詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第3805號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林哲楠 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第401 40號），本院判決如下： 　　主　　文 林哲楠犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年 貳月。 　　犯罪事實 一、林哲楠與真實姓名年籍不詳之詐欺集團（下稱本案詐欺集團 ），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於附表所示時間，以附表所示方式，向附表所示之人施以詐術，致渠等均陷於錯誤，而於附表所示時間，匯款如附表所示金額至附表所示人頭帳戶內。再由林哲楠於附表所示時間、地點，提領上開人頭帳戶內詐得之贓款（超出附表所示之人匯款部分，非本案起訴範圍），再轉交予本案詐欺集團其他成員，以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿該犯罪所得去向與所在。 二、案經附表所示之人訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告臺灣 臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 一、得心證之理由 　　上開犯罪事實，業據被告林哲楠於本院審理時坦承在卷（本 院卷第82頁），核與證人即告訴人李雯珍、蔡玗庭警詢陳述（偵卷第21至24頁）大致相符，並有113年7月11日偵查報告（偵卷第15頁）、陳朝彬中華郵政太平郵局帳號00000000000000號帳戶交易明細（偵卷第33至35頁）、監視器影像畫面截圖（偵卷第47至58頁）、被告衣著特徵照片（偵卷第67頁）、告訴人李雯珍網路銀行轉帳明細截圖（偵卷第89頁）、告訴人蔡玗庭與本案詐欺集團成員之LINE對話及手機通聯紀錄、網路銀行轉帳明細截圖（偵卷第99至100頁）、本院113年12月5日當庭拍攝之被告照片5張（本院卷第39至47頁）、監視器錄影擷圖（本院卷第85至121頁）在卷可參，足認被告之任意性自白與事實相符，堪可採信。綜上所述，本案事證已臻明確，被告上開犯行堪可認定，應予依法論科。 二、論罪科刑 　㈠新舊法比較　 　　⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條 　　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日經 總統公布修正施行，並自同年8月2日起生效，該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」此行為後之法律因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法。 　　⒉被告行為後，洗錢防制法第14條、第16條於113年7月31日 修正公布，並自同年8月2日起生效施行，其中： 　　　⑴修正前同法第14條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢 行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下 罰金」；修正後移列條次至第19條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑 ，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上 利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑 ，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。」 　　　⑵修正前同法第16條第2項規定：「犯前4條之罪，在偵查 及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；修正後移條次為 第23條第3項前段規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次 審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者 ，減輕其刑」。 　　　⑶經比較新舊法結果，就本案罪刑有關之事項（包含：本 案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元；被告於偵 查中否認洗錢犯行等），綜合比較修正前、後規定，修 正前同法第14條第1項規定之法定刑為有期徒刑2月以上 7年以下，且被告無修正前同法第16條第2項減刑規定之 適用，修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定之法定 刑為有期徒刑6月以上，5年以下，被告亦無修正後同法 第23條第3項前段減刑規定之適用，經綜合比較結果， 自以修正後之規定較有利於行為人，應整體適用修正後 之洗錢防制法第19條第1項後段、第23條第3項規定。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 　㈢被告就附表所犯三人以上共同詐欺取財及修正後一般洗錢罪 間，有實行行為局部同一、目的單一之情形，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，均從一重論以三人以上共同詐欺取財罪。 　㈣被告與本案詐欺集團成員，就本案犯行有犯意聯絡及行為分 擔，應論以共同正犯。 　㈤被告就附表所示犯行，其詐騙對象、施用詐術之時間及方式 等節，既均有別，顯係基於各別犯意先後所為，侵害不同被害人之財產法益，應予分論併罰。 　㈥被告於偵查時否認本案三人以上共同詐欺取財、一般洗錢等 犯行，自無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段、修正後洗錢防制法第23條第3項前段減刑規定之適用。 　㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告知悉詐騙集團對社會危 害甚鉅，竟仍為圖謀個人私利，與本案詐欺集團其他成員分工合作，遂行詐欺集團之犯罪計畫，致附表所示之2位告訴人受有財產上之損害且難以追償，更侵害社會經濟秩序及妨害國家對於犯罪之追訴，助長詐欺集團之猖獗與興盛，致使此類犯罪手法層出不窮，犯罪所生危害非輕；衡以被告於警詢、偵查及本院審理初期均否認犯行，至本院言詞辯論終結前始坦承犯行，被告雖表示有調解意願，然經本院安排調解期日後，附表所示之2位告訴人均未到庭，以致被告尚未彌補本案所受損害等犯後態度，另考量被告本案犯罪動機、目的、手段、分工角色、參與犯罪之程度、所獲利益、本案2位告訴人所受之財產損害共計3萬元，兼衡被告於本院審理時自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（事涉隱私，見本院卷第83頁）及其他一切情狀，分別量處如主文所示之刑。並衡以最高法院110年度台抗大字第489號裁定意旨，認為宜於被告所犯數罪全部確定後，在執行時始定應執行刑，故本院爰不定應執行刑。 　㈧本院衡以最高法院111年度台上字第977號判決意旨，整體觀 察被告所為侵害法益之類型、程度、經濟狀況、犯罪所得等節，經充分評價行為之不法及罪責內涵後，認無必要併予宣告輕罪即修正後洗錢防制法第19條第1項後段之併科罰金刑，附此敘明。 三、沒收 　　洗錢防制法第25條雖規定：「犯第19條之罪，洗錢之財物或 財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之」，惟考量被告已將提領之詐欺贓款共計3萬元交付本案詐欺集團其他成員，被告已無實際管領上開款項，倘仍對被告諭知沒收與追徵，有違比例原則，而屬過苛，本院審酌被告犯案情節、家庭經濟狀況等情形，依刑法第38條之2第2項規定，認無宣告沒收與追徵之必要，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官吳婉萍提起公訴，檢察官張聖傳到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日 　　　　　　　　　刑事第九庭　審判長法　官　施慶鴻 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　黃佳琪 　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　羅羽媛 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　25　　日 附錄論罪科刑法條 刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表： 編號 告 訴 人 詐騙方式 匯款時間、金額 匯入帳戶 提款時間、金額 提款地點 1 李雯珍 本案詐欺集團成員於113年4月11日透過不詳交友軟體結識李雯珍後，以通訊軟體Line暱稱「張建輝」之身分向李雯珍佯稱：可一起投資黃金獲利等語，致李雯珍陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶內。 113年5月1日11時26分許，匯款1萬元 陳朝彬所申辦之太平郵局帳號000-00000000000000號帳戶 113年5月1日11時40分許，提款5萬元（起訴書贅載同日11時39分許提款6萬元部分，應予刪除） 臺中市○○區○○路0段000號大里內新郵局 2 蔡玗庭 本案詐欺集團成員於113年5月1日10時3分許，假冒蔡玗庭之姪子撥打電話向蔡玗庭佯稱：急需款項等語，致蔡玗庭陷於錯誤，於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶內。 113年5月2日9時43分許，匯款2萬元 113年5月2日10時5分許，提款2萬元 臺中市○○區○○路0段000號台中商銀內新分行