洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第1305號 上 訴 人 即 被 告 余宥曄 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法院113年 度金訴字第2428號中華民國113年9月20日第一審判決（起訴案號 ：臺灣臺中地方檢察署113年度偵字第17561號），提起上訴，本 院判決如下： 　　主　文 原判決關於刑及沒收均撤銷。 余宥曄上開撤銷部分，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元 ，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑參年，並於 緩刑期間接受執行之地方檢察署所舉辦之法治教育參場次。緩刑 期間付保護管束。 　　理　由 壹、程序方面： 　　上訴得明示僅就判決之刑、沒收或保安處分一部為之，刑事 訴訟法第348 條第3 項定有明文。本案上訴人即被告余宥曄 　　（以下稱被告）不服原審判決提起上訴，明確表示僅對於原 　　審判決刑及沒收部分提起上訴，對於原審認定之犯罪事實、 證據、論罪部分均無爭執，並具狀撤回除量刑、沒收部分以外之上訴，故本案審理範圍只就原審判決量刑及沒收部分為審理。 貳、被告上訴理由略以：被告僅就原審量刑及沒收部分提起上訴 　　。理由為：被告現在願意承認犯罪，被告目前在學中，家庭 狀況不是很理想，妻子剛懷孕，被告亦須照顧父親，有意願 　　跟被害人和解，請從輕量刑等語。 參、新舊法比較：　　 一、按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法 　　律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2 條第1 項定有明文。 二、查被告行為後，洗錢防制法於113 年7 月31日修正公布，並 　　自000 年0 月0 日生效施行，原洗錢防制法第14條第1、3項 　　規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒 刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金（第1項）。前二項情形 　　，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑（第3項）。 　　」，修正後其條次變更為洗錢防制法第19條第1 項，並規定 　　：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處3 年以上10年以下有 　　期徒刑，併科1 億元以下罰金（前段）。其洗錢之財物或財 產上利益未達1 億元者，處6　月以上5 年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金。（後段）」。本案洗錢之財物或財產上利益未達1 億元，且查，修正前洗錢防制法第14條第3項之規定，依最高法院徵詢各庭意見結果，亦應列入綜合比較適用，則依刑法第35條第2 項「同種之刑，以最高度之較長或較多者為重。最高度相等者，以最低度之較長或較多者為重。」之規定觀之，修正後之洗錢防制法第19條第1 項後段規定其法定本刑較修正前洗錢防制法第14條第1 項為重[即比較修正前、後同種最高度之刑，最多均只能判處5 年以下有期徒刑(修正前因詐欺取財罪之最重本刑為5年以下有期徒刑，受洗錢防制法第14條第3項之限制，故最多只能判處5年以下有期徒刑），然修正前之最低刑度為有期徒刑2月，修正後則為有期徒刑6月），是經整體綜合比較後，應認113年7 月31日修正施行前之洗錢防制法較有利於被告，依刑法第2 條第1 項但書之規定，應適用修正前之洗錢防制法規定論處。至於洗錢防制法關於偵審中自白之規定，雖於被告行為後有修正，然而被告於偵查、原審審判中均未自白，迄本院始坦承犯行，故對被告所涉一般洗錢之犯行並無影響，對被告而言即無有利或不利之情形，不生新舊法比較之問題，附此敘明。 肆、撤銷改判之理由： 一、原審認被告罪證明確，予以論罪科刑，固非無見，惟查：⑴ 　　、原審未及適用最高法院徵詢各庭意見結果，認修正前洗錢 防制法第14條第3項之規定亦應列入綜合比較適用，而認本案應適用修正後洗錢防制法第19條第1項後段之規定，自有未洽；⑵、被告於本院行準備程序及審理時，已坦承全部犯行，且已與告訴人葉00（以下稱告訴人）達成調解，當場給付告訴人之損失新台幣（下同）21600元完畢，有本院調 　　解筆錄附卷可稽（本院卷第91頁），此為原審於判決時所未 及審酌。被告上訴意旨，以上開⑵請求從輕量刑，非無理由，且原判決亦有未及適用上開⑴之違誤，應由本院將原判決關於刑及沒收部分均撤銷改判。 二、爰審酌被告將自己之金融機構帳戶供「Sam 」收取詐欺贓款 　　，並將大部分詐欺贓款用來購買GASH點數，再將GASH點數之 　　密碼告知「Sam 」，而助長詐欺犯罪風氣之猖獗、製造金流 斷點，阻礙國家追查詐欺贓款之流向、使犯罪之偵辦趨於複雜，被告犯罪所生危害不容輕忽；考量被告於本院之前均否 　　認犯行，迄本院始坦承犯行，並與告訴人達成調解且賠償其 損失；參以，被告前有其餘不法犯行經法院判處罪刑之情， 　　有其臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽；兼衡被告自述 現在科技大學電機系就讀，有其學生證影本附卷可稽，已婚、妻甫懷孕，須照顧父親之生活狀況（本院卷第81、78頁 　　），暨被告犯罪之動機、目的、手段、告訴人受詐騙之金額 　　等一切情狀，量處如主文第二項所示之刑，並就罰金如易科 勞役，諭知以1千元折算1日。末查，被告前雖曾受有期徒刑以上刑之宣告，惟於執行完畢後，5年內則未曾受有期徒刑以上刑之宣告，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表附卷可稽(本院卷第25至35頁），其因一時失慮，致罹刑典，事後已坦承犯行，且已與告訴人達成調解，並賠償告訴人之損失， 　　有如前述，被告經此罪刑之宣告後，應知警惕而無再犯之虞 ，本院因認所宣告之刑，以暫不執行為適當，併予宣告緩刑3年，且因被告於本院之前係否認犯行，迄本院始坦承犯行，未能大幅減少司法資源之耗費，並為糾正被告不正確之法律觀念，併諭知於緩刑期間接受法治教育3場次，且依法諭知於緩刑期間付保護管束，用啟自新。 三、沒收部分： 　㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前2 項之沒收， 　　於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑 法第38條之1 第1 項前段、第3 項定有明文。次按沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2 條第2 項定有明文。而現行洗錢防制法第25條第1 項規定「犯洗錢防制法第19條、第20條之罪，洗錢之財物或財產上利益，不問屬於犯罪行為人與否，沒收之。」且按從刑法第38條之2 規定「宣告前2 條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之」以觀，所稱「宣告『前2條』之沒收或追徵」，自包括依同法第38條第2 項暨第3 項及第38條之1 第1 項（以上均含各該項之但書）暨第2 項等規定之情形，是縱屬義務沒收，仍不排除同法第38條之2 第2 項規定之適用，而可不宣告沒收或予以酌減之。故而，「不問屬於犯罪行為人（犯人）與否，沒收之」之「絕對義務沒收」，雖仍係強制適用，而非裁量適用，然其嚴格性已趨和緩（最高法院109 年度台上字第191 號判決意旨參照）。刑法第38條之2 第2 項規定關於過苛調節條款，得允由事實審法院就個案具體情形，依職權裁量不予宣告或酌減，以調節沒收之嚴苛性，並兼顧訴訟經濟，節省法院不必要之勞費。而所謂「過苛」，乃係指沒收違反過量禁止原則，讓人感受到不公平而言（最高法院112 年度台上字第1486號判決意旨參照）。 　㈡經查，被告於本案偵審期間供稱：我是透過8591拍賣網購買 點數，就會有折扣，我購買點數共花了2 萬912 元，688 元是我的折扣，那算是我的外送費、跑腿費等語（偵卷第36頁、原審卷第73頁），足認被告因本案犯行而獲得688 元不法利得且未扣案，原應依法宣告沒收、追徵，然被告已與告訴人達成調解，並已給付告訴人21600元，若再諭知沒收此部分犯罪所得，則有過苛之虞，爰依刑法第38條之2 第2 項 　　規定，不予宣告沒收、追徵。 據上論斷，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。 本案經檢察官劉文賓提起公訴，檢察官林蓉蓉到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1　　月　　 8　 　日 　　　　　　刑事第七庭　　審判長法　官　郭　瑞　祥 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳　宏　卿 　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　陳　玉　聰 以上正本證明與原本無異。 如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其 未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後二十日內向本院補提理由 書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　趙　郁　涵 中　　華　　民　　國　　114 　年　　1 　　月　　8 　　日 附錄本案論罪科刑法條： 修正前洗錢防制法第14條 （一般洗錢罪） 有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新 臺幣五百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。