違反洗錢防制法等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決 113年度金上訴字第986號 上 訴 人 即 被 告 何昀晏 選任辯護人 謝念廷律師 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣彰化地方 法院112年度訴字第863號中華民國113年6月5日第一審判決（起 訴案號：臺灣彰化地方檢察署112年度偵字第11256、15679號， 移送原審併辦案號：同上署112年度偵字第16932號），提起上訴 ，本院判決如下： 　　主　文 原判決關於刑之部分撤銷。 何昀晏上開撤銷部分，處有期徒刑壹年。 　　理　由 一、上訴審理範圍： 　　按上訴得對於判決之一部為之。上訴得明示僅就判決之刑、 沒收或保安處分一部為之，刑事訴訟法第348條第1項、第3項分別定有明文。本案原審判決後，檢察官未提起上訴，上訴人即被告何昀晏（下稱被告）僅就原審量刑部分提起上訴，就原審判決認定之犯罪事實、證據及論罪均未上訴等情，業據被告於本院審理時陳明在案（本院卷第81頁），從而，本院上訴審理範圍，僅限原審判決之量刑，並以原審判決認定之犯罪事實及罪名為基礎進行審理，至原審不另為無罪諭知部分，亦因檢察官未予上訴，當非本院上訴審理範圍。 二、新舊法比較之說明： 　　本件原審認定被告該當三人以上共同犯詐欺取財罪及一般洗 錢罪。其中就一般洗錢罪部分，被告行為後，洗錢防制法於112年6月14日（就當時洗錢防制法第16條第2項）及113年7月31日（全文）分經修正公布，經查： 　㈠113年7月31日修正前洗錢防制法第14條第1項規定：「有第2 條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。」，嗣修正並調整條次移為第19條第1項「有第2條各款所列洗錢行為者，處3年以上10年以下有期徒刑，併科新臺幣1億元以下罰金。其洗錢之財物或財產上利益未達新臺幣1億元者，處6月以上5年以下有期徒刑，併科新臺幣5千萬元以下罰金。」。被告本案洗錢之財物並未達1億元，該當於修正後洗錢防制法第19條第1項後段規定。依被告行為時之洗錢防制法第14條第1項之法定最高度刑為有期徒刑7年，最低為2月；修正後洗錢防制法第19條第1項後段之法定最高度刑為有期徒刑5年，最低為6月，兩者比較結果，以修正後之洗錢防制法第19條第1項後段規定，對被告較為有利。 　㈡就被告犯洗錢罪於偵查、審判中自白之減刑規定，其中112年 6月14日修正公布之洗錢防制法第16條第2項規定為「犯前4條（含同法第14條）之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」；113年7月31日修正公布之洗錢防制法第23條第3項前段規定為「犯前四條（即含第19條之一般洗錢罪）之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，如有所得並自動繳交全部所得財物者，減輕其刑；」，相較於被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定「犯前2條（含同法第14條）之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，2次修正後之減刑規定，分別增加需「歷次審判中均自白」及「自動繳交全部所得財物」之條件，並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用112年6月14日修正前即被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定。 　㈢綜上，參酌修正前、後洗錢防制法之法定刑高低及法定減刑 事由，綜合比較結果，就法定刑部分，修正後之洗錢防制法規定對被告較為有利；就法定減刑事由部分，則修正前之洗錢防制法對被告較為有利，然因被告本案所涉一般洗錢罪，乃想像競合犯之輕罪，亦即就所得宣告之處斷刑上限，係以重罪之加重詐欺取財罪即有期徒刑7年處斷，從而，縱於科刑時適用修正後之洗錢防制法第19條，被告所得科處之最高刑度仍為有期徒刑7年，相較於如適用被告行為時之洗錢防制法規定，被告可符合法定減刑事由綜合觀之，認就個案綜合比較結果，認被告行為時之洗錢防制法規定對被告較為有利。 三、處斷刑範圍之說明： 　 ㈠被告於本院審理時，已坦承全部犯行，就其所涉一般洗錢罪 部分，本應適用修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，然因被告所犯一般洗錢罪乃想像競合之輕罪，故將於量刑時併予審酌被告此部分減刑事由。 　 ㈡不符合刑法第59條酌減其刑適用： 　　⒈按刑法上之酌量減輕，必於犯罪之情狀可憫恕時，始得為 之，為刑法第59條所明定，即刑法第59條之酌量減輕其刑，必須犯罪另有特殊之原因與環境等等，在客觀上足以引起一般同情，認為即予宣告法定最低度刑期猶嫌過重者，始有其適用。 　　⒉辯護人為被告主張：被告僅偶然協助取款1次，非長期多次 取款車手，且於原審與被害人和解，並依調解條件全部履行且親自向被害人道歉；被告目前需扶養罹病父母及已懷孕配偶，請求依刑法第59條酌減其刑，給予被告不入監服刑之機會等語。經查，被告無詐欺犯罪之前科紀錄等情，有其臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可參，且被告於原審期間，即與被害人達成調解，並依調解條件賠償新臺幣（下同）10萬元，且當面向告訴人致歉等情，業據被害人於本院審理時陳稱：被告有悔改誠意，且調解後都有按期履行，希望法官從輕量刑等語（本院卷第84頁），並有調解筆錄、轉帳交易證明、被告與被害人合照照片在卷可稽（原審卷第201至202頁，本院卷第95至107頁），而被告母親領有重度身心障礙證明，父親亦身罹疾病等情，則有被告母親之身心障礙證明書及被告父母之診斷證明書在卷可參（原審卷第315至332頁、本院卷第109頁），從而，辯護人所述被告之家庭經濟、生活狀況及犯後態度，均屬有據；且被告係基於不確定故意而為本案犯行，亦經原審判決認定在案。然查，被告於本院審理時雖已坦承犯行，惟其於偵訊及原審審理期間，均未坦承犯行，尚難認其於犯後有積極悔改之情；且被告本案參與之詐欺、洗錢金額高達111萬元，犯罪情節非輕，實難認本案有犯罪情狀輕微，如宣告法定最低刑度有期徒刑1年猶嫌過重之情形，自無刑法第59條規定酌減其刑之適用。 四、對原審量刑暨上訴理由說明： 　　原審量刑時，審酌刑法第57條各款所定事由，量處被告有期 徒刑1年2月，固非無見。然查，被告於本院審理時終能坦承犯行，且於原審判決後，續依調解條件確實履行完畢，上情均係原審量刑時無從審酌考量。被告上訴請求依刑法第59條酌減其刑，依照前揭三㈡⒉所述，固難認有理由，然就被告請求審酌已坦承犯行且有確實履行調解條件，請求從輕量刑部分，依照前述，則有理由。應由本院將原判決刑之部分撤銷改判。 五、量刑審酌： 　　爰審酌被告正值青壯之年，不思循正當途徑獲取財物，卻依 共犯邱子桓指示前往收取詐欺贓款，造成被害人受有損失，更製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，所為應予非難。然其於犯罪分工層級較低，並考量其於偵查、原審審理期間否認犯罪，於本院審理時終坦承犯行，就其所涉輕罪一般洗錢罪部分，符合修正前洗錢防制法第16條第2項減刑要件，且被告於原審時即與被害人達成調解，並依調解條件全部賠償完畢之犯後態度，被害人亦希望法院從輕量刑（本院卷第84頁）；併審酌被告主觀犯意為不確定故意，法敵對意識較輕，雖無詐欺之前科紀錄，然有重傷害未遂及妨害秩序共2案件，仍於法院審理中，有臺灣高等法院被告前案紀錄表及臺灣臺南地方檢察署113年度偵字第2249號等起訴書及112年度偵字第35201號起訴書在卷可參（本院卷第39至63頁），衡以被告於本院自述、前揭三㈡⒉所載之之教育程度、職業、家庭經濟狀況，併審酌被告犯罪之動機、目的、手段、侵害程度等一切情狀，量處如主文第2項所示之刑。又被告所涉輕罪部分之一般洗錢罪之法定最輕本刑固應併科罰金刑，然本院就被告所科處之刑度，已較修正前一般洗錢罪之法定最輕徒刑即有期徒刑2月及併科罰金1千元為重，審酌被告本案係犯侵害財產法益之加重詐欺及一般洗錢罪，被害人遭詐騙款項雖屬鉅額，然被告僅獲得2千元報酬，且已賠償被害人10萬元，及對於刑罰儆戒作用等各情，基於充分但不過度之科刑評價原則，認僅科處被告前揭自由刑即足，尚無併予宣告輕罪之併科罰金刑之必要，併此敘明。 據上論結，應依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299 條第1項前段，判決如主文。　　 本案經檢察官朱健福提起公訴及移送併案，檢察官蕭有宏到庭執 行職務。 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　5 　　日 　　　　　　刑事第八庭　　審判長法　官　張　靜　琪 　　　　　　 　　　　　　　　　 法　官　柯　志　民 　　 　　　　 　　　　　　　　　法　官　簡　婉　倫 以上正本證明與原本無異。　　 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未 敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（ 均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。 　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　林　書　慶 中　　華　　民　　國　　113 　年　　11　　月　　5 　　日 附錄本案科刑法條： ◎中華民國刑法第339條之4 犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期 徒刑，得併科1百萬元以下罰金： 一、冒用政府機關或公務員名義犯之。 二、三人以上共同犯之。 三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。 四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或 電磁紀錄之方法犯之。 前項之未遂犯罰之。 ◎修正前洗錢防制法第14條 有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺 幣5百萬元以下罰金。 前項之未遂犯罰之。 前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。