詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4132號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳志文 陳駿逸 上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第119 2號），本院判決如下： 　　主　文 本件公訴不受理。 　　理　由 一、公訴意旨略以：被告陳駿逸、陳志文於民國111年5月間某時 ，加入由真實姓名年籍均不詳，綽號「阿浩」所屬具有持續性、牟利性之3人以上詐欺取財之詐騙集團，擔任取款車手，與其所屬詐騙集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐騙集團之其他成員，以附表所示方式詐騙告訴人鄭淇鴻，致告訴人陷於錯誤，依該詐騙集團成員指示，匯款附表所示金額至郭勝維（所涉幫助詐欺取財罪嫌部分，另為不起訴處分）之國泰世華商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱國泰帳戶）內，再由被告陳駿逸指示被告陳志文持提款卡，於附表所示提領時間、地點，至自動櫃員提款機提領附表所示款項後，再轉交予詐騙集團成員上手朋分之，而以此方式製造資金斷點並隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在，而為洗錢行為。因認被告陳駿逸、陳志文均係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪，及修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪等罪嫌。 二、「於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴。」、「有左列情形之一者，為相牽連之案件：一、一人犯數罪者。二、數人共犯一罪或數罪者。三、數人同時在同一處所各別犯罪者。四、犯與本罪有關係之藏匿人犯、湮滅證據、偽證、贓物各罪者。」刑事訴訟法第265條第1項、第7條分別定有明文。又起訴之程序違背規定者，案件應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1款、第307條亦分別明定。從而，追加起訴應於第一審辯論終結前為之，如於第一審言詞辯論終結後，始追加起訴，則追加起訴之程序違背規定，自應諭知不受理之判決。 三、經查：被告陳駿逸、陳志文前因詐欺等案件，經檢察官提起 公訴（111年度偵字第53482號、112年度偵字第6470號、第44958號），由本院以112年度金訴字第2833號案件審理，業分別於113年8月22日、113年9月16日言詞辯論終結，有該案審理期日之刑事報到單、審理筆錄在卷可查。茲檢察官以本案與本院112年度金訴字第2833號為相牽連案件而追加起訴，惟該追加起訴係於113年11月25日始繫屬於本院，有臺灣臺中地方檢察署113年11月25日中檢介莊（登）113偵1192字第1139145901號函文上所蓋印之本院收文戳可考，可見檢察官係於本院112年度金訴字第2833號案件辯論終結後，始行追加起訴，揆諸前開說明，本件追加起訴之程序違背規定，且無從補正，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決之諭知。 四、依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。 本案經檢察官蕭擁溱追加起訴。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　24　　日 　　　　　　　　　刑事第十六庭　法　官　 陳韋仁 如不服本判決應於收受本判決後20日內向本院提出上訴書狀，上 訴書狀應敘述具體理由。上訴書狀未敘述上訴理由者，應於上訴 期間屆滿後20日內補提理由書狀於本院（均須按他造當事人之人 數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 附表：（時間：民國；金額：新臺幣） 編號 被害人 詐騙方式 匯款時間（以入款帳戶交易明細為準） 匯入金額 （新臺幣） 提領時間 提領地點 提領金額 0 鄭淇鴻（提出告訴） 詐騙集團成員自111年4月間起，以暱稱「吳佳蓉」，透過LINE以交往為前提，與告訴人結識，迨雙方熟識後，即以父親在香港留有房產但須繳交費用始能得所有權為由，向告訴人借款，致告訴人陷於錯誤，依該詐騙集團成員指示匯款。 111年6月28日12時44分許 4萬元 ①同日14時14分許 ②同日14時21分許 ③同日14時32分許 ①臺中市○里區○○路0段000號國泰世華商業銀行大里分行 ②臺中市○里區○○路000○0號全家超商大里爽文門市 ③臺中市○里區○○路000號萊爾富超商大里仁愛門市 ①10萬元 ②10萬元 ③7萬元