洗錢防制法等

臺灣臺中地方法院刑事判決 114年度金訴字第141號 公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 TRAN THI DIEM TRANG(陳氏豔莊) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵 字第41881號），本院判決如下： 　　主　　文 本件公訴不受理。 　　理　　由 一、公訴意旨略以：被告TRAN THI DIEM TRANG可預見金融帳戶 提供予他人使用，可能淪為他人實施財產犯罪之工具，竟仍基於縱若該取得帳戶之人利用其帳戶持以詐欺取財，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國112年8月21日前之某時，在不詳地點，以不詳方式，將其臺灣中小企業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱臺企銀帳戶）之提款卡及密碼交付不詳之詐欺集團成員。嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶提款卡及密碼後，即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式，詐騙劉惠娟、楊佩婍、吳柔榛、張玉勳、蔡毓新、鄭莉萍、陳姝佑、黃莉紋、施世彬、張宛晏、紀景翔，致渠等陷於錯誤，依指示於附表所示時間，匯款如附表所示金額至TRAN THI DIEM TRANG之臺企銀帳戶，旋即遭人提領一空。嗣經鄭莉萍等人匯款後察覺有異，報警處理而查獲上情，因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財與刑法第30條第1項前段、修正後洗錢防制法第19條第1項之幫助洗錢罪嫌等語。 二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院 審判之，刑事訴訟法第8條定有明文。而按案件有依第8條之規定不得為審判之情形者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第7款、第307條亦有明定。經查： ㈠、被告於112年8月21日前某日時，將其所有臺灣中小企業銀行帳 號000-00000000000號帳戶（下稱臺企銀帳戶）之提款卡及密碼交付予某真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員。嗣詐欺集團成員取得前開帳戶資料後，即對附表所示之劉惠娟、楊佩婍、吳柔榛、張玉勳、蔡毓新、鄭莉萍、陳姝佑、黃莉紋、施世彬、張宛晏、紀景翔等人施以詐術，致其等陷於錯誤，而於113年1月12日至同年月14日期間，分別匯款至前開臺企銀帳戶中，並旋遭詐欺集團成員提領一空之犯罪事實，前經臺灣桃園地方檢察署檢察官以113年度偵字第44902號提起公訴，且於113年10月24日繫屬於臺灣桃園地方法院審理中（下稱前案），有法院前案紀錄表及上開起訴書在卷可參。 ㈡、本案被告涉犯幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪嫌之犯罪事實， 被告均係以交付同一臺企銀帳戶資料之行為，幫助犯罪集團成員得遂行多次詐欺取財及洗錢犯行，且與前案遭犯罪集團詐騙之告訴人相同，應屬同一犯罪事實，本案此部分核屬重複起訴。又本案係於114年1月6日繫屬於本院，此有臺灣臺中地方檢察署114年1月6日中檢介國（容）113偵41881字第1149000851號函暨其上本院收件戳章在卷可憑，故本案顯有檢察官就同一案件向本院重行起訴之情，程序上自有未合，揆諸前揭規定及說明，爰不經言詞辯論，逕為不受理之判決。 據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第7款、第307條，判決如主 文。 本案經檢察官洪國朝提起公訴。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日 　　　　　　　　　刑事第二庭法　官　劉柏駿 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應 敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20 日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切 勿逕送上級法院」。 告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴， 上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 　　　　　　　　　　　　　　 書記官　鐘麗芳 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　13　　日 附表 編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 1 劉惠娟 113年1月14日 假投資 113年1月14日 11時25分許 2萬元 2 楊佩婍 113年1月14日 12時許 假投資 113年1月14日 13時31分許 1萬元 3 吳柔榛 113年1月13日 假投資 113年1月13日 12時33分許 1萬元 4 張玉勳 113年1月8日 假投資 113年1月13日 12時45分許 3萬元 5 蔡毓新 112年12月23日 假投資 113年1月13日13時48分許 1萬7,985元 6 鄭莉萍 113年1月9日 假投資 113年1月13日 13時53分許 1萬元 7 陳姝佑 112年12月20日 假投資 113年1月12日 21時11分許 1萬元 8 黃莉紋 113年1月間 假投資 113年1月12日 21時59分許 1萬元 9 施世彬 113年1月初 假投資 113年1月14日 13時35分許 1萬元 10 張宛晏 112年12月10日 假投資 113年1月14日 14時4分許 3萬元 11 紀景翔 113年1月間 假投資 113年1月13日 13時56分許 1萬元