詐欺等

臺灣高等法院臺中分院刑事判決　 114年度上易字第13號 上 訴 人 即 被 告 戴義陽 上列上訴人即被告因詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院112年 度易字第2503號，中華民國113年9月13日第一審判決（起訴案號 ：臺灣臺中地方檢察署112年度偵字第17677、37439號），提起 上訴，本院判決如下： 　　主　　文 上訴駁回。 　　犯罪事實 一、寅○○與真實姓名年籍不詳、社群軟體Instagram暱稱「佐佐 」之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，由「佐佐」以化名向附表編號1至11所示之人，分別以各該附表所示之詐欺方式，致其等陷於錯誤，而於各該附表所示時間交付各該附表所示之證件（以下合稱本案證件），俟「佐佐」收齊後，於臺中市中區某處將本案證件轉交寅○○，由寅○○伺機轉售他人牟利。嗣寅○○於民國112年3月18日21時38分許，駕駛車牌號碼000-0000號自小客車行經臺中市○里區○○路000號「四號公園」前停等時未開啟大燈，經員警巡邏時發現並上前盤查，進而在上揭車輛內查獲本案證件（已發還附表編號1至11所示之人），並通知附表編號1至11所示之人到案說明後，循線查悉上情。 二、案經臺中市政府警察局大甲分局報告臺灣臺中地方檢察署檢 察官偵查起訴。 　　理　　由 一、證據能力： 　㈠按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條 之1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第159條之5定有明文。本判決以下引用上訴人即被告寅○○（下稱被告）以外之人於審判外之陳述，公訴人、被告於審判期日均表示無意見而不爭執，亦未聲明異議，復審酌上開證據資料製作時之情況，並無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵，認為以之作為證據屬適當，前揭證據資料應均具有證據能力。 　㈡本判決所引用之非供述證據，與本案均具有關聯性，並無證 據證明係公務員違背法定程序所取得，復經法院依法踐行調查程序，應認均具有證據能力。 二、認定犯罪事實所憑之證據及理由： 　㈠訊據被告固坦承有於臺中市中區某處向「佐佐」拿取本案證 件之事實，惟矢口否認有何詐欺取財之犯行，於原審辯稱：我不道「佐佐」如何取得本案證件，本案證件是要拿去做瑞士貸款等語；於本院則辯稱：我跟「佐佐」說我這邊有在辦瑞士貸款，他就說他那邊會去蒐集護照等證件，他就去收，然後再交付給我。但我還沒有做，蒐集護照等證件，會犯什麼罪，我就沒有得到任何的財務，怎麼會詐欺取財等語。 　㈡經查： 　⒈「佐佐」以化名向附表編號1至11所示之人，分別以各該附表 所示之詐欺方式，致其等陷於錯誤，而於各該附表所示時間交付各該附表所示證件。俟「佐佐」收齊後，復於臺中市中區某處將本案證件轉交被告等情，為被告所不爭執，核與附表編號1至11所示被害人於警詢或偵查時之證述大致相符（見偵37439卷一第43至85頁，偵17677卷第143至151頁），並有臺中市政府警察局大甲分局扣押筆錄、同局后里分駐所扣押物品目錄表、查獲現場照片可稽（見偵17677卷第49至52頁、第53至55頁、第59至64頁）。此部分事實首堪認定。 　⒉被告雖辯稱：我跟「佐佐」說我這邊有在辦瑞士貸款，他就 去收本案證件，然後再交付給我云云。然查被告為智識正常之成年人，並知悉了解身分證、健保卡、護照可供作詐騙使用之工具（見原審卷第279頁），且被告於112年3月間於本案為警查獲前，曾有向他人收購金融帳戶資料後轉賣之前科，有原審112年度豐金簡字第53號判決、臺灣臺中地方檢察署檢察官112年度少連偵字第317號聲請簡易判決處刑書可佐（見原審卷第99至105頁），足認被告知悉身分證、健保卡、護照等證件於地下非法市場具有相當經濟價值，可轉售獲利。再者，依被告所陳：我並不清楚瑞士貸款如何運作，我沒有固定、熟識之貸款管道，係於網路上隨機找辦理貸款之人，不知道是從哪間瑞士銀行貸款，亦無交付證件名義人之金融帳戶帳號予對方等語（見原審卷第96、276至277頁），顯見被告對於跨國至瑞士辦理貸款之流程、放貸機構等節，毫無所悉。且被害人僅須提供本案證件即可辦理貸款，亦與一般貸款須提供個人之身分證件及工作現況、收入所得及相關財力證明資料（例如在職證明、薪資轉帳帳戶存摺影本、所得扣繳憑單等），由金融機構透過徵信方式調查申辦貸款人之債信後，評估是否放款及放款額度等流程相悖。況依被告所陳：網路上有諸多辦理瑞士貸款之人，我不知道「佐佐」之真實姓名、年籍，亦不熟識等語（見原審卷第95頁），可見「佐佐」並無非必透過被告轉交本案證件，甚至支付報酬給被告以辦理瑞士貸款之必要。更且，被告供承：「佐佐」拿證件給我幫忙去送瑞士貸款後，我可以取得每組證件2萬元仲介費，該報酬金額不合理等語在卷（見原審卷第95至96頁），益徵被告知悉本案證件來源涉及不法，仍為賺取報酬而向「佐佐」收取本案證件。綜上足認，被告向「佐佐」收取本案證件，並非為辦理所謂瑞士貸款，而係貪圖本案證件之經濟價值，欲伺機轉售他人獲利甚明。被告辯稱收取本案證件係為辦理瑞士貸款云云，委無可採。 　㈡按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔 犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即為共同正犯；次按關於犯意聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。從而除共謀共同正犯，因其並未參與犯罪構成要件之實行而無行為之分擔，僅以其參與犯罪之謀議為其犯罪構成要件之要素，故須以積極之證據證明其參與謀議外，其餘已參與分擔犯罪構成要件行為之共同正犯，既已共同實行犯罪行為，則該行為人，無論係先參與謀議，再共同實行犯罪，或於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與，均成立共同正犯（最高法院102年度台上字第1347號判決可資參照）。又按共同正犯之行為人已形成一個犯罪共同體，彼此相互利用，並以其行為互為補充，以完成共同之犯罪目的。故其所實行之行為，非僅就自己實行之行為負其責任，並在犯意聯絡之範圍內，對於他共同正犯所實行之行為，亦應共同負責。此即所謂「一部行為全部責任」之法理（最高法院100年度台上字第5925號判決意旨參照）。本件被告雖未親自詐騙附表編號1至11所示之人交付本案證件，然其與「佐佐」為達詐騙被害人財物之目的，而依上開方式分工合作，係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為一部，並相互利用他人之行為，以達上開犯罪目的。揆諸上開說明，被告自應就所參與之犯行，對於全部所發生之結果，共同負責。 　㈢綜上所述，本案事證已臻明確，被告犯行堪以認定，應依法 論科。 三、論罪科刑： 　㈠核被告所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。 　㈡被告與「佐佐」間，就上開各次犯行，均具有犯意聯絡及行 為分擔，均應論以共同正犯。 　㈢詐欺取財罪，係為保護個人之財產法益而設，行為人罪數之 計算，自應依遭詐騙之被害人人數計算。查被告上開所犯11次詐欺犯行，被害人不同，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。起訴意旨雖未敘明罪數，然經公訴檢察官於原審當庭補充係數罪，應予分論併罰，並經原審及本院於審理時告知（見原審卷第282至283頁，本院卷第111頁），附此敘明。 　㈣原審法院因認被告之罪證明確，並以行為人之責任為基礎， 審酌被告正值青壯，不思正途賺取金錢，貪圖本案證件之經濟價值，而與「佐佐」共犯本案詐取他人護照等證件，顯然欠缺尊重他人財產法益之觀念，所為應予非難，斟酌被告之角色與分工、被害人數，及其犯罪動機、目的、手段、詐得之財物價值、臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科素行，被告於原審自陳之智識程度、職業、家庭經濟及生活狀況（見原審卷第281至282頁）等一切情狀，各量處有期徒刑2月，共11罪，均諭知易科罰金之折算。復衡酌被告所犯各罪侵害法益同一、對侵害法益之加重效益及時間、空間之密接程度，而為整體評價後，定應執行有期徒刑8月，並諭知易科罰金之折算標算。並就沒收部分說明：扣案手機1支（見偵17677卷第55頁之臺中市政府警察局大甲分局后里分駐所扣押物品目錄表），為被告所有，並供其與「佐佐」聯絡本案犯行所用，業據被告供承明確（見原審卷第95頁），屬供犯罪所用之物，應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收。本案證件均已發還附表編號1至11所示被害人，有贓物認領保管單及照片附卷可稽（見偵37439卷一第113至155頁)，依刑法第38條之1第5項規定，不予宣告沒收。至其餘扣案物品，尚無證據證明與本案被告上開犯行相關，爰均不予宣告沒收。核其認事用法及沒收均無違誤，量刑亦屬妥適。被告上訴猶執陳詞否認犯行，並無可採，已如上述。被告於本院審理時仍否認犯罪，亦無其他得以從輕評價罪責之有利情形存在，且原審判決量刑並無過重之情，被告上訴意旨另指摘原審量刑過重，請求從輕量刑，亦無可採。從而本件上訴為無理由，應予以駁回。 據上論斷，應依刑事訴訟法第368條，判決如主文。 本案經檢察官林依成提起公訴，檢察官戊○○到庭執行職務。 中　　華　　民　　國　 114　　年　　3　　月　　 20　　日 　　　　　　　　 刑事第六庭　　審判長法　官　吳進發 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法　官　鍾貴堯 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法　官　許冰芬 以上正本證明與原本無異。 不得上訴。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 書記官　黃粟儀 中　　華　　民　　國　　114 　年　　3 　　月　　21　　日 附錄本案論罪科刑法條全文： 中華民國刑法第339條 （普通詐欺罪） 意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之 物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰 金。 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。 前二項之未遂犯罰之。 附表： 編號 被害人 案類 詐欺方式 交付時間、方式 交付地點 1 丙○○ 出國旅遊代辦 暱稱「洛宜謙」之人向丙○○佯稱：其有認識的旅遊團隊，可辦理出國事宜云云，致丙○○陷於錯誤，而依其指示於右列之時間、地點、方式，交付身分證、健保卡、護照。 112年2月間、面交 不詳地點 2 丑○○ 貸款 綽號「吳先生」之人對丑○○佯稱：可申辦貸款云云，致丑○○陷於錯誤，而依其指示於右列之時間、方式，交付身分證、健保卡、護照。 112年1月間、面交 宜蘭某處 3 庚○○ 國內貸款 LINE暱稱「義陽」之人向庚○○佯稱：可辦理信用貸款云云，致庚○○陷於錯誤，而依其指示於右列之時間、方式，交付身分證、健保卡、護照。 112年2月間、7-11店到店 X 4 壬○○ 國外貸款 國中同學「吳庭偉」向壬○○佯稱：可申請貸款云云，致壬○○陷於錯誤，而依其指示於右列之時間、地點、方式，交付身分證、健保卡、護照。 111年12月間、面交 宜蘭縣壯圍鄉某不詳處所之雜貨店旁 5 丁○○ 國外貸款 丁○○透過朋友介紹，使用LINE與暱稱「戴」之人互加好友，「戴」向丁○○佯稱：可代辦護照並申請貸款云云，致丁○○陷於錯誤，而依其指示於右列之時間、方式，交付身分證、健保卡，而辦得護照。 112年2月至3月間、7-11店到店 X 6 甲○○ 大陸貸款 臉書暱稱「戴先生」之人向甲○○佯稱：將身分證、健保卡提供給伊，會請旅行社協助申辦護照，再去辦理信用貸款云云，致甲○○陷於錯誤，而依其指示於右列之時間、方式，交付身分證、健保卡，而辦得護照。 112年1月間、7-11店到店 X 7 己○○ 大陸貸款 IG暱稱「NIAN3615」之人向己○○佯稱：可申請大陸貸款云云，致己○○陷於錯誤，而依其指示於右列之時間、地點、方式，交付身分證、健保卡、護照。 112年3月間、面交 新北勢00區000號前 8 乙○○ 瑞士貸款 綽號「戴先生」之人向乙○○佯稱：可申請瑞士銀行貸款云云，致乙○○陷於錯誤，而依其指示於右列之時間、地點、方式，交付身分證、健保卡、護照。 112年2月間、面交 臺北市○○區○○路0段000號前 9 辛○○ 瑞士貸款 抖音暱稱「小吳」之人對辛○○佯稱：可申辦瑞士貸款云云，致辛○○陷於錯誤，而依其指示於右列之時間、地點、方式，交付身分證、健保卡、護照。 112年3月間、面交 新北市板橋區某咖啡廳 10 子○○ 瑞士貸款 暱稱「小吳」對子○○佯稱：可申辦瑞士貸款云云，致子○○陷於錯誤，而委由同事辛○○於右列之時間、地點、方式，交付身分證、健保卡、護照。 112年3月間、面交 新北市板橋區某咖啡廳 11 癸○○ 瑞士貸款 真實姓名年籍不詳之人向癸○○佯稱：可申請貸款云云，致癸○○陷於錯誤，而依其指示於右列之時間、地點、方式，交付身分證、健保卡、護照。 112年2月至3月間、面交 臺中市○○區○○路0段00巷00號前