詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4169號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 NG CHUN WAI（伍峻葦） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第521 58號），因被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合 議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　文 NG CHUN WAI（伍峻葦）犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有 期徒刑拾月。 扣案如【附表】編號1、2、3、4、6、8、10所示之物，均沒收。 　　犯罪事實 一、NG CHUN WAI（中文名伍峻葦，下稱伍峻葦）、石明鏘（由 本院另行審結）與通訊軟體Telegram暱稱「羊羊」、「Loki」、「Ming」及其等所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團）其他成員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、一般洗錢、行使偽造特種文書、行使偽造私文書之犯意聯絡，由伍峻葦擔任向被害人收取贓款之「面交車手」工作，由石明鏘擔任監控工作，本案詐欺集團不詳成員乃自113年7月初開始，以通訊軟體LINE暱稱「陳心如」向張金秀佯稱：可下載「東益投資平台」手機應用程式投資股票獲利云云，致張金秀陷於錯誤，依指示於113年9月12日至同年10月16日間，陸續匯款共新臺幣（下同）20萬元至本案詐欺集團成員指定之人頭帳戶，嗣後張金秀察覺有異而報警處理，為配合警方執行誘捕查緝，遂與本案詐欺集團不詳成員約定於113年10月18日晚間6時30分許，在址設臺中市○○區○○路000號之統一超商瑞興門市交付現金118萬元，並由員警在場埋伏，伍峻葦旋依「Loki」、「Ming」指示，先在偽造之東益投資存款憑證單上蓋用「張瑋」印文，再持東益投資存款憑證單、工作證向張金秀出示，以表彰其為「東益投資」員工「張瑋」，並表明其已向張金秀收取款項，嗣員警見張金秀將118萬元交付伍峻葦時，當場將伍峻葦、石明鏘逮捕而未遂，並扣得伍峻葦所有如【附表】所示之物。 二、案經張金秀訴由臺中市政府警察局豐原分局報告臺灣臺中地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 壹、有罪部分： 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 　　上開犯罪事實，業據被告伍峻葦於本院訊問時、準備程序中 及審理時均坦承不諱（見本院卷第76、121、136頁），核與證人即告訴人張金秀於警詢時、共同被告石明鏘於警詢時及偵查中所述之情節相符，並有員警職務報告（偵卷第97—98頁）、監視器錄影畫面截圖（偵卷第177—181頁、第187頁）：⑴113年10月18日晚間6時39分、統一超商瑞興門市監視器錄影畫面截圖（偵卷第187頁）、⑵113年10月18日晚間7時6分起至同日晚間7時11分、統一超商瑞興門市監視器錄影畫面截圖（偵卷第177—181頁）、臺中市政府警察局豐原分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表及收據2份：⑴受執行人：被告伍峻葦；執行時間：113年10月18日19時11分；執行處所：臺中市○○區○○路000號（偵卷第119—129頁）⑵受執行人：共同被告石明鏘；執行時間：113年10月18日19時13分；執行處所：臺中市豐原區中正路與圓環西路口（偵卷第237—247頁）、贓物認領保管單（偵卷第133頁）、被告伍峻葦IPHONE 7手機畫面翻拍照片（偵卷第135—157頁）：⑴被告伍峻葦Telegram暱稱為「NgMarvin」、微信暱稱為「Marvin」畫面截圖（偵卷第137頁）、⑵Telegram群組「P01交流群」成員畫面截圖（偵卷第139頁）、⑶Telegram暱稱「羊羊」首頁畫面截圖（偵卷第141頁）、⑷被告伍峻葦與Telegram暱稱「Loki」對話紀錄畫面截圖（偵卷第143頁）、⑸被告伍峻葦與Telegram暱稱「Ming」對話紀錄畫面截圖（偵卷第145頁）、⑹被告伍峻葦與「Loki」、「Ming」通話紀錄畫面截圖（偵卷第149頁）、⑺113年10月18日東益投資存款憑證單照片（偵卷第151頁）、⑻被告伍峻瑋113年10月18日穿著照片（偵卷第153頁）、查獲被告伍峻葦現場及其穿著照片（偵卷第181—183、213頁）、共同被告石明鏘三星手機畫面翻拍照片（偵卷第223—227頁）：⑴共同被告石明鏘Telegram暱稱為「Jomm」畫面截圖（偵卷第223頁）、⑵Telegram暱稱「羊羊」首頁及語音通話畫面截圖（偵卷第223—225頁）、⑶Telegram群組「8888」對話紀錄畫面截圖《紀錄已於19時5分清空》（偵卷第225—227頁）、扣案物照片（偵卷第185頁《被告伍峻葦》、第227—229頁《共同被告石明鏘》）、告訴人報案相關資料：⑴臺中市政府警察局豐原分局豐洲派出所受(處)理案件證明單（偵卷第349頁）、⑵內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵卷第341—343頁）、⑶電信網路詐欺案件益見陳述書（偵卷第345—347頁）、⑷LINE暱稱「東益客服」對話紀錄截圖（偵卷第159—167頁，同卷第323—325頁）、⑸「113年10月18日東益投資」存款憑證單及「東益投資股份有限公司、外務專員張瑋」工作證之照片（偵卷第169頁，同卷第325頁）、⑹告訴人手機投資平台DYTZ應用程式首頁及登入畫面截圖（偵卷第171—175頁，同卷第323、327頁）在卷可稽，足認被告伍峻葦之自白與事實相符。準此，本案事證明確，被告之犯行堪予認定，應依法論科。 二、論罪科刑及沒收： （一）論罪： 　 1、關於一般洗錢未遂部分，因被告洗錢未遂之金額為118萬 元，未達1億元，故應適用洗錢防制法第19條第2項、第1項後段論處。 　 2、核被告伍峻葦所為，係犯：⑴刑法第216條、第210條之行 使偽造私文書罪、⑵刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪、⑶刑法第339條之4第第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、⑷洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪。 　 3、被告伍峻葦與共同被告石明鏘、「羊羊」、「Loki」、「 Ming」及本案詐欺集團其他成員間有犯意聯絡及行為分擔，均為刑法第28條之共同正犯。 （二）罪數： 1、被告伍峻葦偽造印文之行為屬偽造私文書之階段行為，不另論罪；被告伍峻葦偽造私文書、偽造特種文書之低度行為，各為行使偽造私文書、行使偽造特種文書之高度行為所吸收，均不另論罪。2、被告伍峻葦係一行為同時觸犯上開4罪，屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 （三）刑之加重、減輕事由： 　 1、被告伍峻葦本案犯行屬於未遂，已如前述，爰依刑法第25 條第2項規定減輕其刑。 　 2、被告伍峻葦於偵查（見聲羈卷第40頁）及審判中均自白犯 罪，且其犯罪所得業經扣案（如【附表】編號8所示），不生繳回犯罪所得之問題，是本案應依詐欺犯罪危害防制條例第47條第1項前段規定減輕其刑。 　 3、被告有上述二個減輕事由，應依刑法第70條規定遞減之。 （四）量刑： 　　　爰審酌被告伍峻葦不循正途獲取收入，為求迅速獲利，竟 為本案詐欺集團擔任「面交車手」收取贓款，危害經濟秩序及社會治安，助長詐騙集團之猖獗，導致檢警難以追緝隱身幕後之人，並製造金流斷點，所為殊不可取；兼衡被告除三人以上共同詐欺取財未遂犯行外，尚有一般洗錢未遂、行使偽造私文書、行使偽造特種文書犯行，雖因想像競合關係而裁判上從一重處斷，然量刑時仍應予以考量；惟念及被告伍峻葦於本案中僅係擔任聽命出面收取贓款之下游角色，並非處於集團之核心地位，可責性較輕；且本案乃由警方執行誘捕偵查所致，實際上不能發生犯罪結果；又被告伍峻葦犯後自白犯行，尚知悔悟；另被告伍峻葦在本國尚無前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，素行尚可；暨被告伍峻葦自述之教育程度、職業收入、家庭經濟狀況（見本院卷第136頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。 （五）沒收： 　 1、犯罪物沒收： 　　　扣案如【附表】編號1、2、3、4、10所示之物，均為供本 案行使偽造私文書、行使偽造特種文書所用之物；另依卷附手機對話紀錄截圖所示（見偵卷第135─157頁），被告伍峻葦係使用【附表】編號6所示手機與本案詐欺集團其他成員聯繫，以上扣案物無論是否屬於被告伍峻葦與否，均應依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項規定宣告沒收。至於其餘扣案物，查無證據證明與本案犯行有何關聯，依法均無從宣告沒收。 　 2、犯罪所得沒收： 　　　被告伍峻葦於本院審理時供稱，【附表】編號8所示現金 係本案詐欺集團其他成員所交付（見本院卷第134頁），此為被告本案犯行之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。 貳、不另為無罪諭知部分： 一、公訴意旨認被告伍峻葦上開犯行另涉有組織犯罪防制條例第 3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌等語。惟按組織犯罪防制條例第2條規定：「本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織。前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。」另該條例第3條第1項後段所稱「參與犯罪組織」，則係指行為人加入以實施特定犯罪為目的所組成之有結構性組織，並成為該組織成員而言。且既曰參與，自須行為人主觀上有成為該組織成員之認識與意欲，客觀上並有受他人邀約等方式而加入之行為，始足當之。倘欠缺加入成為組織成員之認識與意欲，僅單純與該組織成員共同實行犯罪或提供部分助力，則至多祇能依其所參與實行或提供助力之罪名，論以共同正犯或幫助犯，要無評價為參與犯罪組織之餘地（最高法院111年度台上字第4881號判決要旨參照）。 二、查被告伍峻葦羈押訊問時供稱：我是從113年9月26日來到臺 灣，是朋友介紹我來代表公司收款，但朋友沒有說什麼公司，報酬是所收款項的1％，我已經實際收過幾次款項，但幾次我已經沒有印象了，因我來臺灣已經20幾天，期間經過颱風，次數差不多約5次，原本預計來臺灣30天，都住在新北市同一間旅館，旅館、車資都是這個集團的人員安排的，只有機票是我自己支出的，前面幾次雖然已經收到款項，但都沒有收到報酬，包含本次因沒有拿到款項，所以也沒有拿到報酬，集團跟我聯繫的人是暱稱「羊羊」之人，是以Telegram群組來聯繫，群組裡面有幾個人，有些人從來沒有說話，但其中「Loki」、「Ming」有跟我對話過，「羊羊」是安排工作的，「Loki」、「Ming」都是算我報酬的人，我收款後都需要跟「Loki」、「Ming」回報等語（見聲羈第40─41頁）。由此觀之，被告伍峻葦來臺並無久居之打算，其與本案詐欺集團間僅為個案合作關係，難認其主觀上有加入本案詐欺集團之意思，依上述說明，被告伍峻葦所為僅論以各該犯罪之共同正犯即為已足，實無論以參與犯罪組織罪之餘地。本院就此部分本應為無罪之諭知，惟公訴意旨認此部分若成立犯罪，將與本院認定有罪之犯罪事實有想像競合之裁判上一罪關係，爰不另為無罪之諭知。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官楊凱婷提起公訴，檢察官謝宏偉到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 　　　　　　　　　刑事第六庭　 法　官　 陳盈睿 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　 陳芳瑤 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　23　　日 【附錄本案論罪科刑法條】 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 中華民國刑法第216條 行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑，併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 【附表】 編號 品名 數量 備註 1 工作證（姓名：張瑋、單位：正利時投資） 1張 　 2 工作證（姓名：張瑋、單位：紘綺國際投資股份有限公司） 1張 　 3 工作證（姓名：張瑋、單位：東益投資股份有限公司） 1張 　 4 東益投資存款憑證單 1張 　 5 空白存款憑證單 東益、紘綺各1張、通順2張 　 6 IPHONE 7手機 IMEI：000000000000000 1支 　 7 三星手機含SIM卡 IMEI：000000000000000 1支 　 8 現金 2,500元 　 9 餌鈔 118萬元 已發還 10 印章（姓名：張瑋） 1個