詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3790號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 賴清柳 上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第359 25號、第44802號），本院判決如下： 　　主　　文 本件公訴不受理。 　　理　　由 一、追加起訴意旨略以：被告賴清柳與宜永福（其涉犯詐欺等部 分，業經本署以113年度偵字第28292號提起公訴、以113年度偵字第30207號移送併辦，不在本件追加起訴範圍內）為貪圖詐欺所獲之不法利益，分別於民國112年10月10日前後某時許起、112年11月底某時許起，加入由通訊軟體Telegram（下稱飛機）暱稱「瑞克」、「鐵蛋」、「Ann（即蔡裕芳，其涉犯詐欺部分經本署通緝中）」等人所成立具有持續性、牟利性之以實施詐術之犯罪組織（下稱上開詐欺集團，賴清柳參與犯罪組織部分，業經臺灣彰化地方檢察署以113年度偵字第9472號提起公訴），賴清柳、宜永福2人搭檔，由宜永福負責擔任提領車手之工作，賴清柳則擔任收水並將款項交予蔡裕芳之工作，賴清柳以1日獲取新臺幣（下同）2000元作為報酬。賴清柳與宜永福及上開詐欺集團，共同意圖為自己不法之所有，基於加重詐欺及洗錢之犯意聯絡，先由上開詐欺集團成員於附表所示之時間，對附表所示之陳奕儒、蔡宜芳、許惠瑩、李惠如、洪晨訓、呂沛淳等6人施以詐術後，使陳奕儒、蔡宜芳、許惠瑩、李惠如、洪晨訓、呂沛淳等6人陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至附表所示之帳戶內。嗣陳奕儒、蔡宜芳、許惠瑩、李惠如、洪晨訓、呂沛淳等6人匯款完畢後，賴清柳、宜永福再依暱稱「瑞克」之指示，由賴清柳交付自蔡裕芳處取得之附表所示之帳戶提款卡予宜永福，宜永福再於附表所示之提領時間，將附表所示之提領金額提領出來後，交予賴清柳，再由賴清柳交予蔡裕芳，賴清柳、宜永福、蔡裕芳及上開詐欺集團即以此方式隱匿、掩飾詐欺犯罪所得之來源，進而妨礙公權力對於詐欺犯罪所得之調查、沒收及追徵。因認被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第19條第1項之一般洗錢等罪嫌。 二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。故於第一審言詞辯論終結後，始就與本案相牽連之他罪追加起訴，於法顯屬不合。又起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條亦分別定有明文。 三、經查，公訴人雖以本件追加起訴之犯罪事實與本院113年度 金訴字第1968號案件（下稱前案）具有數人犯數罪之相牽連案件關係，因而追加起訴。惟前案業經本院於113年9月26日言詞辯論終結，並於113年11月7日宣判在案，業據本院核閱相關案卷查閱屬實，而本案追加起訴案件係於113年11月5日始繫屬本院，亦有臺灣臺中地方檢察署113年11月5日中檢介始113偵35925字第1139136501號函上之本院收狀戳附卷足憑，是本案追加起訴案件既係於前案言詞辯論終結後始繫屬本院，依前揭說明，其追加起訴程序自屬違背規定，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決之諭知。 據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主 文。 本案經檢察官王宜璇追加起訴。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日 　　　　　　　　刑事第十四庭　法　官　 張美眉 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　 賴宥妡 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　12　　日