詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4370號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 廖祈祥 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第577 24號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡 式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經本院合議庭裁定由 受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　文 廖祈祥犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑肆月。扣案 如附表一編號1、2、5所示之物均沒收。 　　犯罪事實 一、廖祈祥於民國113年11月21日前某時，基於參與犯罪組織之 犯意，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「西風2.0」等人所屬之以實施詐術為手段、具有持續性及牟利性之有結構性犯罪組織（下稱本案詐欺集團），並與本案詐欺集團成員意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上共同詐欺取財、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、洗錢之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於113年10月30日22時34分許，以LINE暱稱「張怡琳」聯繫蔡癸欗佯稱：可使用「福松」投資APP投資獲利等語，致使蔡癸欗陷於錯誤，而依本案詐欺集團成員之指示，於113年11月12日15時30分許，將新臺幣(下同)10萬元面交予本案詐欺集團所派來之不詳男子(非本案起訴範圍)。另於113年11月6日21時14分許，以LINE暱稱「謝中玲」聯繫蔡癸欗，並向其佯稱推薦並代操股票，致使蔡癸欗陷於錯誤，而依本案詐欺集團成員之指示，於113年11月13日15時28分許，將20萬元交予本案詐欺集團所派來之不詳男子。嗣蔡癸欗察覺，報警處理，遂佯與本案詐欺集團成員約定於113年11月21日15時許，在臺中市○○區○○○街00號面交25萬元。廖祈祥即依Telegram暱稱「西風2.0」指示，先至便利商店列印偽造之「永創投資股份有限公司」委託專員「張泳棠」工作證，及蓋有偽造之「永創儲值證券部」之永創投資現金儲匯收據，並交付偽刻之「張泳棠」印章1顆予廖祈祥，由廖祈祥於上開收據蓋印偽造之「張泳棠」印文及「張泳棠」署押後，前往上開地點，出示偽造之前開工作證，以表彰其為「永創投資股份有限公司」之員工「張泳棠」，藉以取信蔡癸欗，足以生損害於「永創投資股份有限公司」、「張泳棠」，嗣廖祈祥向蔡癸欗收取25萬元後，當場交付上開偽造之永創投資現金儲匯收據1張予蔡癸欗收執而行使之，足生損害於「永創儲值證券部」、「張泳棠」。嗣警見狀隨即上前逮捕廖祈祥，並搜索扣得如附表一所示之物。 二、案經蔡癸欗訴由臺中市政府警察局清水分局報告臺灣臺中地 方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 壹、程序部分 一、本案被告廖祈祥所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第一審之案件，其於本院準備程序中就被訴事實為有罪陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告意見後，本院依刑事訴訟法第273條之1第1項規定裁定進行簡式審判程序。又簡式審判程序之證據調查，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制，先予敘明。 二、組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證人之筆 錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此為刑事訴訟關於證據能力之特別規定，較諸刑事訴訟法證據章有關傳聞法則之規定嚴謹，且組織犯罪防制條例迭經修正，均未修正上開規定，自應優先適用。是在違反組織犯罪防制條例案件，證人於警詢時之陳述，即絕對不具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第159條之5等規定之適用，自不得採為判決基礎（最高法院108年度台上字第2822號判決意旨參照）。從而，本案被告關於違反組織犯罪防制條例罪名部分，證人蔡癸欗於警詢時所為證述，即絕對不具證據能力，不得採為判決基礎，而僅得援用為認定被告關於加重詐欺、行使偽造特種文書、行使偽造私文書、一般洗錢罪名之證據資料。惟本案其他非屬組織犯罪防制條例罪名部分，則不受上開特別規定之限制，其被告以外之人所為之陳述，自仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否為證據（最高法院103年度台上字第2915號判決參照）。 貳、實體部分 一、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 　　上開犯罪事實，業據被告於偵查中、本院訊問、準備程序、 審理時均坦承不諱警詢(見偵卷第27至31、73至75頁、本院聲羈卷第15至18、23至27頁、本院卷第48、58頁)，核與證人即告訴人蔡癸欗於警詢之證述大致相符(見偵卷第35至36、37至39頁)，並有員警職務報告(見偵卷第21頁)、臺中市政府警察局清水分局搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表(見偵卷第41至45頁)、贓物認領保管單(見偵卷第49頁)、扣案偽造之永創投資現金儲匯收據影本(見偵卷第51頁)、現場照片、扣案物品照片(見偵卷第60至62頁)、被告扣案手機Telegram暱稱畫面及對話紀錄擷圖(見偵卷第63至66頁)、113年度保管字第6722號扣押物品清單、扣押物品照片(見偵卷第87、95至97頁)、告訴人蔡癸欗之臺中市政府警察局清水分局明秀派出所受(處)理案件證明單、LINE暱稱畫面及對話紀錄擷圖(見偵卷第33、59頁)、113年度院保字第3017號扣押物品清單(見本院金訴卷第39頁)及附表一所示之扣案物在卷可憑，足認被告之任意性自白與事實相符，應堪採信。本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。 二、論罪科刑： (一)核被告所為，係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與 犯罪組織罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之三人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第19條第2項、第1項後段之一般洗錢未遂罪、刑法第216條、第212條之行使偽造特種文書罪，及刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪。 (二)被告夥同本案詐欺集團成員偽造「永創投資股份有限公司」 委託專員「張泳棠」工作證，及偽造永創投資現金儲匯收據上之偽造「永創儲值證券部」、「張泳棠」印文、「張泳棠」署押之行為，分別為偽造特種文書、私文書之部分行為，而其偽造特種文書、私文書之低度行為，復為行使之高度行為所吸收，均不另論罪。 (三)被告與「西風2.0」、「張怡琳」、「謝中玲」等本案詐欺 集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 (四)被告係以一行為同時觸犯參與犯罪組織罪、三人以上共同詐 欺取財未遂罪、一般洗錢未遂罪、行使偽造特種文書罪、行使偽造私文書罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共同詐欺取財未遂罪處斷。 (五)刑之減輕事由： 　1.被告與本案詐欺集團成員就上開三人以上共同詐欺取財犯行 ，已著手於犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項規定減輕其刑。 　2.犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得， 自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑，詐欺犯罪危害防制條例第47條定有明文。查被告於警詢、偵查中、本院審理時均坦認本案犯行，且被告未因本案犯行獲有犯罪所得(見本院卷第48頁)，爰依上開規定減輕其刑，並依法遞減輕之。 　3.另按犯第19條至第21條之罪，於犯罪後自首，如有所得並自 動繳交全部所得財物者，減輕或免除其刑。犯第3條、第6條之1之罪自首，並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑；因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。洗錢防制法第23條第2項前段、組織犯罪防制條例第8條第1項分別定有明文。經查，被告就本案洗錢未遂、參與犯罪組織犯行於偵查中、本院審理時均坦承不諱，是被告所犯前開洗錢未遂、參與犯罪組織罪，均有上開減刑規定之適用，惟上開犯行均從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷，就其所犯洗錢未遂、參與犯罪組織罪此想像競合輕罪得減刑部分，本院於量刑時仍將併予審酌。 (六)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青年，不思依循正 途獲取穩定經濟收入，竟參與本案詐欺集團詐欺犯罪，並以行使偽造私文書、特種文書方式遂行詐欺行為，價值觀念顯有偏差，所為殊值非難，所幸詐欺行為止於未遂，且被告係居於聽命附從之地位，尚非幕後主導犯罪之人，犯後始終坦承犯行，自白洗錢未遂、參與犯罪組織等犯行，並與告訴人蔡癸欗達成調解之犯後態度，兼衡被告於本院審理時自陳之學歷、家庭生活、經濟狀況（見本院卷第58頁）之智識程度及生活狀況，量處主文所示之刑，以示懲儆。 三、沒收部分：　　 (一)被告未因本案犯行獲取報酬，業據被告供述明確(見本院卷 第48頁)，且依卷內事證，尚無積極證據足認被告有因本件犯行而取得不法利益，自不生利得剝奪之問題，即無宣告沒收其犯罪所得之適用。 (二)按犯詐欺犯罪，其供犯罪所用之物，不問屬於犯罪行為人與 否，均沒收之。詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項定有明文。扣案如附表一編號5所示之手機，為供被告本案犯行使用(見本院卷第48頁)，扣案如附表一編號1、2所示偽造收據、工作證，均係被告於本案持之以行使之偽造特種文書、私文書，用以本案犯罪使用(見本院卷第48頁)，爰均依詐欺犯罪危害防制條例第48條第1項之規定，宣告沒收；而附表一編號1所示之偽造之永創投資現金儲匯收據上之偽造「永創儲值證券部」、「張泳棠」印文各1枚、「張泳棠」署押1枚，因所依附之物業經宣告沒收如前，自無庸重覆為沒收之宣告。而扣案如附表一編號3、4所示之物，均已發還告訴人，有贓物認領保管單在卷可參(見偵卷第49頁)，爰不宣告沒收，均附此敘明。 四、依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段，判決 如主文。 本案經檢察官蕭擁溱、魏珮樺提起公訴，檢察官張永政到庭執行 職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 　　　　　　　　　刑事第十三庭　法　官 蔡咏律 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　孫超凡 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　20　　日 附錄論罪科刑法條 組織犯罪防制條例第3條 發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期 徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；參與者，處六月以上五年 以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。但參與情節輕 微者，得減輕或免除其刑。 以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成 員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一 者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金： 一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。 二、配合辦理都市更新重建之處理程序。 三、購買商品或支付勞務報酬。 四、履行債務或接受債務協商之內容。 前項犯罪組織，不以現存者為必要。 以第二項之行為，為下列行為之一者，亦同： 一、使人行無義務之事或妨害其行使權利。 二、在公共場所或公眾得出入之場所聚集三人以上，已受該管公 務員解散命令三次以上而不解散。 第二項、前項第一款之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 中華民國刑法第216條 行使第二百一十條至第二百一十五條之文書者，依偽造、變造文 書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。 中華民國刑法第212條 偽造、變造護照、旅券、免許證、特許證及關於品行、能力、服 務或其他相類之證書、介紹書，足以生損害於公眾或他人者，處 一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。 中華民國刑法第210條 偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有 期徒刑。 附表一：(扣案物) 編號 扣案物 數量 備註 1 偽造之現金儲匯收據 2張 為本案犯行使用 2 偽造之工作證 2張 為本案犯行使用 3 餌鈔 1批 已發還告訴人 4 現金(新臺幣) 2,000元 已發還告訴人 5 iPhone 13手機（IMEI：000000000000000） 1支 為本案犯行使用