洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第1191號 上 訴 人 即 被 告 施云晴 上列上訴人因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院11 3年度金訴字第1451號中華民國113年7月30日第一審判決（起訴 案號：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第57251號、113年度偵 字第3025號；移送併辦案號：113年度偵字第31593、48116號） ，提起上訴，本院判決如下： 　　主　文 原判決關於刑之部分撤銷。 上開撤銷部分，丙○○處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣捌仟元， 罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。並應依 附表所示調解筆錄之內容履行給付義務。 　　事實及理由 壹、審判範圍： 　　按上訴得對於判決之一部為之；上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之。刑事訴訟法第348條第1項、第3項分別定有明文。本案上訴人即被告丙○○(以下稱被告)於本院審理期日明示僅針對刑的部分上訴(見本院卷第86至87頁)，是本院以原判決所認定之事實及論罪為基礎，而僅就所處之刑部分進行審理，其餘被告未表明上訴部分，不在上訴範圍。 貳、本院之判斷：　　　 一、被告上訴意旨略以：被告就本案犯罪事實願為認罪表示，且 於原審判決後業與被害人甲○○、戊○○達成調解，另與被害人乙○○之刑事附帶民事損害賠償訴訟業已判決在案，被告願意放棄上訴，此均足以說明被告已坦然面對自身過錯，並在能力範圍內積極填補被害人所受損害，原審量刑基礎已有變動，請再予以從輕量刑。又被告喪偶而為單親家庭，尚有兩名未成年子女亟待扶養，請併予宣告緩刑等語。 二、經查： 　㈠被告於為本件犯行後，洗錢防制法已修正並於民國113年7月3 1日公布，除該法第6條、第11條規定之施行日期由行政院另定外，其餘條文均自同年0月0日生效。修正前洗錢防制法第14條規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」而修正後洗錢防制法第19條則規定：「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科5千萬元以下罰金。前項之未遂犯罰之。」本件被告幫助洗錢之財物未達1億元，若適用修正前洗錢防制法論以舊法之一般洗錢罪，其量刑範圍（類處斷刑）為有期徒刑2月至5年；倘適用修正後洗錢防制法論以新法之一般洗錢罪，其處斷刑框架則為有期徒刑6月至5年，綜合比較結果，應認舊洗錢法之規定較有利於被告。又被告於行為時，洗錢防制法第16條第2項原規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」於112年6月14日修正公布，並於同年月16日施行之洗錢防制法第16條第2項，則規定「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」嗣洗錢防制法再度於113年7月31日修正公布，自同年0月0日生效，將上開規定移列為第23條第3項，並規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑。」可見洗錢防制法關於自白減輕其刑之適用範圍，係由「偵查或審判中自白」修正為「偵查及歷次審判中均自白」，再進一步修正為「偵查及歷次審判中均自白，且如有所得並自動繳交全部所得財物」，顯係將減輕其刑之規定嚴格化，限縮其適用之範圍，依此應以被告行為時即112年6月16日修正前之洗錢防制法第16條第2項規定較為有利。是經整體比較新舊法之結果，應以一體適用行為時即修正前之洗錢防制法規定，對被告較為有利，先予敘明。 　㈡被告係以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯 ，其犯罪情節較正犯為輕，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之；又被告於本院審理中已就幫助洗錢犯行自白犯罪，爰依112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依法遞減輕之。 　㈢原審審理後認被告犯罪明確，而予論罪科刑，固非無見。然 被告於本院審理時已就幫助洗錢犯行自白犯罪，應依112年6月14日修正公布前之洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，原審未及適用上開規定減刑，容有未洽；且被告於本院審判中亦與被害人甲○○、戊○○、乙○○達成調（和）解，有本院113年度刑上移調字第586號調解筆錄、和解書、本院公務電話查詢紀錄表在卷可稽（見本院卷第63至66頁），可為有利之量刑因子，原判決未及斟酌此部分犯後態度，而為科刑，亦有未當。被告據此上訴指摘原判決量刑過重，為有理由，原判決關於刑之部分既有前揭可議之處，自屬無可維持，應由本院將原判決刑之部分，予以撤銷改判。 　㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告所為便利詐欺行為人遂 行詐欺犯行，並使詐欺行為人得以製造金流斷點，難以追查犯罪所得去向，致被害人甲○○、戊○○、乙○○分別受有財產損失，治安機關亦因此難以查緝犯罪，助長詐欺犯罪猖獗，惟於本院審理時終能坦承犯行，並與被害人甲○○、戊○○、乙○○達成調（和）解，稍有彌補其犯行所造成損害之作為，兼衡其自陳之教育程度、職業、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。 三、被告前未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣 高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其因一時失慮，致罹刑典，嗣於本院審理時終能坦承犯行，並與前述被害人等達成調（和）解而賠償損害，被害人等並表示同意給予被告附條件之緩刑之宣告，有前述本院調解筆錄、和解書在卷可稽。承上，本院認被告經此偵、審及科刑之教訓，應能知所警惕而無再犯之虞，是認所宣告之刑以暫不執行為適當，併依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年，以啟自新。再者，為督促被告能竭盡所能履行對被害人戊○○之賠償責任，爰依刑法第74條第2項第3款之規定，併諭知被告應依本院113年度刑上移調字第586號調解程序筆錄內容履行對被害人戊○○之賠償，倘被告未遵循本院諭知之緩刑期間負擔，而情節重大者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，得撤銷本案緩刑之宣告，附此敘明。 據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。　　　　 本案經檢察官李俊毅提起公訴，檢察官黃元亨移送併辦，檢察官 丁○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日 　　　　　　刑事第六庭　　審判長法　官　吳　進　發 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　許　冰　芬 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　鍾　貴　堯 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其 未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後二十日內向本院補提理由 書 (均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林　德　芬 中　　華　　民　　國　　114 　年　　2 　　月　　12　　日 附表： 編號 　 調解筆錄案號 1 本院113年度刑上移調字第586號調解筆錄（聲請人戊○○；相對人丙○○）