洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決　　　 113年度金上訴字第981號 　　　　　　　　　　　　　　　　 113年度金上訴字第1040號 上 訴 人 即 被 告 陳妍錞 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院112年 度金訴字第2234、2436號中華民國113年5月14日第一審判決（起 訴案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第21959號，追加起訴 案號：同署112年度偵字第45614號），提起上訴，本院判決如下 ： 　　主　文 原判決關於刑之部分撤銷。 上開撤銷部分，陳妍錞各處如附表編號1至3主文欄所示之刑，應 執行有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣參萬伍仟元，罰金如易服勞 役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並應依附件所示調解 筆錄內容履行賠償義務。 　　理　由 壹、本案審判範圍： 　　依刑事訴訟法第348條第3項之規定，上訴得明示僅就判決之 刑、沒收或保安處分一部為之。本件上訴人即被告陳妍錞（下稱被告）就原判決提起上訴，其於本院審判程序時，明示僅就原判決量刑部分提起上訴，並撤回量刑以外之上訴，有本院審判程序筆錄及一部撤回上訴聲請書可參（見本院981卷第95、103頁）。依前說明，本院僅就原判決關於被告量刑、定應執行妥適與否進行審理，至於原判決關於被告其他部分，則非本院審判範圍，先予指明。 貳、刑加重或減輕事由之論述： 一、被告行為後，洗錢防制法業已修正公布，民國112年6月14日 修正前第16條第2項原規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」112年6月14日修正為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」113年7月31日修正公布之新法，再修正移列為第23條第3項前段規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑」。依上開修法歷程，先將自白減輕其刑之適用範圍，由「偵查或審判中自白」修正為「偵查及歷次審判中均自白」，新法再進一步修正為「偵查及歷次審判中均自白」及「如有所得並自動繳交全部所得財物」之雙重要件，而限縮適用之範圍，經新舊法比較結果，修正後之規定均未較有利於被告，自應適用112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項之規定。 二、被告於本院審理時坦承犯行（見本院981卷第94、96頁）， 符合112年6月14日修正前之洗錢防制法第16條第2項「偵查或審判中自白」之規定，就其所涉洗錢犯行，均爰依該條規定減輕其刑。 參、撤銷原判決所處宣告刑之理由： 一、原審對被告依法論罪科刑，固非無見。惟查，被告於本院審 判程序自白犯行，而有修正前洗錢防制法第16條第2項之適用，原審未及審酌，未就洗錢防制法之適用比較新舊法，容有未洽。被告以原審量刑過重提起上訴，其上訴為有理由，應由本院將量刑部分，予以撤銷改判。又定應執行刑係以其各罪宣告之刑為基礎，原審定應執行刑之基礎已有變更，其原定應執行刑部分當然失其效力。 二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告為賺取不法報酬，任意 提供本案玉山商業銀行帳號予「陳靖諠（即叮噹）」，再依指示購買虛擬貨幣後存至指定之電子錢包，阻礙國家對詐欺犯罪所得之追查、處罰，且造成如附表編號1 至3 所示之告訴人等各受有如附表編號1 至3 所示之財產損失之犯罪危害程度，並衡酌被告在本案擔任之角色分工，另其犯後於偵查、原審否認犯行，於本院審理時坦承犯行，因告訴人林00始終未出面，而未能與告訴人林00成立調解或和解，僅與告訴人李00、薛00達成調解，且依調解筆錄內容給付（見本院981卷第57頁）之犯後態度，暨其自陳高職畢業、目前為康是美門市人員、月入約新臺幣3萬元、不用扶養父母親、家庭經濟狀況小康（見原審金訴2234卷第98頁，本院981卷第97、98頁）等一切情狀，分別量處如附表編號1 至3 主文欄所示之刑，並就併科罰金刑部分，均諭知易服勞役之折算標準。又審酌被告所犯各罪均係詐欺取財及一般洗錢之犯罪類型，其犯罪態樣、手段及所侵害法益相似，犯罪時間亦尚相近等情，係出於相同之犯罪動機，而數罪對法益侵害並無特別加重之必要，倘以實質累加方式執行，刑責恐將偏重過苛，不符現代刑事政策及刑罰之社會功能，並考量刑罰手段目的之相當性、罪數所反映被告之人格特性與犯罪傾向、社會對此部分犯罪行為處罰之期待，為使其能復歸社會，並兼顧恤刑之目的，而為整體評價，定其應執行之刑如主文第2項所示，並就罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。 三、宣告緩刑之理由： 　　按行為經法院評價為不法之犯罪行為，且為刑罰科處之宣告 後，究應否加以執行，乃刑罰如何實現之問題。依現代刑法之觀念，在刑罰制裁之實現上，宜採取多元而有彈性之因應方式，除經斟酌再三，認確無教化之可能，應予隔離之外，對於有教化、改善可能者，其刑罰執行與否，則應視刑罰對於行為人之作用而定。倘認有以監禁或治療謀求改善之必要，固須依其應受威嚇與矯治之程度，而分別施以不同之改善措施（入監服刑或在矯治機關接受治療）；反之，如認行為人對於社會規範之認知並無重大偏離，行為控制能力亦無異常，僅因偶發、初犯或過失犯罪，刑罰對其效用不大，祇須為刑罰宣示之警示作用，即為已足，此時即非不得緩其刑之執行，並藉違反緩刑規定將入監執行之心理強制作用，謀求行為人自發性之改善更新。而行為人是否有改善之可能性或執行之必要性，固係由法院為綜合之審酌考量，並就審酌考量所得而為預測性之判斷，但當有客觀情狀顯示預測有誤時，亦非全無補救之道，法院仍得在一定之條件下，撤銷緩刑（參刑法第75條、第75條之1），使行為人執行其應執行之刑，以符正義。由是觀之，法院是否宣告緩刑，有其自由裁量之職權，而基於尊重法院裁量之專屬性，對其裁量宜採取較低之審查密度，祇須行為人符合刑法第74條第1項所定之條件，法院即得宣告緩刑，與行為人犯罪情節是否重大，是否坦認犯行並賠償損失，並無絕對必然之關聯性。查，被告未曾受有期徒刑以上刑之宣告，且除本案所犯之罪外，亦無其他案件在偵查或審理中，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可按（見本院981卷第37頁），顯見被告為本案犯行時，係屬偶發之初犯，一時失慮，致觸法網，本院審酌被告犯後雖未與告訴人林00達成和解或調解，但考量被告與告訴人李00、薛00成立調解，告訴人李00、薛00等人亦於表明不追究被告之刑事責任，同意法院給予緩刑之宣告等語(見原審金訴2234卷第75頁，原審金訴2436卷第37頁，本院981卷第58頁)，足認被告已盡力彌補犯行所造成之損害，倘執行本案之有期徒刑，對於被告後續之按期賠償並無助益，其經此偵審程序及科刑之宣告，應能知所警惕，而無再犯之虞，是以本院認所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰併予宣告緩刑3年，並命其應依附件調解筆錄所定之調解成立內容履行。 據上論斷，依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299條 第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官李毓佩提起公訴，檢察官張聖傳追加起訴，檢察官 陳佳琳到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日 　　　　　　刑事第十庭　　審判長法　官　簡　源　希 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊　文　廣 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊　陵　萍 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其 未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後二十日內向本院補提理由 書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳　三　軫 中　　華　　民　　國　　113 　年　　10　　月　　30　　日 附錄論罪科刑法條全文： 修正前洗錢防制法第14條 有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣 500萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附件：調解筆錄內容 一、告訴人李00部分（112年度中司刑移調字第2355號）： 　　相對人陳妍錞願給付聲請人李00新臺幣9萬元。自112年12月 起，於每月25日給付新臺幣5000元。 二、告訴人薛00部分（112年度中司刑移調字第2356號）： 　　相對人陳妍錞願給付聲請人薛00新臺幣7萬7000元。自112年 12月起，於每月28日給付新臺幣5000元，最後一期以餘額為準。 【附表】 編號 告訴人 詐騙方法 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 被告轉帳時間 被告轉帳金額（新臺幣） 主文 1 李00 詐欺集團成員於111 年12月16日3 時25分許，以LINE向告訴人李00謊稱借款10萬元，須繳納3 期利息2 萬6,000元，提升借款額度到100 萬元，須再繳納2 期利息9 萬6,000 元云云，致告訴人李00陷於錯誤，依指示匯款。 111年12月17日11時41分許 3 萬元 111年12月17日11時57分許 10萬元（含告訴人李00匯入6 萬元、告訴人林00匯入1 萬元，及告訴人薛00匯入之款項) 陳妍錞經原判決判處之「共同犯一般洗錢罪」，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 111年12月17日11時49分許 3 萬元 111年12月17日11時58分許 3 萬元 111年12月17日12時19分許 7 萬元(含告訴人李00匯入3 萬元、及告訴人薛00匯入之款項) 2 林00 詐欺集團成員於111 年11月17日某時，以LINE暱稱「蔡宜珈」向告訴人林00謊稱銀行帳戶輸入錯誤，須支付解凍金，因轉帳超過10分鐘，須再支付解凍金3萬元云云，致告訴人林00陷於錯誤，依指示匯款。 111年12月17日11時42分許 1 萬元 陳妍錞經原判決判處之「共同犯一般洗錢罪」，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 111年12月17日12時21分許 3 萬元 111年12月17日12時38分許 3 萬元 3 薛00 詐欺集團成員於111 年12月16日10時許前某時，傳送借貸之簡訊予薛00，待告訴人薛00加入暱稱「吳珍稀」、「國泰信貸客服」LINE後，以LINE暱稱「國泰信貸客服」向告訴人薛00謊稱帳戶遭凍結，需付款解除凍結云云，致告訴人薛00陷於錯誤，依指示匯款。 111年12月17日11時51分許 5 萬元 陳妍錞經原判決判處之「共同犯一般洗錢罪」，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 111年12月17日12時8分許 2 萬7,000元