加重詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決　 113年度金上訴字第1513號 上 訴 人 即 被 告 黃世彰 上列上訴人因加重詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院113年度 金訴字第1119號中華民國113年8月27日第一審判決（起訴案號： 臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第39392號），提起上訴，本院 判決如下： 　　主　　文 原判決撤銷。 黃世彰無罪。 　　理　　由 一、公訴意旨略以： 　　被告黃世彰與林祐旭（另案判決確定）及姓名不詳、綽號「 信哥」之成年男子，意圖為自己不法之所有，共同基於三人以上加重詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之洗錢犯意，於民國111年4月前某時許，由林祐旭提供中國信託商業銀行（下稱中信銀行）帳號000-000000000000號帳戶，供被告及「信哥」做為層轉犯罪所得帳戶之用；嗣該詐騙集團成員暱稱「小佳吟」以網路交友平臺「Cheers」與告訴人羅00聯繫，再以投資網路購物平臺，可以賺取差價為由施用詐術，致告訴人陷於錯誤，依指示於111年8月17日10時36分許，匯款新臺幣（下同）20萬元至石惠宜（另案由檢察官為不起訴處分）之彰化商業銀行帳戶，再於同日12時5分許層轉23萬元至林祐旭之上開中信銀行帳戶，由林祐旭轉帳、提領交付被告。因認被告涉有刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。 二、按不能證明被告犯罪者，應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第 301條第1項定有明文。又事實之認定，應憑證據，所謂證據，須適於為被告犯罪事實之證明者，始得採為斷罪資料，如未能發現相當證據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法以為裁判基礎；又認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更不必有何有利之證據。刑事訴訟法第161條第1項規定：檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之諭知（最高法院53年度台上字第2750號、92年度台上字第128號刑事判決意旨參照）。 三、公訴意旨認被告涉有上開罪嫌，無非係以證人即告訴人羅00 於警詢之指訴、證人即同案被告林祐旭於警詢、偵查之證述、匯款憑證明細影本、對話紀錄截圖、臺中市政府警察局大甲分局外埔分駐所受理各類案件紀錄表、林祐旭之中信銀行開戶資料暨交易明細為據。 四、訊據被告堅決否認涉有上開犯行，辯稱：證人林祐旭指證我 的部分，並沒有佐證等語。經查： 　㈠本案詐欺集團不詳成員以LINE暱稱「小佳吟」之身分，向告 訴人佯稱：投資網路購物平臺，可以賺取差價云云，致告訴人陷於錯誤，依指示於111年8月17日11時18分許，匯款20萬元至石惠宜帳戶，再由本案詐欺集團不詳成員於同日11時20分許，連同其他來源不明之款項轉匯共23萬元至案外人陳珊如帳戶，復由本案詐欺集團不詳成員於同日12時5分許，再轉匯23萬元至林祐旭中信帳戶，其中8萬元隨遭林祐旭於同日12時10分許提領而出，其餘15萬元於同日12時8分許遭轉匯至林祐旭台新帳戶，再由林祐旭提領而出等情，已據證人即告訴人於警詢時（見偵20699卷第347至357頁）、證人即同案被告林祐旭於偵查及原審審理時（見偵20699卷第615至617頁，原審卷第127至132頁）證述明確，並有彰化商業銀行股份有限公司作業處111年12月6日彰作管字第1113068140號函檢送石惠宜帳戶基本資料、交易明細、網銀登入IP歷史資料（見偵20699卷第115至146頁）、國泰世華商業銀行存匯作業管理部111年11月22日國世存匯作業字第1110204969號函檢送陳珊如帳戶基本資料、交易明細、IP位置登入資料（見偵20699卷第147至154頁）、林祐旭中信帳戶基本資料、交易明細（見偵20699卷第157至284頁）、國泰世華商業銀行匯出匯款憑證（見偵20699卷第365頁）、告訴人與本案詐欺集團成員之LINE對話紀錄匯出文字資料（見偵20699卷第437至504頁）、台新國際商業銀行股份有限公司113年5月24日台新總作服字第1130012568號函檢送林祐旭台新帳戶基本資料、交易明細（見原審卷第79至83頁）在卷可參，且為被告所不爭執，故此部分之事實首堪認定。 　㈡證人林祐旭於偵查及原審審理時，證稱：我自111年5月間開 始參與被告的詐欺集團並擔任車手，是被告找我的，當時我在當保全，被告一開始是說做虛擬貨幣的交易，要我幫忙提款、轉帳，存摺在我手上，會賺得比我當保全還多，我後來禁不起金錢誘惑就加入，我們有一個Telegram群組，發號施令的是「信哥」，「信哥」在群組裡的暱稱是「藏鏡人」，如果被害人把錢匯進來，「信哥」就會指派人去轉帳或提領，當天把錢領完之後，車手就會把錢拿到太平區環中東路被告住家拿給被告，我們的報酬是每提領100萬元可以得到3,000元。我有從我中信帳戶提領其中8萬元並交給被告，其餘15萬元遭轉匯至我台新帳戶後，我也有提領並交付被告。我會在警局提出虛擬貨幣的交易紀錄，是因為被告叫我們去登錄假平臺BITWELL、ECXX，我用手機登入平臺後要設定個人帳號密碼，我登入我中信帳戶帳號後，還要拿身分證拍照審核，弄得跟真的一樣，交易明細都是「信哥」操作的，實際上並沒有虛擬貨幣交易，也沒有虛擬貨幣錢包等語（見偵20699卷第615至617頁，原審卷第127至132頁）。其固指證被告參與本案詐欺集團之犯行，然其於警詢中係證稱：我未提供我中信帳戶供他人使用，我在ECXX經營泰達幣買賣服務，買方把錢轉帳到我中信帳戶後，我透過交易平臺將虛擬貨幣轉帳至買方帳戶，我有提領告訴人匯款至我中信帳戶之23萬元款項，並於同日14時至15時許與賣價較低的幣商面交虛擬貨幣，ECXX平臺會自動扣掉1元，當作是所得稅扣款跟交易處理費云云（見偵20699卷第54至56頁）。而與其於偵查、原審證述之內容已有不符，而有瑕疪。且查，林祐旭之中信帳戶確於111年8月17日12時5分許存入「23萬元」等情，有林祐旭中信帳戶交易明細在卷可參（見偵20699卷第282頁），但林祐旭提出之ECXX平臺USDT幣交易紀錄截圖（見偵20699卷第59至61頁），顯示綁定之銀行帳戶為林祐旭中信帳戶、買家於同日12時11分許下單、該次交易金額為「22萬9,999元」，林祐旭提供之ECXX平臺交易紀錄之交易金額與銀行交易紀錄有所出入，且林祐旭中信帳戶於買家下單前即已匯入23萬元，顯見23萬元款項應非虛擬貨幣買家下單後所支付之價金，參以該23萬元之款項可回溯係告訴人匯款20萬元至石惠宜帳戶，再連同其他來源不明之款項轉匯共23萬元至陳珊如帳戶，復再轉匯23萬元至林祐旭中信帳戶，綜合以上各情，可以認定林祐旭所提領之款項為告訴人匯入、本案詐欺集團贓款，林祐旭於偵查、原審審理自承擔任車手，且配合「信哥」自ECXX製造虛偽交易紀錄乙節應屬可信，其於警詢所述，尚不足採。 　㈢林祐旭於偵查、原審審理時，自承其加入本案詐欺集團擔任 車手之不利於己之陳述，有上開證據可以補強，然至多只能證明其參與本案詐欺之犯行，所證關於其係因被告介紹加入本案詐欺集團及所領取上開23萬元贓款交付被告之部分，則無其他證據足以擔保其指證確有相當之真實性，是以被告被訴上開罪嫌，除有林祐旭之證述外，實欠缺具關聯性之可信證據足為補強其真實性，尚難遽認被告有本案犯行。 　㈣至被告於原審審理時雖稱其曾於ECXX平臺交易虛擬貨幣（見 原審卷第70、137頁），然ECXX平臺應屬虛偽，被告此部分陳述雖與實情不符，仍不足為本案不利被告之認定。 五、綜上所述，本件除林祐旭之證言外，並無其他積極證據足以 佐證其之證述，而使本院產生無合理懷疑之確信心證。且本案既無其他證據足以為補強證據，自難僅以林祐旭之證述，即擬制推測被告有上開公訴意旨所指之行為，而排除被告無罪之可能。原審遽對被告論罪科刑，即有未合，被告上訴意旨否認犯行，指摘原判決不當，其上訴為有理由，自應由本院將原判決撤銷，並為被告無罪之諭知。 據上論斷，依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第301條 第1項，判決如主文。 本案經檢察官鄭仙杏提起公訴，檢察官陳佳琳到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日 　　　　　刑事第十庭　　審判長法　官　簡　源　希 　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊　文　廣 　　　　　　　　　　　　　　　法　官　楊　陵　萍 以上正本證明與原本無異。 檢察官得上訴。 如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，其 未敘述上訴理由者，並得於提起上訴後二十日內向本院補提理由 書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　陳　三　軫 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　5 　　日