詐欺等

臺灣臺中地方法院刑事判決 113年度金訴字第476號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 黃政榮 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第697 1號），於本院準備程序中，被告就被訴事實為有罪之陳述，經 告以簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁 定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 　　主　　文 黃政榮犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾壹月。 　　犯罪事實 一、黃政榮與真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「馬東 石」之人及其所屬詐欺集團（下稱本案詐欺集團），共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡，由黃政榮於民國110年11月初某日，提供其所申設之台新商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之網路銀行帳號、密碼等資料，並依照指示辦理約定轉帳功能，供本案詐欺集團作為收受詐騙贓款之金融帳戶使用。嗣本案詐欺集團不詳成員於110年11月16日，以假投資之方式詐騙吳福來，致吳福來陷於錯誤，遂依本案詐欺集團成員指示，於110年11月17日10時2分，轉帳匯款新臺幣（下同）30萬元至本案帳戶，旋遭本案詐欺集團不詳成員以網路銀行轉帳119萬5,000元至不詳人頭帳戶，並遭黃政榮提領一空（超出吳福來所匯款項部分，非本案起訴範圍），以此方式製造金流斷點，掩飾、隱匿該犯罪所得去向與所在。 二、案經吳福來訴由臺南市政府警察局刑事警察大隊報告臺灣臺 中地方檢察署檢察官偵查起訴。 　　理　　由 一、得心證之理由 　　上開犯罪事實，業據被告黃政榮於本院審理時坦承在卷（本 院卷第134至135、164至165、177頁），核與證人即告訴人吳福來於警詢時之證述相符（偵卷第30至31頁），並有告訴人彰化銀行存款憑條、玉山銀行新臺幣匯款申請書影本（偵卷第63至68頁）、告訴人與本案詐欺集團成員於通訊軟體LINE之對話內容翻拍照片（偵卷第74頁）、台新國際商業銀行股份有限公司111年2月21日台新總作文字第1110004037號函檢送本案帳戶基本資料、交易明細（偵卷第75至82頁）、台新國際商業銀行股份有限公司113年6月18日台新總作服字第1130014738號函（本院卷第145頁）在卷可參，足認被告之任意性自白與事實相符，堪可採信。綜上所述，本案事證已臻明確，被告上開犯行堪可認定，應予依法論科。 二、論罪科刑 　㈠新舊法比較 　　⒈詐欺犯罪危害防制條例第47條 　　　被告行為後，詐欺犯罪危害防制條例業於113年7月31日經 總統公布修正施行，並自113年8月2日起生效，該條例第47條規定：「犯詐欺犯罪，在偵查及歷次審判中均自白，如有犯罪所得，自動繳交其犯罪所得者，減輕其刑；並因而使司法警察機關或檢察官得以扣押全部犯罪所得，或查獲發起、主持、操縱或指揮詐欺犯罪組織之人者，減輕或免除其刑。」此行為後之法律因有利於被告，依刑法第2條第1項但書規定，應予適用該現行法。 　　⒉洗錢防制法 　　　⑴洗錢防制法第14條於113年7月31日修正公布，並自同年8 月2日起生效施行。修正前同法第14條第1項規定：「有 第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科 新臺幣500萬元以下罰金」；修正後移列條次至第19條 第1項規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以 上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其 洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以 上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000萬元以下罰金。 」 　　　⑵同法第16條第2項規定業於112年6月14日修正公布施行， 並於同年月00日生效。修正前同法第16條第2項規定： 「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」 （行為時法），修正後規定：「犯前4條之罪，在偵查 及歷次審判中均自白者，減輕其刑」（中間時法），該 規定復於113年7月31日修正公布施行，並於000年0月0 日生效，修正後移條次為第23條第3項前段規定：「犯 前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得 並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」（裁判時法） 。 　　　⑶經比較新舊法結果，就本案罪刑有關之事項，包含：本 案被告洗錢之財物或財產上利益未達1億元、被告於偵 查及審判中均坦承洗錢犯行（詳後述）、被告本案無犯 罪所得（詳後述），綜合比較修正前、後規定，修正前 同法第14條第1項所定有期徒刑之法定刑上限為7年，被 告依前揭行為時法或中間時法規定減刑後，處斷刑之上 限為「6年11月」；修正後同法第19條第1項後段所定有 期徒刑之上限降低為5年，被告依修正後同法第23條第3 項前段減刑後，處斷刑之上限為「4年11月」。於本案 情形應以新法對被告較為有利，依刑法第2條第1項但書 規定，應適用修正後之同法第19條第1項後段、第23條 第3項前段規定。 　㈡核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、修正後洗錢防制法第19條第1項後段之一般洗錢罪。 　㈢被告本案係以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財、修正 後一般洗錢等罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。 　㈣被告與「馬東石」等本案詐欺集團成員，有犯意聯絡及行為 分擔，應論以共同正犯。 　㈤刑之減輕事由 　　⒈本案於偵查中未曾傳喚被告到庭，以致未給予被告坦承本 案犯行之機會。參以本案起訴後，被告於本院審理時已就被訴事實坦承犯行，本案偵查中既未給予被告辯明犯罪嫌疑之機會，剝奪被告自白以獲得減刑寬典處遇之權利，悖於實質正當之法律程序，則被告既於本院審理時坦承犯行，基於訴訟權保障之法理，仍應寬認合於詐欺犯罪危害防制條例第47條、修正後洗錢防制法第23條第3項前段所規定「偵查及歷次審判中均自白」之要件（最高法院100年度台上字第3692號判決意旨參照）。 　　⒉被告於偵查及審判中均自白本案加重詐欺取財及一般洗錢 犯行，且被告本案無犯罪所得（詳後述），爰依詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定減輕其刑。被告本案犯行依刑法第55條從一重論以三人以上共同詐欺取財罪，自無從再適用輕罪之修正後洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑，惟此既屬想像競合犯中輕罪部分之量刑事由，應於量刑時併予審酌，附此敘明。 　㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告明知詐騙集團對社會危 害甚鉅，竟仍為圖謀個人私利，與本案詐欺集團其他成員分工合作，遂行詐欺集團之犯罪計畫，使告訴人受有財產上之損害且難以追償，更侵害社會經濟秩序及妨害國家對於犯罪之追訴，助長詐欺集團之猖獗與興盛，致使此類犯罪手法層出不窮，犯罪所生危害非輕；衡以被告犯後坦承犯行，符合前述之自白減刑規定，然尚未與告訴人調解成立，尚未彌補告訴人本案所受損害；另考量被告本案犯罪動機、目的、手段、分工角色、參與犯罪之程度、告訴人本案所受損害，兼衡被告於本院審理中自陳之智識程度及家庭經濟生活狀況（事涉隱私，本院卷第178頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑。 　㈦本院衡以最高法院111年度台上字第977號判決之意旨，整體 觀察被告所為侵害法益之類型、程度、經濟狀況、犯罪所得等節，經充分評價行為之不法及罪責內涵後，認無必要併予宣告輕罪即修正後洗錢防制法第19條第1項後段之併科罰金刑，附此敘明。 三、沒收　　　 　㈠被告於本院審理時供稱：我沒有獲得犯罪所得等語（本院卷 第165、179頁）。參以卷內並無證據足認被告已取得報酬，自難認被告就本案犯行獲有犯罪所得，無從適用刑法相關沒收規定，沒收、追徵被告之犯罪所得。 　㈡按犯修正後洗錢防制法第19條之罪，洗錢之財物或財產上利 益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之，同法第25條第1項定有明文。本案詐欺集團詐欺告訴人所取得之款項30萬元，雖經被告提領，然被告既於本院審理時供稱未獲有犯罪所得，參以被告於另案偵查中供稱：我在110年11月15日提領150萬6,800元後，交給史于甄指定之某男子等語（本院卷第68頁），並審酌現行實務詐欺集團車手多會將提領之詐欺贓款交付上手，應認被告已將提領之款項上繳本案詐欺集團上游收受，復無證據證明被告就上開款項具有事實上之管領處分權限，若依修正後之現行洗錢防制法第25條第1項規定沒收，實屬過苛，本院審酌被告本案犯罪情節、家庭經濟狀況等情形，依刑法第38條之2第2項規定，爰不予宣告沒收。 據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前 段，判決如主文。 本案經檢察官蔡仲雍提起公訴，檢察官趙維琦、張聖傳到庭執行 職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　26　　日 　　　　　　　　　刑事第九庭　　法　官 羅羽媛 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿 逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　劉欣怡 中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日 附錄論罪科刑法條 刑法第339條之4 犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年 以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 修正後洗錢防制法第19條 有第二條各款所列洗錢行為者，處三年以上十年以下有期徒刑， 併科新臺幣一億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新 臺幣一億元者，處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣五千 萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。