違反洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事裁定　 113年度金上訴字第1034號 上 訴 人 即 被 告 PHAM THI XUAN （中文譯名：范氏春） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，前經限制出境、出海，本院 裁定如下： 　 主　　文 PHAM THI XUAN （中文譯名：范氏春）自民國壹佰壹拾肆年壹月 捌日起延長限制出境、出海捌月。 　　理　　由 一、按被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時檢 察官或法官得逕行限制出境、出海。但所犯係最重本刑為拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：一、無一定之住、居所者。二、有相當理由足認有逃亡之虞者。三、有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者；審判中限制出境、出海每次不得逾八月，犯最重本刑為有期徒刑十年以下之罪者，累計不得逾五年；其餘之罪，累計不得逾十年，刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之3第2項後段分別定有明文。 二、上訴人即被告PHAM THI XUAN （中文譯名：范氏春）(下稱 被告)前經原審以其犯刑法第30條第1項前段、第339 條第1項幫助詐欺取財罪、刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1 項之幫助一般洗錢罪犯嫌重大，且被告為越南國籍之移工，在臺僅有工作處所，無固定居住所，且自陳其配偶亦為在臺外籍移工，但已從工作處所逃逸失聯中，有事實足認有逃亡之虞，雖無羈押必要，惟有限制出境、出海必要，乃於民國113 年5月8日裁定命被告自同日起限制出境、出海8月(原審卷第51-52頁)。 三、上開限制出境、出海期間將於114年1 月7日屆滿，本院審核 相關卷證，並於113年12月10日給予被告陳述意見機會，認被告上開罪嫌重大，其為外籍人士，在臺無固定居所，經原審諭知有期徒刑10月，確有相當理由可認有逃匿以規避審判程序及刑罰執行之可能性，有相當理由足認被告有逃亡之虞，有刑事訴訟法第93條之2 第1 項第2 款之限制出境、出海事由。又本案尚在本院審理中，亦無新增事由足認被告前開限制出境、出海原因已不存在，權衡國家刑事司法權之有效行使、維護社會秩序及公共利益、被告居住及遷徙自由權受限制之程度，且考量被告涉案情節、罪名，就目的與手段依比例原則衡量後，認有繼續限制出境、出海必要，爰裁定自114年1月8日起延長限制出境、出海8 月，並由本院通知執行機關即內政部移民署及海洋委員會海巡署偵防分署執行之。 四、據上論斷，應依刑事訴訟法第93條之2第1項第2款、第93條 之3第2項，裁定如主文。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　 3　　日 　　　　　　刑事第十庭　　 審判長法　官　 簡　源　希 　　　　　　　　　　　　　　　　 法　官　 楊　陵　萍 　　　　　　　　　　　　　　　　 法　官　 林　美　玲 以上正本證明與原本無異。 如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告書狀（須 附繕本）。 　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　 董　怡　湘 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　3 　　日