起訴被告所涉詐欺等案件，與本 院前所審理之113年度金訴字第3283號被告所涉詐欺等案件（原起訴案號：臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第35243號）為一人犯數罪之相牽連案件，而依刑事訴訟法第265 條第1 項之規定為追加起訴。惟本院113年度金訴字第3283號案件，業於民國113年10月22日辯論終結，此有本院刑事書記官辦案進行簿在卷可憑。而檢察官係於113年10月24日以中檢介歲113偵51670字第1139131528號函提出書狀追加起訴，並於同日繫屬本院，有上開函件及收文戳章在卷可參。是以，本件檢察官係於前案第一審言詞辯論終結後始行追加起訴，揆諸上開說明，本件追加起訴之程序違背規定，且無從補正，爰不經言詞辯論，諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303 條第1 款、第307 條，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日 　　　　　　　　　刑事第八庭　法　官　李宜璇 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張雅如 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　1 　　日 【附件】 臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第51670號 　　被　　　告　王一二　女　27歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○○路0段000巷00號 　　　　　　　　　　　　 1樓 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，因與臺灣臺中地方法院 審理中之案件（成股，113年度金訴字第3283號，本署起訴案號： 113年度偵字第35243號）為一人犯數罪之相牽連案件，認宜追加 起訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、王一二可預見提供金融帳戶予他人作為匯入款項使用，該帳 戶可能成為實施財產犯罪之工具，以遂行詐欺取財犯罪之目的，且可預見提領匯入該帳戶內之贓款交付予他人，可能係隱匿贓款而構成洗錢行為，仍與LINE暱稱「黃士華」之人、暱稱「胡睿涵」之人共同意圖不法所有，基於3人以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，而為下列行為： （一）王一二於民國113年4月2日15時50分許，將其所申設之彰 化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案彰銀帳戶）之網路銀行帳號密碼提供予LINE暱稱「黃士華」之人，作為詐欺被害人匯款之受款帳戶。 （二）緣112年12月間某日，詐欺集團成員暱稱「胡睿涵」之人 佯稱可經由投資網站進行投資，致廖若榕陷於錯誤，依暱稱「胡睿涵」之人指示，於113年4月9日9時37分許，將新臺幣（下同）22萬6000元匯入本案彰銀帳戶，其中之22萬元旋遭詐欺集團成員轉匯至其他帳戶。 （三）嗣王一二於113年4月9日15時34分許結清本案彰銀帳戶提 領餘款24萬5055元（含其他詐欺被害人所匯入之款項）後，復依暱稱「黃士華」之人指示，將其中之23萬元匯入「黃士華」指定之帳戶，以此方式製造金流斷點，以掩飾、隱匿詐欺款項之去向，王一二並藉此獲得1萬9055元之報酬。 二、案經廖若榕訴由臺中市政府警察局第一分局報告偵辦。 　　　　證據並所犯法條 一、證據清單： （一）被告王一二於警詢時之供述。 （二）證人即告訴人廖若榕於警詢時之指訴。 （三）派出所陳報單、受理案件紀錄表、受(處)理案件證明單、 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格示表。 （四）本案彰銀帳戶客戶資料表及交易明細。 （五）本署113年度偵字第35243號起訴書、被告之全國刑案資料 查註表及法院前案紀錄表。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 同犯加重詐欺取財、修正後洗錢防制法第19條第1項一般洗錢等罪嫌。被告與「黃士華」、「胡睿涵」及其餘不詳詐欺集團成員間，就上開犯行有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。被告所犯之3人以上共同犯加重詐欺取財及一般洗錢等罪嫌，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從較重之3人以上共同犯加重詐欺取財罪處斷。 三、被告前因詐欺等案件，業經本署檢察官以113年度偵字第352 43號提起公訴，現由臺灣臺中地方法院以113年度金訴字第3283號案件（成股）審理中，有起訴書、全國刑案資料查註表附卷足憑。經查，被告涉犯之本案與前案間關係，係為一人犯數罪之相牽連案件，爰追加起訴。 四、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。 　　此　致 臺灣臺中地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　17　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　黃元亨 本件正本證明與原本無異 中　　華　　民　　國　 113　　年　　10　　月　　22　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　林莉恩 所犯法條　　 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。