詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4349號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張簡宗暐 上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第575 13號），本院判決如下： 　　主　　文 本件公訴不受理。 　　理　由 一、追加起訴意旨詳如附件追加起訴書所載。 二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴。刑事訴訟法第265條第1項定有明文。又按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之。刑事訴訟法第303條第1款、第307條亦定有明文。刑事訴訟法第265條第1項規定於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，此係就與已經起訴之案件並無單一性不可分關係之相牽連犯罪，在原起訴案件第一審辯論終結前，追加獨立之新訴，藉以與本案之程序合併進行以求訴訟經濟，故追加起訴限於第一審辯論終結前為之，始得有效達此目的，此為訴訟合法要件。檢察官既捨一般起訴方式而選擇以追加起訴之方式為之，自應受此時間要件之拘束，違反上開規定而追加起訴，其追加起訴之程式違背規定，應諭知不受理之判決（最高法院109年度台非字第71號判決意旨參照）。 三、經查，檢察官係以追加起訴被告張簡宗暐涉犯如附件追加起 訴書所載之詐欺等案件，因與本院113年度金訴字第3373號案件(下稱前案)，具有一人犯數罪之相牽連關係，而依刑事訴訟法第265條第1項規定追加起訴，惟前案經本院於民國113年12月4日辯論終結，訂於114年1月15日宣判，業據本院調取上開案卷查核無誤。檢察官係於113年12月9日始追加起訴附件所示案件繫屬本院乙情，有臺灣臺中地方檢察署113年12月9日中檢介平113偵57513字第1139152622號函檢附追加起訴書及函文上本院收文戳章在卷可參，惟檢察官追加起訴係於前案第一審辯論終結所為，揆諸上開說明，本件追加起訴之程序違背規定，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決之諭知。 據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主 文。 本案經檢察官鄒千芝追加起訴。　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　 1　　月　　16　　日 　　　　　　　　　刑事第十九庭　　法　官　林忠澤 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林政佑　　　　 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　16　　日 附件： 臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴書 　　　　　　　　　　　　　　　　　　113年度偵字第57513號 　　被　　　告　張簡宗暐 　　　　　　　　　　　　男　25歲（民國00年0月00日生） 　　　　　　　　　　　　住○○市○○區○○路0段000○0號 　　　　　　　　　　　　居臺中市○區○○○街00號 　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認與臺灣臺中地方法院 （宙股）113年度金訴字第3373號張簡宗暐詐欺案件，具有一人 犯數罪之相牽連關係，應該追加起訴，茲將犯罪事實及證據並所 犯法條分敘如下： 　　　　犯罪事實 一、張簡宗暐於民國113年8月1日起，加入飛機軟體暱稱「索隆 」、「天齊」、「佐助」等所屬之詐欺集團，擔任領取資贓款之車手工作。張簡宗暐與「索隆」等人共同基於3人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，為下列詐欺行為： (一)蔣宜靜欲出售婚紗，委由妹妹於網路張貼販售訊息，於同年 8月2日詐欺集團成員偽以「魏好安」之名義與蔣宜靜之妹妹聯繫，佯稱欲幫購買婚紗等語，要求蔣宜靜之妹使用「賣貨便」之方式交易，並提供「賣貨便」之客服人員聯絡方式與陳炫，詐欺集團成員再偽以客服人員與蔣宜靜之妹聯繫，謊稱需賣場未完成認證簽署協議而無法交易等語，致使蔣宜靜即按詐欺集團成員指示，於同年月4日12時10分、15分許，匯款新台幣（下同）4萬9985元、4萬9985元至魏琮晏之郵局帳號00000000000000號帳戶內，後始知受騙上當。 (二)涂敏於同年8月4日於網路張貼販售折疊桌之廣告訊息，詐欺 集團成員於113年7月31日偽以「余婷婷」名義與涂敏聯繫，謊稱欲向涂敏購買，要求以「賣貨便」方式交易，嗣後詐欺集團成員再偽以賣貨便客服人員聯繫涂敏，謊稱係因未通過誠信交易而無法進行買賣，致使涂敏陷於錯誤而對方對方指示操作網路銀行，於同年8月4日12時10分許，匯款4萬9985元至魏琮晏之郵局帳戶，後始知受騙上當。 二、張簡宗暐於113年8月4日按詐欺集團成員「索隆」之指示持 上開郵局提款卡，並由詐欺集團成員以TELEGRAM告知郵局密碼後及提領地點後，於113年8月4日12時15分、16分、17分、18分、19分，在臺中市○○區○○○道0段000號統一便利商店持上開郵局提款卡提領2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、2萬元、1萬元，得手後，再按詐欺集團成員之指示將提領贓款放置於指定地點。 三、案經蔣宜靜、涂敏訴由臺中市政府警察局豐原分局報告偵辦 。 　　　　　　證據並所犯法條 一、證據清單 編號 證據 待證事實 1. 被告張簡宗暐供述 坦承提領之事實，辯稱不知提領是贓款等語。 2. 證人即告訴人蔣宜靜證述 遭詐騙而匯款之事實。 3. 證人即告訴人涂敏證述 遭詐騙而匯款之事實。 4. 交易詳細資訊（第85、87頁） 證人蔣宜靜匯款至魏琮晏郵局帳戶之事實。 5. 對話紀錄（第99至119頁） 詐欺集團成員與證人蔣宜靜、蔣宜靜之妹對話之事實。 6. 交易明細、臺北富邦銀行封面資料（第153、159頁） 證人涂敏匯款至魏琮晏郵局帳戶之事實。 7. 對話紀錄（第155至157頁） 證人涂敏與詐欺集團成員對話之事實。 8. 監視器翻拍照片（第35至41頁） 被告於113年8月4日12時11分許，在臺中市○○區○○○道0段000號統一便利商店瑞慶門市提領款項之事實。 9. 本署113年度偵字第41928號起訴書、113年度偵字第48766號、第49787號追加起訴書、被告之全國刑案資料查註表 被告擔任車手提領贓款經本署提起公訴及追加起訴，現由臺灣臺中地方法院審理中之事實。 10. 魏琮晏之全國刑案資料查註表、移送書 魏琮晏涉嫌幫助詐欺罪嫌，經移送本署偵辦中之事實。 11. 魏琮晏之郵局資金往來資料 證人蔣宜靜及涂敏匯款至前開郵局帳戶後，旋遭提領之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款加重詐欺取財 、洗錢防制法第19條第1項後段洗錢罪嫌。被告係以一行為觸犯數罪名，請依刑法第55條規定從一重加重詐欺取財罪嫌處斷。又被告與「索隆」等詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請論以共同正犯。又被告所犯各罪間，犯意各別、行為有異，請予分論併罰。 三、依刑事訴訟法第265條第1項追加起訴。 　　此致 臺灣臺中地方法院 中　　華　　民　　國　 113　　年　　11　　月　　21　　日 　　　　　　　　　　　　　　　檢　察　官　鄒千芝 本件正本證明與原本無異　　　　　　　　　　　　　　　　　 中　　華　　民　　國　 113　　年　　12　　月　　5 　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書　記　官　許偲庭 附錄本案所犯法條全文 中華民國刑法第339條之4 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。