詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第4545號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 簡杏如 （現另案於法務部○○○○○○○○○附設高雄看守所女子分所執行中） 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第547 95號），本院判決如下： 　　主　　文 簡杏如犯如附表二主文欄所示之罪，各處如附表二主文欄所示之 刑。應執行有期徒刑壹年拾月。 未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。 　　犯罪事實 一、簡杏如於民國113年3月間，意圖為自己不法之所有，基於3人 以上共同犯詐欺取財罪及隱匿犯罪所得來源、去向等犯意聯絡，參與在具組織性、持續性之詐欺集團中（簡杏如所涉參與組織犯罪部分，業經臺灣臺中地方檢察署以113年度偵第31005號等案件，提起公訴，不在本案審理範圍內），並擔任取款車手工作。嗣該詐欺集團成員以如附表所示之詐欺方式，致如附表所示之人陷於錯誤後，遂依該詐欺集團成員指示匯款入如附表所示之交易帳戶中，其後，自稱「高啟強」、「美女」之詐欺集團成員再將附表所示之交易帳戶提款卡，放置於南投縣草屯鎮新富路虎山親水公園之涼亭內，簡杏如取得提款卡後，即於附表所示之提領時間，騎乘車牌號碼000-000號普通重型機車至附表所示之提領地點，提領附表所示之金額，並將將款項放回前揭虎山親水公園之涼亭內，以此方式隱匿犯罪所得。 二、案經易佩諠、劉佳燐、王芊煦、陳兆奎訴由臺中市政府警察 局霧峰分局報告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 壹、程序方面： 一、按被告以外之人於審判外之陳述雖不符刑事訴訟法第159條 之1至之4等4條之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159條之5定有明文。本案判決下列所引用被告簡杏如以外之人於審判外之陳述，屬傳聞證據，惟被告於言詞辯論終結前未聲明異議，本院審認上開證據作成時之情況，應無違法取證或不當情事，與本案待證事實間復具有相當之關聯性，以之作為證據應屬適當，依刑事訴訟法第159條之5規定，自有證據能力。 二、卷內所存經本院引用為證據之非供述證據，無證據證明係公 務員違背法定程序所取得，依刑事訴訟法第158條之4反面解釋，自有證據能力。 貳、實體方面：　　　 一、上揭犯罪事實，業據被告於偵查及本院審理時均坦承不諱（ 參偵卷第191至194頁，本院卷第55頁），核與證人即附表所示之人證述情節相符（參偵卷第35至47頁），復有113年8月27日員警職務報告書、被害人帳戶明細及車手提領時地一覽表、165詐欺提領熱點影像畫面、人頭帳戶蕭家和之郵局帳戶【末5碼75632號】帳戶歷史交易明細表、人頭帳戶鄭子彥之郵局帳戶【末5碼24411號】帳戶歷史交易明細表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、網路銀行轉帳交易明細截圖、易佩諠與詐騙集團成員之對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受(處)理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、網路銀行轉帳交易明細截圖、金融機構聯防機制通報單、劉佳燐與詐騙集團成員之對話紀錄截圖、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、受(處)理案件證明單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、網路銀行轉帳交易明細截圖、陳兆奎與詐騙集團成員之對話紀錄截圖、臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第31005、38155號起訴書、臺灣南投地方檢察署113年度偵字第4156號起訴書等在卷可稽（偵卷第25、49至50、51至54、57至58、61至127、131、134至154、163至185頁），足認被告上開任意性自白與事實相符，應堪採信。綜上，本案事證明確，被告犯行應堪認定，應予依法論科。 二、論罪科刑： (一)被告行為時，洗錢防制法第14條第1項原規定「有第2條各款 所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金」。被告行為後，洗錢防制法第19條第1項於113年7月31日修正公布，並於同年0月0日生效施行。修正後洗錢防制法第19條第1項規定「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金」。而按主刑之重輕，依刑法第33條規定之次序定之。同種之刑，以最高度之較長或較多者為重，刑法第35條第1、2項定有明文，修正前洗錢防制法第14條第1項之最高度刑為有期徒刑7年，修正後洗錢防制法第19條第1項後段洗錢之財物或財產上利益未達1億元之最高度刑為有期徒刑5年，是經比較新舊法結果，以113年7月31日修正後之規定較有利於被告，依刑法第2條第1項後段所定，自應適用有利於被告即113年7月31日修正後之洗錢防制法第19條第1項規定論處。 (二)核被告所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第19條第1項前段之一般洗錢罪。 (三)被告與「高啟強」、「美女」及其他真實姓名不詳之詐欺集 團成年成員等人間，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。 (四)被告以一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條規 定，從一重之刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財罪處斷。 (五)被告本案4次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 (六)本案被告於偵查及本院審理中均坦承犯行，業如前述，然被 告本案獲有新臺幣（下同）2000元之犯罪所得，尚未繳回，應無詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定及洗錢防制法第23條第2項規定之適用，附此敘明。 (七)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告：1.不思依循正途獲取 穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，於詐欺集團擔任提款之車手，價值觀念顯有偏差，所為殊值非難；2.犯後坦承全部犯行，然並未與附表所示之告訴人調解獲賠償渠等之損失；3.酌以其本案參與情形等節，兼衡其自述之智識程度、家庭、經濟狀況（參本院卷第63頁）等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。 三、沒收部分： (一)被告於本院偵查及審理時均稱如附表所示之113年4月9日提 領款項，1日獲得2000元之報酬等語（參偵查卷第193頁，本院卷第55頁），尚未返還予告訴人，爰依刑法第38條之1第1項前段宣告沒收，並依同條第3項規定諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 (二)本案被告提領之詐欺贓款，業已轉遞予其上手收受，該等款 項均非屬被告所有或在其實際掌控中，審諸被告於本案要非屬主謀之核心角色，僅居於聽從指令行止之輔助地位，並非最終獲利者，復承擔遭檢警查緝之最高風險，所獲利益亦非甚鉅，故綜合其等犯罪情節、角色、分工情形，認本案倘對被告宣告沒收及追徵全數之洗錢財物，非無過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官吳昇峰提起公訴，檢察官王淑月到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日 　　　　　　　　　刑事第十一庭　法　官 李依達 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　許采婕 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　26　　日 附表一： 編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間、帳戶及金額 (新臺幣) 被告提領時間、金額(新臺幣)及地點 1 易佩諠 於113年4月9日某時，詐欺集團成員以Facebook私訊佯稱：欲購買住宿卷，因匯款失敗原因為告訴人帳戶遭凍結，須配合帳戶驗證等，致告訴人陷於錯誤而依其指示操作轉帳。 1、113年4月9日下午9時13分，匯入中華郵政帳戶（帳戶名：蕭家和，帳號00000000000000號），金額4萬9,989元。 2、113年4月9日下午9時14分，匯入中華郵政帳戶（帳戶名：蕭家和，帳號00000000000000號），金額4萬9,989元。 113年4月9日21時26分許 2萬元 國泰世華商業銀行大里分行，址設 臺中市○○區○○路0段000號 113年4月9日21時27分許 2萬元 113年4月9日21時28分許 2萬元 113年4月9日21時29分許 2萬元 113年4月9日21時31分許 1萬9,000元 113年4月9日21時34分許 900元 2 劉佳燐 於113年4月9日某時，詐欺集團成員以Facebook私訊佯稱：欲購買演唱會門票，因購票失敗原，須配合帳戶驗證等，致告訴人陷於錯誤而依其指示操作轉帳。 113年4月9日下午9時49分，匯入中華郵政帳戶（帳戶名：蕭家和，帳號00000000000000號），金額2萬6,026元。 113年4月9日下午9時58分 2萬元 中國信託商業銀行大里分行，址設臺中市○○區○○路0段000號 113年4月9日下午9時58分 6,000元 中國信託商業銀行大里分行，址設臺中市○○區○○路0段000號 3 王芊煦 於113年4月9日某時，詐欺集團成員以Dcard私訊佯稱：欲購買粉底液，交易過程中提供釣魚網站等，致告訴人陷於錯誤而依其指示操作轉帳。 113年4月9日下午10時03分，匯入中華郵政帳戶（帳戶名：蕭家和，帳號00000000000000號），金額1萬9,012元。 113年4月9日下午10時5分 1萬9,000元 中國信託商業銀行大里分行，址設臺中市○○區○○路0段000號 4 陳兆奎 於113年4月9日某時，詐欺集團成員以Facebook私訊佯稱：欲購買遊戲片，須配合帳戶驗證等，致告訴人陷於錯誤而依其指示操作轉帳。 1、113年4月9日下午11時46分，匯入中華郵政帳戶（帳戶名：鄭子彥，帳號00000000000000號），金額4萬9,985元。 2、113年4月9日下午11時48分，匯入中華郵政帳戶（帳戶名：鄭子彥，帳號00000000000000號），金額4萬9,985元。 3、113年4月9日下午11時53分，匯入中華郵政帳戶（帳戶名：鄭子彥，帳號00000000000000號），金額4萬9,985元。 113年4月9日下午11時50分 2萬元 國泰世華商業銀行大里分行，址設臺中市○○區○○路0段000號 113年4月9日下午11時51分 2萬元 國泰世華商業銀行大里分行，址設臺中市○○區○○路0段000號 113年4月9日下午11時52分 2萬元 國泰世華商業銀行大里分行，址設臺中市○○區○○路0段000號 113年4月9日下午11時53分 2萬元 國泰世華商業銀行大里分行，址設臺中市○○區○○路0段000號 113年4月9日下午11時54分 2萬元 國泰世華商業銀行大里分行，址設臺中市○○區○○路0段000號 113年4月9日下午11時55分 2萬元 國泰世華商業銀行大里分行，址設臺中市○○區○○路0段000號 113年4月9日下午11時56分 2萬元 國泰世華商業銀行大里分行，址設臺中市○○區○○路0段000號 113年4月9日下午11時57分 9,900元 國泰世華商業銀行大里分行，址設臺中市○○區○○路0段000號 附表二： 編號 犯罪事實 論罪科刑 1 附表一編號1 簡杏如犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 2 附表一編號2 簡杏如犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 3 附表一編號3 簡杏如犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 4 附表一編號4 簡杏如犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 附錄本案論罪科刑法條： 中華民國刑法第339條之4： 犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以 下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 　　對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 　　電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 洗錢防制法第19條： 有第 2 條各款所列洗錢行為者，處 3 年以上 10 年以下有期徒 刑，併科新臺幣 1 億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益 未達新臺幣一億元者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，併科新 臺幣 5 千萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。