詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4251號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 呂証洋 陳承瀚 上列被告等因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第 40154號），本院判決如下： 　　主　　文 庚○○犯附表一編號1至5所示之罪，處附表一編號1至5「主文」欄 所示之刑及沒收。 丙○○犯附表一編號1至5所示之罪，處附表一編號1至5「主文」欄 所示之刑及沒收。 　　犯罪事實 一、庚○○、丙○○（涉犯參與犯罪組織部分，分別經本院112年度 金訴字第3123號、112年度金訴字第3039號判決判處罪刑，不在本案起訴範圍））分別於民國112年11月4日前某日，加入姓名、年籍不詳，Telegram暱稱「專業嘎腰子」、「魚樂無窮」等人所屬詐欺集團，庚○○擔任提領詐欺款項之「車手」工作，丙○○則負責將人頭帳戶提款卡交予提款車手及向車手收取詐欺款項之「收水」等工作，並約定庚○○、丙○○可因之分別取得每日新臺幣（下同）4000元之報酬，而均參與該以實施詐欺為手段，具有持續性、牟利性之有結構性犯罪組織。庚○○、丙○○與「專業嘎腰子」、「魚樂無窮」及所屬詐欺集團成員，意圖為自己不法之所有，共同基於加重詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺成員於附表二所示時間，以附表二所示之詐欺方式，向附表二編號1至5所示之辛○○、乙○○、丁○○、己○○、戊○○等人施用詐術，致渠等陷於錯誤後，分別於附表二所示時間，將附表二所示之款項匯至如附表二所示之人頭帳戶後，再由「專業嘎腰子」指示庚○○前往指定地點之置物櫃領取人頭帳戶金融卡，並由「魚樂無窮」在Telegram群組告知提款密碼，庚○○即於附表二所示時間、地點，持人頭帳戶提款卡提領如附表二所示之款項後，將款項交予依「專業嘎腰子」指示前往收水之庚○○，庚○○再依指示將款項以無卡方式轉存至不詳人頭帳戶，而以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向。 二、案經辛○○、乙○○、丁○○、己○○、戊○○訴由臺中市政府警察局 第五分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 一、上開犯罪事實，業據被告庚○○、丙○○於警詢、本院審理程序 時均坦承不諱（見本院卷第83至84、89頁），核與告訴人辛○○、乙○○、丁○○、己○○、戊○○於警詢時（見偵卷第101、123至128、135至138、145至147、167至168頁）證述之情節，均大致相符，並有附表二所示金融帳戶之交易明細、被告庚○○提領如附表二所示款項之監視器畫面截圖、如附表二編號1至5所示告訴人等人報案之相關資料（含匯款收據或明細、與不詳詐欺成員對話紀錄擷圖等）（證據及頁碼詳本院卷第85至87頁）等在卷可稽。綜上各節相互佐證，被告自白核與事實相符，應堪採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 二、論罪科刑 (一)被告行為後，洗錢防制法於113年7月31日修正公布，於同年 8月2日施行。修正前洗錢防制法第14條第1項所規範之一般洗錢罪移列至第19條，且規範內容、刑度均有變更。修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」修正後洗錢防制法第19條第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」本案就附表二所示之金額即洗錢之財物，並未達1億元，自以修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，較有利被告二人，依刑法第2條第1項但書規定，應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪論處。 (二)是核被告二人就犯罪事實一、(一)附表二編號1至5所為，均 係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及修正後洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪。 (三)被告二人就附表二所示，雖有推由被告庚○○為如附表二所示 數次提領款項之行為，然各該次被害人同一，先後數次提領款項等之行為，係為達同一詐欺取財、洗錢之目的，侵害之法益同一，行為之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，時間差距上亦難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯，應論以一詐欺取財、洗錢罪。 (五)被告二人就本案犯行，與「專業嘎腰子」、「魚樂無窮」及 所屬詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (六)又被告二人所犯加重詐欺取財罪及洗錢罪，屬想像競合犯， 應從重論以加重詐欺取財罪處斷。 (七)被告二人本案所犯加重詐欺取財犯行，其犯意各別，行為互 殊，應予分論併罰。 (八)刑之加重減輕 　　詐欺犯罪危害防制條例於113年7月31日制定公布，並自同年 0月0日生效施行，該條例第2條第1款第1目規定同條例所謂「詐欺犯罪」包括犯刑法第339條之4之罪，第47條前段則規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑。」查被告二人就本案所犯加重詐欺取財罪，雖已於本院審理時自白犯罪（本案未經檢察官偵訊），然渠等均尚未繳交犯罪所得，自難依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定，減輕其刑。 (九)爰審酌被告二人竟不思以正當方式工作賺取所需，為取得報 酬而加入本案詐欺集團，分別擔任車手、收水等工作，附表二所示之被害人受詐欺之金額分別如附表二所示，被告丙○○已與告訴人丁○○、己○○分別以1萬2123元、3萬元調解成立（尚未實際賠償），其餘告訴人則未能於本院調解程序到庭，而未能與其餘被害人調解成立、賠償所受損害，被告庚○○則未能與本案被害人調解成立、賠償所受損害等節；兼衡被告庚○○自述國中畢業之教育智識程度，之前從事泥作工作，未婚，母親已過世，父親工作不穩定、需要借貸，其需照顧弟弟、妹妹之生活狀況；被告丙○○自述國中肄業之教育智識程度，之前從事汽車美容，結婚，育有1名未成年子女之生活狀況（見本院卷第90頁），犯後始終能坦承犯行等一切情狀，分別量處如附表一所示之刑。另本院考量被告二人就加入本案「專業嘎腰子」、「魚樂無窮」等人所屬詐欺集團後，有多次犯加重詐欺取財等罪經法院判處刑罰之記錄，爰不於本案定應執行之刑，附此敘明。 (十)沒收部分： 1、查被告庚○○於本院審理程序時供稱，其每日報酬為4000元，被告丙○○於本院審理程序時則供稱，其每日報酬約3000、4000元，被告庚○○的報酬應該跟其差不多等語（見本院卷第84、89頁），爰認定被告二人每日之報酬均為4000元，自屬被告二人本案之犯罪所得，雖未據扣案，仍應依刑法第38條之1第1項、第3項規定，於被告二人各自所犯罪名項下，（合併）宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。2、又被告庚○○本案提款、被告丙○○本案收水之款項而為本案洗錢之財物，雖尚未實際合法發還被害人，然本院考量本案被告庚○○提款後係將款項交予丙○○，丙○○始終供稱其收水後，係依指示將之無卡存款至不詳帳戶，卷內無證據證明被告二人對該等洗錢標的為實際支配者，若再對被告宣告沒收其洗錢之財物，尚屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定意旨，不予宣告沒收，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官王靖夫提起公訴，檢察官甲○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日 　　　　　　　　　刑事第二十庭　法　官 陳怡珊 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林舒涵 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　31　　日 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併 科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺 幣一億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元 以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 附表一： 編號 犯罪事實 主文 刑 沒收 1 犯罪事實一、即附表二編號 1 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 犯罪事實一、即附表二編號2 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 犯罪事實一、即附表二編號3 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 （與編號2合併宣告沒收） 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 （與編號2合併宣告沒收） 4 犯罪事實一、即附表二編號4 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 未扣案之犯罪所得新臺幣肆仟元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 5 犯罪事實一、即附表二編號5 庚○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 （與編號4合併宣告沒收） 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 （與編號4合併宣告沒收） 附表二：本案被害人遭詐欺及被告庚○○提領款項情形（均由被告 丙○○收水） 編號 被害人 遭詐欺經過及匯款時間、金額(新臺幣) 提領時間 提領地點 提領金額(新臺幣)(不含手續費) 1 辛○○ 詐欺集團成員於112年11月4日20時許，以電話佯為健身工廠、王道銀行客服人員向辛○○訛稱設定錯誤，須協助解除續約云云，使辛○○陷於錯誤，因而依指示分別於： ①同日21時31分、21時32分、21時37分、21時45分許，匯款新臺幣（下同）4萬9967元、4萬9968元、4萬2043元、7056元至黃柯融（由警另行偵辦）之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶。 ②同日21時41分、21時49分、21時50分許，匯款4萬9967元、4萬9985元、4萬9960元至王晨任（由警另行偵辦）之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶。 112年11月4日21時33分至21時45分許 臺中市○○區○○路0段000號之臺中文心路郵局 （黃科融帳戶） 5萬元 5萬元 4萬2000元 7000元 112年11月4日21時43分至21時53分許 （王晨任帳戶） 2萬元 2萬元 1萬元 2萬元 2萬元 2萬元 2萬元 1萬9000元 2 乙○○ 詐欺集團成員於112年11月6日22時41分許，以LINE暱稱「彭美佳」佯為買家，向乙○○訛稱無法在其旋轉拍賣賣場下單，須依平臺客服人員轉帳云云，使乙○○陷於錯誤，因而依指示於同日23時13分、23時40分、23時58分許，分別匯款1萬2123元、3萬4291元、2萬9943元至黃文忠（由警另行偵辦）之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶。 112年11月7日0時至0時3分許 臺中市○○區○○路0段000號之台北富邦商業銀行北台中分行 2萬元 2萬元 2萬元 1萬元 3 丁○○ 詐欺集團成員於112年11月6日22時50分，以LINE暱稱「慧慧」佯為買家，向丁○○訛稱無法在其旋轉拍賣賣場下單，須依平台客服人員LINE暱稱「Carousell TW線上客服」指示轉帳解除帳戶凍結云云，使丁○○陷於錯誤，因而依指示於同日23時20分許，匯款1萬2123元至黃文忠之中華郵政帳號000-00000000000000號帳戶。 4 己○○ 詐欺集團成員於112年11月8日18時許，佯裝為己○○之友人，並以LINE傳送訊息與己○○，佯稱有急用故須向其借款云云，致己○○陷於錯誤，因而依指示於同日19時28分、19時34分許，分別匯款1萬元、2萬元至朱倚儆（由警另行偵辦）之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶。 112年11月8日19時34分、19時37分許 臺中市○○區○○路0段000號之臺中文心路郵局 2萬元 2萬元 9000元 5 戊○○ 詐欺集團成員於112年11月8日19時32分，以LINE暱稱「安然」佯為買家，向戊○○訛稱無法在其旋轉拍賣賣場下單，須依平台客服人員「凱基銀行」指示轉帳解除凍結云云，因而依指示於同日20時27分許，匯款2萬9987元至王資姍（由警另行偵辦）之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶。 112年11月8日20時30分至20時31分許 臺中市○○區○○路0段000號之臺中文心路郵局 2萬元 1萬元